2019 yılında 105.000 geri dönüşüm operasyonu rapor edildi. Veriler 2020'de de artıyor
Alarm CGIA Araştırma Ofisi tarafından başlatıldı: 2019'da İtalya Bankası Mali İstihbarat Birimi'ne (UIF) 105 binin üzerinde şüpheli kara para aklama operasyonu bildirildi: daha önce ulaşılamayan bir rekor.
Çoğunlukla yasadışı faaliyetlerden elde edilen ekonomik gelirleri "temiz" şirket veya sektörlere yeniden yatırmaya çalışan suç örgütleri tarafından işlendiği iddia edilen suçlardan bahsediyoruz. Ayrıca 2020 yılının ilk çeyreğinde UIF, 35.927 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 2019 rapor aldı.
• Suç örgütlerinin yıllık cirosu 170 milyar
CGIA Araştırma Ofisi koordinatörü Paolo Zabeo, "İtalya Merkez Bankası'ndan alınan verilere dayanan tahminimize göre, İtalya'daki suç ekonomisine atfedilebilen cironun yılda yaklaşık 170 milyar avro tutarında olduğunu beyan ediyor. Neredeyse Yunanistan'la aynı GSYİH. Uluslararası alanda oluşturulan tanımlara dayanarak, bu tutarın şiddet içeren suçlardan (hırsızlık, gasp, tefecilik ve gasp gibi) elde edilen ekonomik gelirleri içermediğini, yalnızca satıcı ile alıcı arasındaki bir anlaşmayla karakterize edilen yasa dışı işlemlerden elde edilen ekonomik gelirleri içerdiğini belirtmek gerekir. Örneğin kaçakçılık, silah kaçakçılığı, gizli bahis, yasadışı atık imhası, kumar, çalıntı malların alınması, fuhuş ve narkotik maddelerin satışı gibi. Ulusal muhasebeye ilişkin yeni Avrupa hükümleri sayesinde, birkaç yıldır bu 170 milyarın, toplamın yüzde 10'undan biraz fazlasına eşit olan bir kısmının, hatta ulusal GSYİH'mız içinde bile sayıldığını hatırlatmak isteriz."
Suç örgütlerinin cirosunun öneminin doğrulanması, İtalya Bankası bünyesindeki bir yapı olan UIF'nin son yıllarda aldığı raporların sayısında da ortaya çıkıyor. Mali aracılar (kredi kuruluşları, postaneler, noterler, muhasebeciler, eğlence salonu yöneticileri, finans şirketleri, sigorta şirketleri vb.) tarafından bu Birime "bildirilen" şüpheli ekonomik-mali işlemlerden bahsediyoruz. Örneğin, 2019'da UIF'ye rapor verilmesine neden olan ana teknik formlar, özellikle ulusal banka transferleri, para transferleri ve nakit olarak gerçekleştirilen işlemlerle ilgiliydi.
• Kriminal ekonomi: Kriz yaşamayan tek sektör
CGIA sekreteri Renato Mason, bu suç faaliyetlerini yöneten örgütlerin gelirlerini hukuk ekonomisine yeniden yatırmaları gerektiğinin açık olduğunu belirtiyor. Soruşturma aşamasında tehlikeli yanlış anlaşılmalara yol açabilecek karışıklıkların önüne geçebilmek için, kontrol sırasında sorumlu yetkililerin şirket sermayesini şüpheli kökenli sermayeden net bir şekilde ayırt edebilmeleri çok önemlidir. Ancak 2009 ile 2019 yılları arasında şikayetlerde meydana gelen patlama oldukça endişe verici bir işaret. UIF tarafından arşivlenen raporların sayısını veya daha sonra DIA veya Döviz Polisi tarafından incelenen raporların ekonomik boyutunu bilmesek de, son yıllarda kaydedilen raporlardaki artışın ekonominin suçlu olduğunu gösterdiğinden şüpheleniyoruz. Ülke genelinde krizden etkilenmeyen tek sektör" dedi.
• Bankalardan daha az para, "kolay" krediye daha fazla başvuru
CGIA Araştırma Ofisi'ne göre kara para aklama raporlarındaki artış, son yıllarda işletmelere verilen canlı banka kredilerinin çok güçlü bir daralma yaşaması gerçeğinde "gerekçesini" bulabilir. Dolayısıyla kredi kuruluşlarından çok daha az para alan birçok girişimcinin, özellikle de küçük girişimcilerin, belli bir rahatlıkla kredi sağlayabilecek olanlara yöneldiği göz ardı edilemez. Aslında, Haziran 2011'den (işletmelere banka kredilerinin kullanılabileceği maksimum zirve) bu yılın aynı ayına kadar, İtalyan şirketleri 250,5 milyar avro (yüzde -27) tutarında bir kredi sıkışıklığı yaşadı. 20'den fazla çalışanı olan ekonomik kuruluşlarda azalma 196,7 milyar (yüzde -26,1) olurken, 20'den az çalışanı olan çok küçük işletmelerde düşüş 53,8 milyar (yüzde -30,8) oldu.
• 2019'da 105 binin üzerinde rapor: yüzde 99'u kara para aklama faaliyetleriyle ilgili
2009 ile 2019 yılları arasında raporlar yüzde 400'ün üzerinde arttı. 2009'da 21.066 olan bu sayı, geçen yıl 105.789 ile rekor sayıya ulaştı (bkz. Grafik 1). CGIA, bu "uyarılar" alındıktan sonra UIF'nin şüpheli işlemlerle ilgili derinlemesine soruşturmalar yürüttüğünü ve bunları mali analizle zenginleştirilmiş olarak Guardia di Finanza'nın Özel Para Birimi Polis Birimi'ne (NSPV) ilettiğini ve Mafyayla Mücadele Soruşturma Müdürlüğü'ne (DIA). UIF, ancak raporların asılsız olduğu düşünülürse bunları arşivler. Geçtiğimiz yıl UIF tarafından alınan 105.789 iletişimin 104.933'ü (toplamın yüzde 99,1'ine eşit) kara para aklama operasyonlarıyla ilgiliydi. Ancak, terörist faaliyetler ve kitle imha silahlarının yayılması iddialarıyla ilgili çok az "şikayet" vardı.
• Campania, Lombardiya ve Liguria en fazla risk altındaki bölgelerdir
Bölgesel düzeyde, 2019'da en çok "etkilenen" bölgeler Campania (222,8 bin kişi başına 100 rapor), Lombardiya (208,1), Liguria (185,3) ve Toskana (184) oldu. Ancak en az etkilenen bölgeler Abruzzo (115,7 bin kişi başına 100), Umbria (110,3) ve Sardunya (86,6) oldu. 2018 ile karşılaştırıldığında Sicilya (yüzde +26,3), Molise (yüzde +23,8) ve Basilicata (yüzde +17,4) rapor sayısında en önemli yüzdesel büyüme değişikliklerini kaydeden bölgeler oldu. Son olarak, bu eğilime karşı çıkan bölgeler yalnızca Piedmont (yüzde -0,5), Toskana (yüzde -1,6), Umbria (yüzde -3,3) ve Valle d'Aosta (yüzde -4,3) oldu.
• Prato, Milan ve Imperia en çok kara para aklama raporunun olduğu iller
İl düzeyinde, 2019 yılında 100 bin kişi başına Mali Bilgi Birimi tarafından en fazla rapor alınan bölgeler Prato (344,6 bin kişi başına 100), Milano (337,1), Imperia (275,9, 270,7), Napoli (235,8) oldu. ), Trieste (225), Parma (209,4) ve Caserta (76,9). Ancak en az yatırım yapılanlar L'Aquila (75), Chieti (46,5), Nuoro (45,9) ve Güney Sardunya'dır (175,3). Ulusal ortalama 100 kişi başına XNUMX idi.