Ang probisyon ng seizure preparatory to confiscation, na iminungkahi ng Questore of Varese at iniutos ng Court of Milan, Autonomous Section of Prevention Measures, ay may kinalaman sa isang entrepreneur na orihinal na mula sa Lalawigan ng Naples at naninirahan sa Saronno, aktibo sa construction at real estate sector .
Ang probisyon ay nagmumula sa patrimonial na pagsisiyasat na isinagawa sa loob ng ilang buwan ng Anticrime Division ng Varese Police Headquarters, na pinag-ugnay ng Central Anti-Crime Service ng Department of Public Security, na maingat na pinatunog ang personal at patrimonial na kasaysayan ng tatanggap ng ang pagkidnap, na nabibigatan na ng iba't ibang paghatol para sa mga krimen sa pananalapi at laban sa tao at kung saan ipinagmamalaki rin ang utang sa mga awtoridad sa buwis na humigit-kumulang 17 milyong euro.
Ang mga pagsisiyasat ay naging posible upang matuklasan na ang paksa ay may hawak ng isang malaking ari-arian ng real estate at maraming mga movable asset at pagbabahagi ng kumpanya na malamang na kumakatawan sa mga ipinagbabawal na pakinabang na nabuo sa pamamagitan ng paggawa ng maraming mga lucrogenic na krimen na ang negosyante, upang nakawin ang mga ito mula sa. posibleng mga kriminal at preventive seizure, nagrehistro siya sa mga nakaraang taon sa mga nominado, na patuloy na pinamamahalaan ang kanyang negosyo nang ilegal sa pamamagitan ng isang third party.
Ang aktibidad sa pag-iimbestiga na isinagawa sa loob ng ilang buwan ng mga ahente ng Anti-Crime Division ng Police Headquarters ay malinaw na nagpakita na ang paksa, bilang bahagi ng kanyang aktibidad, ay pinamamahalaang masyadong ma-access ang regulasyon ng mga bonus sa gusali; sa bagay na ito, ang Provincial Directorate ng Varese Revenue Agency, kung saan naitatag ang isang mabungang operational collaboration, ay nagsasagawa ng mga partikular na aktibidad ng feedback. Ang lawak ng pandaraya sa paglilipat ng kredito ng mga nabanggit na bonus ay sinusukat pa rin, ngunit sa ngayon, para sa 2021 lamang ay aabot ito ng humigit-kumulang 7 milyong euro.
Ang mga paraan kung saan ginagamit ng tao sa pagsasagawa ng kanyang negosyo ay tiyak na nagdumi sa mga mekanismo ng lokal na ekonomiya, na nagbabago sa balanse ng malayang kompetisyon at nakakapinsala sa mga kumpanyang namumuhunan at nagtatrabaho nang tapat sa sektor ng konstruksiyon.
Bukod dito, sinasamantala ang kathang-isip na idineklara na estado ng indigence, nagkaroon din siya ng access sa mga pampalamig na itinakda para sa mga negosyante at kumpanyang nahihirapan dahil sa mga hadlang na ipinataw ng pandemic na emergency. Ito ay mga pondong inilaan para sa mga negosyante na ang mga negosyo ay nasa panganib na magsara at ginamit niya para sa iba pang mga layunin, upang suportahan ang kanyang mataas at hindi makatarungang pamantayan ng pamumuhay.
Ang negosyante, sa katunayan, ay isang customer / madalas na mga kilalang tindahan sa Milan fashion district at mga luxury restaurant, pati na rin ang pinaka-prestihiyoso at mamahaling tourist resort kung saan maaari kang gumastos ng mga nakakarelaks na sandali. Mula sa pagsusuri ng kanyang mga credit card, natagpuan ang tuluy-tuloy at pare-parehong mga isyu, hanggang sa halagang 8.000 euro para sa isang pagbili ng damit at accessories.
Kamakailang mga Christmas holiday na ginugol sa isang five-star hotel sa isang kilalang Alpine holiday destination at palaging kamakailan ay ang pagbili ng isang Mercedes Benz model GLC at isang Porsche Cayenne turbo hybrid na may malaking halaga, napapailalim din sa pag-agaw, na kung saan ay nakakolekta ng maraming mga paglabag sa Highway Code para sa ilang libong euro, na hindi nababayaran sa oras, kasama ang karaniwang pagbibiyahe sa mga lugar ng ZTL.
Sa loob ng maraming taon, sinabi ng negosyante na nakatira siya sa isang mapagpakumbaba, underground na silid, sa isang gusali sa labas ng Saronno, isang ganap na walang palamuti at walang nakatira na kapaligiran.
Sa katotohanan, ang lalaki ay palaging pinananatili ang isang napakataas na antas ng pamumuhay at karaniwang nakatira sa isang villa na may swimming pool kasama ang kanyang pamilya.
Ang operasyon ay isinagawa sa tulong ng mga dalubhasang tauhan mula sa Central Anti-Crime Service ng Department of Public Security at kinasasangkutan ng 72 gusali, 22 lupa (lahat ay matatagpuan sa lugar ng Saronno at mga kalapit na munisipalidad), 3 kotse, 2 kung saan mataas. -end, 4 na trak, higit sa 20 mataas na kalidad na mga relo, maraming alahas, 30 banking / relasyon sa pananalapi, € 65.000 sa cash, 7 kumpanya at mga kaugnay na business complex.
Ang buong asset, nakabinbing dami ng judicial administrator na itinalaga ng Court of Milan, ayon sa isang prudential estimate, ay may halagang higit sa 15 milyong euro.