Polis ve Gümrük Ajansı, İtalya, Romanya ve Avusturya'daki 7 insanını tutukladı
Bugün, Bolzano Eyalet Polisi, KDV’de sistematik dolandırıcılık ve ürünlere ilişkin vergilendirmeyi amaçlayan bir suç örgütünün parçası olduğundan şüphelenilen yedi kişiyi (dört İtalyan, iki Rumen ve bir Avusturyalı) tutukladı. Önce Campania kökenli iki vatandaş tarafından tasarlanan ve yapılan, daha önce Avusturya ile İtalya ve sonra Almanya ile İtalya arasındaki bira ticareti yoluyla elde edilen çok kazançlı bir vergi atlıkarınca aracıyla alkol. Dernek, "kâğıt fabrikaları" şirketlerinin fiili faaliyet göstermeden açıldığı yararı için şikayetçi kişileri tedarik etme görevi olan bir Romen unsurunu kullandı. Dolandırıcılık, bir vergi süspansiyonu rejimi altında alkollü içeceklerle (özellikle bira) yüklü belden kırma kamyonların gönderilmesini, Avusturya'da bulunan uyumlu bir vergi deposunda stoklanmasını ve KDV ve Harcama ödemeden İtalya'ya geri gönderilmesinden oluşuyordu.
Daha sonra, alkollü içecekler piyasaya, vergilerin ödenmemesinden etkilenen piyasa değerinden oldukça düşük bir fiyatta yerleştirildi, şüpheliler için ekonomik bir avantaj yaratarak, Gümrük Ajansı tarafından tahmin edilen AB'ye eşit zarar verdi. 2 ve beş yılda Euro 3.000.000.
Uluslararası adli polis operasyonu, Eurojust tarafından koordine edilen ve desteklenen eşdeğer yabancı polis hizmetlerinin işbirliği ve Avusturya ve Romanya HIZLI Ekiplerinin Uluslararası Polis İşbirliği Hizmeti - SIRENE-ENFAST'ın müdahalesiyle de gerçekleştirildi. Avrupa Aktif Kaçak Araştırma Birimleri Ağı.
Kişisel ihtiyati tedbirlere ek olarak, Bolzano Mahkemesi GIP'si ayrıca 1.634.184 Euro tutarında kayıp şirketlerden elde edilen vergi karusellerinden elde edilen karın, yukarıda belirtilen şirketlerin veya diğerlerinin hesaplarına el konulması amacıyla önleyici haciz yapılmasına karar vermiştir. şüphelilere ait kağıt fabrikaları ”.
Araştırmalar sırasında cep telefonları, kredi unvanları, kredi ve ödeme kartları, Range Rover aracı ve soruşturmanın devamı için yararlı belgeler ele geçirildi.