AgustaWestland ve Finmeccanica'nın eski CEO'su Giuseppe Orsi ve IAF SP Tyagi'nin eski başkanı Bruno Spagnolini ve diğer sanıklar, VVIP helikopter dolandırıcılığıyla ilgili olarak Yeni Delhi mahkemesi tarafından Temmuz ayı sonunda Hindistan'da kara para aklamak için çağrıldı . Times of India raporları.
Özel yargıç Arvind Kumar, sanıkların 12 Eylül'de mahkemeye çıkmalarını emretti ve İtalyan aracılar Carlo Gerosa ve Guido Haschke ile Dubai merkezli girişimci Rajeev Saxena hakkında yeni tutuklama emirleri çıkardı.
Altıya ek olarak mahkeme, aralarında avukat Gautam Khaitan, AgustaWestland ve eski adıyla Finmeccanica SPA'nın da bulunduğu 28 Hintli ve yabancı şahıs ve şirketi de çağırdı. Mahkeme, suçlamaları inceledikten sonra, sanık aleyhinde kara para aklama iddiasıyla ilgili olarak yaklaşık 28 milyon € tutarında yeterli delil olduğunu söyleyerek davayı onayladı. Özel savcılar DP Singh ve NK Matta tarafından Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın (PMLA) 3. ve 4. bölümleri kapsamında sunulan raporda, rüşvetlerin AgustaWestland tarafından iki farklı kanaldan ödendiği belirtildi. "Bir kanal arabulucu Christian Michel James tarafından yönetiliyordu ve diğer kanal Gerosa ve Haschke, Gerosa ve Haschke tarafından yönetiliyordu, SP Tyagi'nin kuzenleri Rajiv Tyagi ve Sanjeev Tyagi, M / s'den Gautam Khaitan ile komplo kurdu. OP Khaitan & Co, Merkezi Yeni Delhi'de bulunan Denetçiler ve hukuk firması “. ED, banka kartında, paranın iddia edilen rüşvetlerin park edilmesinde temel olarak kullanılan çok sayıda yabancı şirket aracılığıyla aklandığını söyledi. TOI, önümüzdeki günlerde başka suçlamalarda bulunabileceğini söyledi. 1 Ocak 2014'te Hindistan, Finmeccanica'nın İngiltere'deki yan kuruluşu AgustaWestland ile sözleşme yükümlülüklerinin ihlali iddiası ve siparişi güvence altına almak için ödenen rüşvet ücretleri nedeniyle 12 VVIP AW-101 helikopter tedarikine ilişkin sözleşmeyi feshetti. Mahkeme tarafından çağrılanlar arasında Tyagi ve kuzenleri, Khaitan ve eşi Ritu, Rajeev Saxena ve eşi Shivani, iki suçlu Dubai şirketinin yöneticisi olan UHY Saxena ve Matrix Holdings, OP Khaitan ve Co, International Mediterranean Consulting, Tunus ve Infotech Tasarım Sistemleri Gordian Hizmetleri. "Geri dönüşümün arkasındaki beyin Khaitan, Gerosa, Haschke ve Tyagi kardeşler tarafından biliniyordu." Daha sonra suçun geliri Tunus, Mauritius, Hindistan, Singapur, İsviçre, Dubai vb. Ülkelerdeki çeşitli şirketler aracılığıyla aklandı.
Ayrıca Khaitan'ın kendi adına açtığı kişisel banka hesaplarında ve Hindistan ve yurtdışındaki şirketlerinin, Windsor Holding Group Ltd, Ismax International Ltd ve OP Khaitan & Co.'nun hesaplarında da para aldığını belirtti.
Ayrıca, Dubai merkezli bir NRI olan ortağı Rajiv Saxena, söz konusu önde gelen kara para aklama fonlarından biri olan M / s Interstellar Technologies Ltd, Mauritius'un yöneticisi ve hissedarıdır.
"Rajiv Saxena ayrıca M / s Interstellar'dan Dubai merkezli şirketleri M / s UHY Saxena ve M / s Matrix Holdings Ltd'ye para transfer etti". TOI, Rajeev Saxena'nın mahkeme tarafından Gautam Khaitan ile işbirliği içinde suçlu bulunduğunu da sözlerine ekledi. “Gerosa ve Haschke, VVIP helikopter sözleşmesini satın alırken AgustaWestland'a verilen iyilikler karşılığında Tyagi kardeşlere hayali danışmanlık anlaşmaları şeklinde büyük miktarda bozuk para verdiler. Tyagi kardeşler, rüşvet almak için Krishneel, Krishnayan, Tyagi Ishan, Krishnom, vb. Gibi çeşitli varlıkları bünyesine kattılar.
İtalyan medyasının haberleri en az "ilginç" olduğunu söylemesi garip. Pek çoğu, o yıllarda İtalya'nın, Marò'nin tanınmış hikayesi için Hindistan'la güçlü bir gerilim içinde olduğunu hatırlayacaktır. İtalya, belirtildiği gibi, çünkü varlık hasarlı İtalyan sanayi önlemek için diplomatik ağı ile Hint adalet ve 'politococentrica, her Maro' docet alanını almalıdır.
Bir okuyucunun haklı olarak işaret ettiği gibi, Giuseppe Orsi ve Bruno Spagnolini'nin İtalya'daki üçüncü temyiz mahkemesi tarafından uluslararası yolsuzluk ve sahte faturalama ile suçlandıkları aynı davada beraat ettikleri unutulmamalıdır. Yargıçlara göre "gerçeklerin var olduğuna dair yeterli kanıt yok".
Bu, Savunma grubunun iki eski yöneticisi için ikinci temyiz cezası. Milan savcılığı, ilk temyiz cezasının Orsi için 4 yıl 6 ay ve Spagnolini için 4 yıl olmak üzere onaylanmasını istemiş, ancak tartışmalı olaylardan birinin sona ermiş olduğunu dikkate almıştır. Savunma ise iki sanığın beraatini istedi. Temyizin ilk cezası, Aralık ayında Yargıtay tarafından ertelenerek iptal edilmişti.
Onlara karşı ilk derece duruşma daha sonra 19 Haziran 2013, Busto Arsizio mahkemesinde başladı, cümle 9 Ekim 2014 geldi. Mahkeme, onları uluslararası yolsuzluk suçlamalarından beraat ettirdi ve sahte faturalandırma için iki yıl hapse mahkum etti. İlk itiraz süreci 7 Nisan 2016 sonucuna vardı. Bu cümle, ilk olarak, Orsi ve Spagnolini'yi 4 yıllarına, 6 aylarına ve 4 yıllarına suç olarak iddia edilen ilk suçu kısmen düzeltmişti.
Ancak 2016 yılının Aralık ayında, temyiz mahkemesi bu cezayı erteleyerek iptal etti ve kararını, ilk etapta sanık lehine okunan bazı tanıklıkların ikinci derece mahkemede aleyhte görüldüğü gerçeğiyle gerekçelendirdi. tanıklara zarar vermeden onları yolsuzluk suçundan da mahkum ediyordu. Böylece, bugün beraatla sonuçlanan ikinci bir temyiz süreci gerçekleştirildi.