"ARPALO" İŞLEMİ: Vergi dolandırıcılığı, kara para aklama, değerlerin hileli olarak devredilmesi ve iflasla ilgili suç teşkilatına yönelik 13 ihtiyati tedbir

Görünümler

Latina Devlet Polis ve Devlet Polis ve Guardia di Finanza Özel Para Polis Birimi Merkez Operasyonel Hizmet uzmanı Katkı ile Guardia di Finanza, 13 için, kişilerin çeşitli şekillerde sorumlu Derneği tutuklandı ötesinin, varlıkların hileli transferi, iflas karıştığı dolandırıcılık yanı sıra sayısız kolları ve kurumsal suçlardan tarafından ağırlaştırılmış geri dönüşüme komplo.
Gezici birliğin polisleri ve Guardia di Finanza İl Komutanlığı askerlerinin soruşturmaları, Pontine muhasebecisinin, karmaşık bir suç örgütünün organizatörü ve organizatörü olarak rolünün altını çizdi. Hem İsviçre hem de İtalya'daki ekran şirketleri, gayrimenkul edinimi, yasadışı kişisel zenginleştirme ve zaten "B" ulusal şampiyonasında militan olan US Latina Calcio spor kulübünün gizli finansmanı için sıklıkla kullanılan büyük sermayeyi taşıdı. .
Mali polisin etkinliği Teftiş ihracı ve varolmayan işlemleri için faturaların kullanılarak uygulanan karmaşık bir dolandırıcılık sistemi, ortaya çıkarmak, milyon 200 görülen Euro toplam değer ve dengi üzerinde ele geçirmek için izin de 40 milyonun üzerinde bir değer için bazı şüphelilere karşı.
etkinlik Araştırılması Nisan 2015 başlayan ve hangi dahilinde yetki ile İsviçre mahkemesi istinabe iki uluslararası harfler yapılmış, aynı zamanda uygulanan sofistike uluslararası geri dönüşüm sistemine amacıyla suç ciddi kanıtlar yükseltmek yardımcı oldu Lugano (CH) tüm merkez ofisi olan 4 sınırlı şirketlerin, İsviçre topraklarında enstrümantal anayasa yoluyla, danışmanlık ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren bir İsviçre güven şirkette.
Bu tüzel kişilere sayesinde İsviçre tüm sakinleri tarafından Latina Ticaret Odası kayıtlı olduğu ve uygulandığı, kimin kendi mülkiyet nesnesinin sosyal yönetim İsviçreli şirketler tarafından 100% de, birçok limited şirket olarak İtalya'da yan kuruldu pontin sermayesi.
Merkezi Operasyon Servisi uzmanları ve Latina Ekonomik-Mali Polis Birimi tarafından yürütülen patrimonyal soruşturmalar, varlıkların hayali bir şekilde ele alındığı hipotezleri ve biriken muazzam kaçak varlıkların ele geçirilmesi için ciddi arızalı unsurlar toplamasına izin vermiştir. şüpheliler tarafından bildirilen gelirle bariz orantısızlık. 20 villalarının bulunduğu 2 konutları; 19 ticari özellikleri, depoları ve garajları; 3 arazileri; 8 araçlar; 7 şirketi ve 1 şirket payı, 25 milyon Euro'luk toplam tahmini değerdir.
Şüpheli işlemler ve Döviz Mali Polis Özel Polis Birimi nitelikli katkıları ile Latin Finans Polisi Ekonomi Birimi tarafından yürütülen mali akışlarının analizi üzerine birçok rapor geliştirilmesi, İtalya'da üretilen imar l'ingente fon sağladı daha sonra yabancı bölgelere (Helvetic) transfer edildi.
Sermayesinin tamamı yabancı şirketlere ait olan İtalyan şirketlerinin kurulması, İsviçre'de İtalyan şirketleri lehine yatırılan meblağların banka havalesi yoluyla "hissedar kredisi" olarak yeniden İtalya'ya girmesine izin verdi.
Söz konusu şirketler sırayla gayrimenkule dayalı sermayeyi, gayrimenkul varlıklarını ve hisse senetlerini satın almak için kullandılar ve suç oranlarını yeniden kullandılar.
Şüpheliler, aslında, onlar geri dönüşüm ve insanlar tarafından birikmiş gerçek gayrimenkul varlıkları ile karşılaştırıldığında gülünç düşük fiyatlar için mutemet konuda İsviçre kamu şirketlerinin hisselerinin satışı yoluyla son aşamada gerçekleşti İtalya'da yasadışı yollardan elde sermayenin, yeniden kullanılmasını planlı yasal ve heybetli gelir vergisi ve sosyal güvenlik kaçırmakla yaptı.

Latina, 16 Nisan 2018

 

"ARPALO" İŞLEMİ: Vergi dolandırıcılığı, kara para aklama, değerlerin hileli olarak devredilmesi ve iflasla ilgili suç teşkilatına yönelik 13 ihtiyati tedbir