Posta Polisi tarafından, İtalya'daki en büyük siber-finansal saldırının yazarı olarak tanımlandı, kripto para sektöründe dünyanın şimdiye kadar yapılmış en büyük saldırılarından biri: 34 milyon avroya eşit bir "delikten" sorumlu 120 yaşındaki bir Floransalı saldırıya uğramış bilgisayar platformu "BITGRAIL" üzerinde.
230 binden fazla kurtarıcı dolandırıldı. Adam bilgisayar dolandırıcılığı, kendini aklama ve dolandırıcılık iflasıyla suçlanıyor. İtalyan Posta Polisi, kripto para birimleriyle ilgili araştırmalar alanında, yüksek teknolojik etkiye sahip benzersiz bir araştırma ile dünya çapında bir dönüm noktası belirledi.
Floransa Posta Polisi ve Roma Posta Polisi Merkez Servisi mali siber suçlar Bölümü müfettişleri ve Floransa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Polis Bölümü Mali Polisi personelinin yardımıyla, ihtiyati tedbirleri gerçekleştiriyorlar. Hâkim tarafından ön soruşturmalar için çıkarılan ticari faaliyetlerde bulunma ve şirketlerin icra dairelerine sahip olma yasağı dott. Gianluca Mancuso, Floransa eyaletinden 34 yaşındaki FF'ye karşı, bir kripto para birimi değişim platformunu (takas) yöneten bir İtalyan şirketinin tek yöneticisi olan ve 120 milyon euro'luk bilgisayar dolandırıcılığı, dolandırıcılık iflası ve otomatik geri dönüşüm.
İtalya'da ve Avrupa'da ilk kez, yatırımcıların aleyhine dolandırıcılık ve dikkat dağıtıcı davranışlar belgelendi, tamamen BT platformlarında ve sanal para birimlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirildi.
Faaliyet, Floransa Cumhuriyet Savcısı tarafından geliştirilen, yürütülen soruşturmaların artan bir artışı ortaya koyduğu çevrimiçi platformların ve BT araçlarının uygunsuz kullanımı yoluyla ekonomik suçla ve özellikle yasadışı zenginleştirmeyle mücadele etmeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçasıdır. Başsavcı dott tarafından yönetildi. Soruşturmayı Savcı Yardımcısına emanet eden Giuseppe Creazzo dr. Luca Tescaroli ve Savcı Yardımcısı dott. Bilişim Suçları Departmanından Sandro Cutrignelli ve Savcı Yardımcısı dott. Gabriele Mazzotta ve Savcı Yardımcısı dott. Kurumsal ve İflas Suçları Departmanı'ndan Fabio Di Vizio.
Floransa Dairesi tarafından Floransalı Cumhuriyet Savcılığı'nda çalışan finansörlerin verimli işbirliği ile yürütülen karmaşık ve hassas soruşturma, değişim platformunun tek yöneticisi olan FF'nin hırsızlıkla ilgili şikayeti üzerine Şubat 2018'de başlatıldı. Nano protokolündeki bir hatadan yararlanılarak ve yasadışı işlemler gerçekleştirilerek yapılan, yaklaşık 120.000.000,00 Euro değerinde "NANO" XRP adlı kripto para biriminin büyük bir kısmının tamamı Ocak 2018 ile ilgili.
Araştırmacılar tarafından halihazırda Bitcoin (BTC) adlı bir sanal para tedarikçisi olarak bilinen ve kripto kilitleyici virüsleriyle bağlantılı gasp olaylarında finansal bir ödeme aracı olarak kullanılan adam, bariz işbirliğine dayalı davranışına rağmen, araştırmacıların bunu yapmamasını istedi. ilişkiye fiili katılımını, özellikle kendisinin ve işbirliği yaptığı ortakların çelişkili ve çelişkili ifadelerini takiben.
Ayların geçmesi ve soruşturma faaliyetinin devam etmesi ile - Roma Posta Polisi ve İletişim Servisi koordinasyonu ve Amerikan FBI'ın desteği ile, ayrıca teknik durdurma faaliyetleri ve veri tabanının karmaşık bilgisayar analizi ile mübadele - tartışmalı suçlara insanın katılımı ortaya çıktı. Yapılan incelemeler, kripto para biriminin yasadışı hırsızlığının Haziran 2017'den itibaren birkaç kez gerçekleştiğini ve FF'nin Nano Geliştiriciler Ekibi tarafından açıklanan mevcut yöntemlerden biri ile platformun güvenliğini uygulamayarak bilerek engellemediğini göstermiştir. (Amerikan kripto para biriminin yaratıcısı), böylece henüz tanımlanmamış hackerlara, yaklaşık 11.500.000 XRB tutarında büyük bir haksız kar sağlıyor, yaklaşık 120.000.000 Euro'ya eşit ve tüm dünyada 230.000'den fazla kişiye zarar veriyor. dünya (dahası, sistem operatörünün kalitesinin kötüye kullanılmasıyla gerçekleri işlemiş olmanın ağırlaştırıcı durumu).
FF, Nano Moneta'nın yasadışı olarak geri çekildiğini tespit etmesine ve Nano Ekibine, topluluğa ve kullanıcılara, en azından Temmuz ve Ekim 2017'de gerçekleşen büyük miktarlarda para çekme işlemlerinin doğrulanmış eksikliklerden haberdar edilmemesine rağmen, platformu açık tutmaya devam etti. Birkaç ay içinde 70.000'den yaklaşık 217.000'e çıkan yeni kullanıcıları çekmek, XRB (daha sonra Nano oldu) ile ilgilenen ilk ve tek İtalyan borsası olmanın kötü şöhretinden yararlanarak, aynı zamanda kripto para biriminin artan değer artışının koşullarından da yararlanarak (sadece 14 ile 31 Aralık 2017 arasında XRB Nano'nun değerinin Bitcoin'den daha büyük bir fark artışıyla 3,17 $ 'dan 20,45 $' a çıktığını düşünün), XRB'de yeterli fon bulunmadığının farkında olmasına rağmen Platformun binlerce kullanıcısının kişisel cüzdanlarının dünya ölçeğinde kapsanması, mevduatlardan elde edilen karlara karşılık gelen haksız bir kar elde edilmesi ve ding, tam da piyasadaki XRB (Nano) sömürüsüyle örtüşerek Aralık 2017 ile Şubat 2018 arasındaki dönemde çarpıcı bir şekilde yükseldi. Öte yandan 1 Aralık 2017 - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında XRB Nano satın alacak kullanıcıların, 593.527.000 Euro karşılığı BITCOIN'i hareket ettirip ödedikleri belirtilmelidir. FF komisyonlarındaki artış bu girişe ödendi ve buna bağlı işlemler
Müfettişler ayrıca, İtalya Merkez Bankası UIF (Finansal Bilgi Birimi) görevlilerinin ve Floransa Savcılığının PG Bölümü - Guardia di Finanza oranı görevlilerinin işbirliği ile karmaşık bilgisayar araştırmaları ve çevrimiçi bankacılık işlemlerinin analizi yoluyla, Adam, şikayette bulunmadan üç gün önce kişisel hesabına transfer olmuş, Malta'daki dijital para birimi değiştirici şirketi "The Rock Trading Srl", 230 kripto para birimi Bitcoin BTC'ye (referans dönemindeki döviz kuruna karşılık gelen) yaklaşık 1.700.000 Euro), değişim platformunun müşterilerine atfedilebilir. Toplam 3652 adresten 3890 adres (kişisel hesapta bulunan işlemlerden kaynaklanan, değişim platformunun veritabanında mevcut olduğu, ancak geleneksel parasal ve finansal varlıklarla ilgili veri tabanlarına başvurarak tespit edilemediği bulunmuştur. FF'nin Mayıs 2018'de ticari operasyonlar yoluyla toplam 514.690,00 Euro'ya dönüştürerek kısmen yasal para birimine dönüştürdüğü değerler.Sonra birkaç kez geri çekilmeye çalışıldı. Soruşturmanın Başbakan sahiplerinin zamanında müdahalesi, şüphelinin tüm hesaplarının ele geçirilmesi yoluyla, 120.000.000,00 euro değerine kadar kripto para birimi sonuçları da dahil olmak üzere, dikkatinin dağılmasını engelledi. borç riskine karşılık gelir).
Kuşkusuz, Avrupa'da ilk defa Floransa Posta ve İletişim Polisi tarafından kripto para biriminin transferi için bir protokol oluşturulması yoluyla yenilikçi tekniklerle gerçekleştirilen, emsali olmayan eklemli ve karmaşık bir operasyondu. nöbet altına alındı.
Ayrıca, çok sayıda bilgisayar cihazına (PC, hard-disk, pendrive) el konulmasıyla FF ve ortakları ve işbirlikçileri hakkında 6 adet arama kararı çıkarıldı.
Yapılan soruşturmalar neticesinde GIP, varlığını tanıdığı için savcıların taleplerini kabul etmeye, ticari faaliyette bulunma yasağına ihtiyati tedbir ve ön soruşturmalar sırasında şirketlerin yönetim bürolarını bulundurmaya karar verdi. toplanan ciddi suç kanıtı nedeniyle, öznenin kurumsal alacaklıları kredilerini karşılayabilecekleri varlıklardan ve değerlerden mahrum bırakmayı amaçlayan aralıksız faaliyetinin doğasında bulunan tehlikesi ve alışılmadık teknik becerilere sahip FF'nin kolayca tekrarlayabileceği risk bir işletmenin işletilmesi yoluyla alacaklıların aleyhine başka BT dolandırıcılıklarına girişmek suretiyle suç davranışı.
Son olarak, etkinlik, yüksek yetkinlik ve profesyonelliğin yanı sıra, Posta Polisinin siber ekonomiyi ve kritik, BT ve finansal altyapıları korumaya yönelik sürekli taahhüdünün yanı sıra Guardia di Finanza'nın ekonomik polis rolündeki katkısıyla tanıklık ediyor. - finansal, devam etmekte olan epidemiyolojik acil durumun neden olduğu zor anın ışığında da giderek daha önemli bir faaliyet. Aslında, çevrimiçi artık bir aksesuar an olarak değil, normal finansal araçlardan yararlanamayan, bu şekilde çevrimiçi ticarete ve dijital para birimlerine yatırım yapmaya karar vermiş olan insanların hayatlarında önemli bir an olarak algılanıyor. yatırımlarını yeterince çeşitlendirmek, ancak aynı zamanda kendilerini bilgisayar dolandırıcılığı risklerine maruz bırakmak.