Milyarlarca Operasyon

Milyarlarca Operasyon

Reggio Emilia merkezli ve ulusal topraklarda faaliyet gösteren bir suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişilere karşı vergi dolandırıcılığı, iflas ve kara para aklamanın yanı sıra varlıklara ve mali kaynaklara 51 milyon Euro'ya el konulmasına yönelik 24 kişisel ihtiyati tedbir uygulanmıştır.

Reggio Emilia Mahkemesi Savcısı tarafından görevlendirilen 250'den fazla Eyalet Polisi ve Guardia di Finanza operatörü, 51'si cezaevinde olmak üzere 22 kişisel ihtiyati tedbir ve toplamda yaklaşık olarak 106 gerçek ihtiyati tedbir uygulamaktadır. Reggio mahkemesinin GIP'si tarafından verilen 24 milyon euro.

Guardia di Finanza Ekonomik ve Mali Polis Birimi ile Reggio Emilia Emniyet Müdürlüğü Mobil Ekibi tarafından yürütülen ve Eyalet Polisi Merkezi Operasyonel Servisi tarafından desteklenen "Milyarlar" adlı soruşturma, bir dernek keşfetmeyi mümkün kıldı. Faydalanıcı şirketlerin vergilendirilebilir gelirlerini azaltmalarına olanak sağlamak için, vergi konularında çeşitli suçları işleyerek, objektif olarak var olmayan işlemler için fatura düzenlemeye yönelik "profesyonel" temelde "hizmetler" sunma konusunda uzmanlaşmış 49 konudan oluşan temerrüt : Beyannamede sahte faturaların düzenlenmesi ve kullanılması, muhasebe belgelerinin gizlenmesi ve vergi iadesinin atlanması.

Araştırmacılar, telefon ve çevresel telefon dinleme, gözlem ve gölgeleme hizmetleri, finansal akışların analizi ve şüpheli işlemlere ilişkin raporların derinlemesine analizi yoluyla, kara para aklamaya da adanmış özellikle karmaşık bir ilişki yapısını belirlemeyi başardılar. Yurtdışında, kendini aklama ve hileli iflas suçları komisyonu.

Söküldüğü iddia edilen suç örgütü aslında son derece yapılandırılmış bir şekilde oluşturulmuştu: En tepede, var olmayan operasyonlar için fatura çıkarılması için paravan şirketlere (gerçek kağıt fabrikaları) güvenebilecek on operasyon hücresini koordine eden Başkanlar vardı. ATM'lerden para çeken profesyonellerin ve yasadışı finansal hizmetler elde etmekle ilgilenen ekonomik konuların komisyoncularının. Organizasyonun en alt basamağında, kurumsal yapısı olmayan ve yalnızca sahte faturalar "üretmek" için kullanılan sayısız "kağıt" şirketinin büyük bir "aday" sahibi vardı. Bu bağlamda, iki şüpheli arasında müfettişler tarafından yakalanan bir konuşma, şakayla birbirine şirketlerinin ne ürettiğini sordu ve birbirlerine "para ürettiler" cevabını verdi.

"Kağıt fabrikalarının" nakit akışlarının analizi, 240 milyon avronun üzerinde ölçülen hareketleri yeniden yapılandırmayı mümkün kıldı ve bunun 50.000.000 avrosu nakit çekilmeden oluşuyordu. Düzenlenen sahte fatura turunun miktarı 80 milyon euro olarak hesaplandı ve kaçak vergi 24 milyon euro olarak hesaplandı.

Soruşturmalar sırasında, çeşitli vesilelerle yerel ve kişisel aramalar gerçekleştirildi, bu da yaklaşık 500.000 avroya el konulmasına yol açtı; bunun 267.000 avro nakit, suçlardan elde edildi ve parayı temsil ettiler.

Suçun icra düzeni, ilk olarak yararlanıcı şirket tarafından sahte faturanın tam olarak ödenmesini sağladı. Daha sonra bu fonlar, kara para aklamayı önleme mevzuatı tarafından öngörülen eşikleri aşmamak için çeşitli postanelere gidip kısmi para çekme görevi ile dernek ücretine tabi olarak yukarıda belirtilen "tahsildarlar" tarafından nakit olarak çekilmiştir. Son olarak, bu meblağlar, sağlanan "hizmet" komisyonu net olarak, yararlanıcı şirketlere iade eden dernek başkanlarına iade edildi.

Hapis cezası alan bir "toplayıcı" aleyhine yapılan bir el koymanın ardından, karısına "yakıldığı" için artık "çalışamayacağını" ve "gerçek bir iş" bulmaya zorlanacağını söylemişti.

Şüphelilere yöneltilen davranışlar arasında kendini aklama suçu da var. İştirakçiler, geçici şirketler aracılığıyla, her zaman kendileri tarafından kontrol edilen topluluk şirketleri lehine, toplam 1,2 milyon avro tutarında banka havalesi göndermelerini sağladılar, bu da mali hareketleri topluluk içi satın alımlar için bir ödeme olarak haklı çıkardı. hayali. Bu şekilde aktarılan fonlar daha sonra her zaman yurtdışında bulunan ve suç örgütüne atfedilebilen ticari faaliyetlere yeniden yatırıldı. 

Topluluk tarafında, suç örgütü de sözde bir dolandırıcılık düzenlemişti. Almanya'dan araba alım satımı ile ilgili "Atlıkarınca" Soruşturma, Reggio Emilia merkezli bir "kağıt fabrikası" şirketinin ve toplamda yaklaşık 2 milyon € 'ya kullanılmış araç satın alan bir "kağıt fabrikası" şirketinin ve "filtre" şirketlerinin varlığını tespit etmeyi mümkün kıldı. Reggio şirketi ile malların son satıcıları olan araba satıcıları arasına giren. Bu mekanizma, şirketlerin KDV'den kaçmasına ve dolayısıyla, vergi makamlarının ve serbest rekabetin zararına olacak şekilde, arabaları ulusal pazarda daha "avantajlı" fiyatlarla pazarlamalarına izin verdi.

Soruşturmalar ayrıca, derneğin nasıl karmaşık bir dolandırıcılık sistemi geliştirdiğini ve daha sonra bankacılık kurumlarının aleyhine elde edilen gelirlerin kendi kendini aklamasını açıklığa kavuşturdu. Ayrıntılı olarak, öncelikle bankalarla ilişki kurmak için derneğin kağıt şirketi adına bir cari hesap açtım; daha sonra asgari bir yapının oluşturulması ve sahte belgelerin oluşturulması yoluyla bir kağıt fabrikası niteliğini gizleyerek şirketin hayali sağlamlığı temsil edildi; bu yolla bankalardan ipotek veya diğer finansman türlerini elde ettiler; daha sonra aldıkları parayı sahte fatura düzenleme mekanizmasında yeniden kullanılmak üzere dernek bünyesindeki diğer şirketlerin hesaplarına aktarmışlardır.

Soruşturmalar sırasında şüphelilerin de iflas suçlarından sorumlu olduğu tespit edildi. Gerçekte, kağıt fabrikası olarak kullanılan dört şirketin iflasına yol açtılar ve dikkatini büyük ölçüde nakit çekme yoluyla toplam 7 milyon Euro'dan fazla çektiler. İflas eden şirketlerin yüksek vergi borcu hesaba katıldığında, dolandırıcılıktan en büyük zararı vergi makamlarının aldığını bir kez daha söylemeye gerek yok.

Soruşturma sırasında, dernek üyelerinin bazı üyelerinin ödenmesi gereken 50.000 avroluk nakit hırsızlığa maruz kaldığı bir şehir olan Verona'nın GIARDINO ailesine atfedilebilen bir suç grubu ile ortaklar arasındaki bir çatışmayı izlemek de mümkündü. yasadışı bir operasyonu finanse etmeye hizmet etmek. Bu vesileyle, dernek liderlerinden biri, hapishanede bir tutuklama tedbiri almış ve sorunu çözmek için AEMILIA davasında mahkum olmuştu.

Gözaltına alınanlar arasında, 90'larda Reggio Emilia'da yapılan ndrangheta savaşının baş kahramanlarından biri olan Calabria suçunun bir başka önemli konusu var.

Son olarak, şüphelilerden 9'unun gelir / vatandaşlık emekli aylığı aldığını ve toplam 80.000 avronun üzerinde bir ödeme yaptığını tespit ettikten sonra, ödeneğin derhal iptal edilmesi ve gereksiz yere alınan meblağların geri alınması için daha fazla denetleme yapılıyor. 

Milyarlarca Operasyon