İnternette kolay para sözü vererek kurbanları dolandırdılar: Eyalet Polisi Arnavut örgütünü dağıttı
Pordenone dott Savcısı. Raffaele TITO ve Tiran (Arnavutluk) Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcısı SPAK. Ened NAKUÇI, sahte çevrimiçi ticaret dolandırıcılığına adanmış bir kuruluşun üst düzey pozisyonlarına sahip çok sayıda Arnavut vatandaşına karşı üç ihtiyati tedbirin çıkarılmasına yol açan açık bir soruşturma faaliyetini sonuçlandırdı.
Pordenone Mobil Timi ve Friuli Venezia Giulia Posta Polisi Siber Güvenlik Operasyonları Merkezi müfettişleri, Posta ve İletişim Polis Teşkilatı, Merkezi Operasyonlar Servisi ve Uluslararası Polis İşbirliği Servisi işbirliğiyle Tiran'ı birlikte yürüttü. Arnavut Polisi Siber Suçlar Birimi ile, tutuklanan Arnavut vatandaşlarına karşı ve çağrı merkezlerinin ofislerinde beş arama yapıldı. Örgütün, ulusal topraklarda ikamet eden birkaç yüz İtalyan vatandaşını üç milyon avroyu aşan bir miktarda dolandırdığı tahmin ediliyor, ancak çalınan miktarların çok daha önemli olması muhtemel.
Soruşturma, Pordenone Posta Polisi'ne gelen şikayetin ardından başladı. Daha sonraki araştırmalar, telefonla temasa geçen kurbanların, dolandırıcılar tarafından başlangıçta çok düşük rakamlara yatırım yapmaya ikna edildiği, ancak görünürde stratosferik getiriler sağlayan, özellikle karmaşık bir dolandırıcılık planını gün ışığına çıkardı. Aslında bazı kurbanlar, birkaç gün içinde varlıklara üç kat yatırım yapıldığını gördüler ve anlaşmayı daha güvenilir kılmak için dernek tarafından geçici olarak yapılandırılan ticaret platformlarına danışarak getirileri incelediler.
İtalyan müfettişler tarafından gerçekleştirilen 42.000'den fazla telefon dinlemesi sırasında, dolandırıcıların gerçek ikna tekniklerini kullanma konusunda ne kadar yetenekli oldukları ortaya çıktı ve bu sayede, şüphesiz vatandaşları yabancı cari hesaplar üzerinden yüz binlerce avro ödemeye ikna ettiler.
Dolandırıcılar özellikle potansiyel kurbanlarla empati kurmayı başardılar: diyaloglar devam eden pandemi acil durumundan kurbanların kişisel duygusal ve ailevi durumlarına kadar uzanıyordu ve pandemi tedbirlerinden kaynaklanan yalnızlığı kendilerini yeni arkadaşlar ve sırdaşlar olarak önermek için kullandılar.
Mağdurun kimliğinin tam olarak izini sürmek mümkün değil: onlar aslında her yaştan hem kadın hem de erkek. Ülke genelinde ikamet eden ev hanımları, profesyoneller ve emekliler hızla para kazanmaya can atıyor.
İlk yatırım teklifi, Amazon hisse senedinden 250 € satın almayı ve bir hafta boyunca getirisini gözlemlemeyi içeriyordu. Dolandırıcılar, kurbanlarla yaptıkları görüşmelerde öğrendiklerine dayanarak, aşı ticaretinin teşvik edilen ürünü nedeniyle önemli ölçüde büyüyeceğini söyledikleri BitCoin kripto para birimine yapılan yatırımın uzatılmasını önerdiler.
Dernek, içinde farklı figürler bulunan gerçek bir çağrı merkezi kurmuştu: Aslında müşterilerle ilk teması yöneten ve yatırım yapma isteklerini kontrol eden operatörler ve kurbanlara adım adım rehberlik eden gerçek "danışmanlar" vardı. yatırımların daha karlı olduğunu söylüyorlar.
"Müşterinin" sadakati o kadar etkili oldu ki, kurban çoğu durumda dolandırıcının kendi bilgisayarında çalışmasına izin verdi, yabancı banka havalelerini "Anydesk" adlı bir uzaktan kumanda yazılımı kullanarak "gerçek zamanlı" uzaktan ayarladı. Bununla birlikte, dolandırıcılar bununla sınırlı değildi: aslında, mağdurların e-postalarını, fotoğraflarını ve belgelerini, talihsizlerin intihalleri için sosyal mühendislik yapmak için kullanılan tüm bilgileri, daha sonra isteksiz olmaları durumunda kontrol etmek sıktı. yatırımlar. Diğer zamanlarda, kurbanların tereddütlerini algılayan dolandırıcılar, daha önce öğrenilen bilgileri kullanarak bile saldırgan ve acımasız hale geldi ve onları yeni yatırımlara tahsis edilmiş fon talep etmeye ikna etti.
Diğer durumlarda, kurbanlar belirli bir piyasa trendini anında yakalayarak yatırım işlemlerini hızlandırmak için ev bankacılığı hizmetlerine erişim kimlik bilgilerini kendiliğinden "danışmanlarına" ilettiler.
Öte yandan, mağdurlar, paranın serbest bırakılması için sahte bir komisyon ödenmesi de dahil olmak üzere sahte kârları Avrupa Birliği'nin sözde bir kurumuna tahsil etmek istediklerinde dolandırıcıların öne sürdüğü birçok neden vardı. Brexit'ten dolayı. Rakamlar, bir kez daha dernek tarafından toplandı ve açıkçası, "yatırım yapılan" tutarı bile iade etmedi.
Kuruluşun çalışma şekli, dernek tarafından çağrı merkezini yönetmek için kullanılan sunucunun bilgisayar akışlarının yoğun bir şekilde durdurulmasıyla yeniden yapılandırıldı; bu, VPN tünelleme tekniği aracılığıyla, fiilen kullanılan Arnavut IP adreslerinin gizlenmesine izin verdi. Dolandırıcılar, şüphelenmeyen bankacılık kurumlarının uyarı sistemlerini atlatmak için.
Kıbrıs, Litvanya, Estonya, Hollanda ve Almanya dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin çeşitli üye ülkelerini içeren soruşturmalar yoluyla müfettişler tarafından yürütülen cari hesapların analizi, çoğu vakada mağdurların paralarının, izlenebilir olmayan yabancı hesaplara bağlı kripto para birimlerine dönüştürüldü.
Teftiş ve belge edinmeden telefon ve telematik kayıtların kesişimine, telefon ve telematik telefon dinlemeye kadar uzanan karmaşık geleneksel ve siber soruşturma teknikleri, organizasyonun önde gelen temsilcilerini ve özellikle de yöneticisini belirlemeyi mümkün kılmıştır. İtalyan vatandaşlarını dolandırmada en güvenilir ve en yetenekli iki "danışman".
Soruşturmaya belirleyici bir katkı, Arnavut kökenli bir erkek ve bir kadın olan iki "danışman" tarafından İtalya'da yapılan tatil tarafından sağlandı.
Dernek kısa süre önce yeniden organize oluyor ve genişliyor, ele geçirilen sunucuyu kapattı ve operasyon sırasında derhal ele geçirilen iki sunucuyu daha açtı.
Nitekim dün Tiran'da 5 arama yapılırken ve ihtiyati tedbirler alınırken, İtalya'da Pordenone Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine dernek tarafından kullanılan Sunucuya bağlamsal el koyma işlemi İtalya'da gerçekleştirildi. , böylece derneğin kullandığı altyapının kapatılmasını gerçekleştirir.
Anket verileri:
- Telematik incelemeler, sahte yatırım tekliflerine bağlanmaya hazır olan çağrı merkezi operatörlerinin kullanımı için İtalyan vatandaşlarının yaklaşık 90.000 telefon temasını ortaya çıkardı.
- Telematik durdurma operasyonları sırasında sunucudan geçen yaklaşık 1 Terabayt telematik trafik analiz edildi.
- Çağrı merkezi tarafından yapılan yaklaşık 42.000 bin telefon görüşmesi durduruldu.
- Para hareketinin on milyonlarca avroyu bulabileceği tahmin ediliyor.
- Tiran'daki faaliyet sonucunda, kişisel bilgisayarlarla donatılmış 60'tan fazla iş istasyonu ve iş istasyonlarına bağlı 2 sunucu bulunan iki Çağrı Merkezi ele geçirildi.
- Aynı zamanda İtalya'da derneğin bilgisayar izlerini gizlemek ve soruşturmaları engellemek için kullandığı sunucuya da el konuldu.
Kendi kendine çevrimiçi ticaret komisyoncularının tuzağına düşmekten kaçınmak için Eyalet Polisi şunları önermektedir:
- yetkili aracılarla temasa geçeceğinizden emin olmak için Consob ve Bank of Italy sitelerine danışın;
- ESMA'nın (Avrupa CONSOB) “YATIRIMCILAR İÇİN UYARI VE YAYINLAR” bölümüne bakın ve tüccara yönelik olarak CONSOB benzeri diğer Avrupa makamlarının kullanıcılara bir uyarı yayınlayıp yayınlamadığını kontrol edin;
- web'deki arama motorları aracılığıyla ticaret şirketlerine ilişkin incelemelere başvurun;
- Piyasa dışı getiri sunan (yüksek yüzdelerde ekonomik getiri sağlayan) brokerlere karşı dikkatli olun;
- Halihazırda "yatırım yapılmış" olanların geri ödemelerini serbest bırakma bahanesiyle daha fazla para ödenmesini talep eden dolandırıcıların daha fazla tuzağına düşmeyin, çünkü bu gerçek bir gasp anlamına gelir.
Bazı kurbanlar ve örgüt arasındaki konuşmalardan alıntılar.
Alıntı n.1:
Kurban (ağlayarak):… Ben şimdiden 31 bin euro yatırdım! Artık param yok! Sahip olduğum her şeyi riske attım. intihar etmeyi düşünüyorum.
dolandırıcı: 4.500 € tutarındaki havalelerde komisyon ödemeniz gerekiyor!
Kurban: Ama son 4 bin Euro'yu transfer ücreti ödedim!
dolandırıcı: Son paranız olması umurumuzda değil, bu da İngiltere Merkez Bankası için ödemeniz gereken başka bir vergi! Sonra konuşuruz!
Alıntı n.2:
dolandırıcı: ECB bizden Poste banka hesabınızın yetki kodunu vermenizi istiyor, bu kodu bize vermelisiniz, aksi takdirde paranızı geri alamazsınız!
Kurban (COVID karantinasında): Unut gitsin, paramı asla geri alamayacağım.
dolandırıcı: Yine de benim işim için ödeme yapmak zorundasın. Bana bin euro öde. ECB'nin bizden istediği dört haneli yetki kodunu bana verseydin, bir saat içinde parayı sana yatırırlar!
Kurban: Evden taşınamıyorum.
dolandırıcı: acelesi yok, çünkü ayın ortasına kadar zaman var. Postaneye git ve kodu al.
Alıntı n.3:
dolandırıcı: Şimdi 5.100 Euro ödeyin ve 51.000 Euro'luk sermayeyi alacaksınız.
Kurban (güvensiz): bana şirket verilerini içeren bir e-posta gönder!
dolandırıcı: sonra…. Ne niyetin var?
Kurban: Yatırılan sermayeyi geri istiyorum, yoksa şikayette bulunacağım.
dolandırıcı: Devam etmek….
Kurban: bana şirketin belgelerini gönderebilir misin?
Crook (sesini yükselterek): 5.100 Euro'luk bir geri ödeme almak için vergiler için 51.000,00 Euro ödemeniz gerekiyor, anlaşıldı mı?
Kurban: Daha iyi açıkla…
Dolandırıcı kapanıyor
Alıntı n.4:
dolandırıcı: Merhabalar ben Avrupa Merkez Bankası operatörüyüm, adınıza aylardır bloke edilmiş 48.000 avroluk bir sermaye için sizi arıyorum.
Kurban: Sadece 250 euro yatırdım, belki yanlış kişidir.
dolandırıcı: Yatırım şirketi parasını yatırmaya devam etti ve bunun için 48000 Euro'luk bir sermaye var. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yasal belgesini size e-posta ile göndereceğim. Akşam seni tekrar arayacağım.