"Güvenli sosyal" operasyon: 2400 dolandırılmış kullanıcı, 1600 ergen 12 kişi bildirdi - 5 kişi tutuklandı

Bologna Başsavcılığı tarafından koordine edilen Bologna ve Milano Posta Polisi, 12 kişinin bulunduğunu, bunlardan 5'inin ağır dolandırıcılığı amaçlayan suç örgütü nedeniyle tutuklandığını bildirdi.

Posta Polisi tarafından yürütülen karmaşık soruşturma faaliyeti, gençler ve çok genç insanlar arasında en popüler platform olan Instagram üzerinden kıyafet alıp satmayı amaçlayan bir suç örgütünün yazarlarının tespit edilmesini mümkün kıldı.

Bunlar, İtalya'nın her yerinden genç ve çok genç internet kullanıcıları, genellikle internetin uzman kullanıcıları, Milano'nun hinterlandındaki bir suç örgütünün (Rozzano, Buccinasco, San Donato Milanese, Lacchiarella) kurbanları ve bir yılda 250.000 Euro'nun üzerinde dolandırıcılık yapıyorlar.

2018'de başlayan ve 2020'ye kadar devam eden ve aynı zamanda çok sayıda perakende işletmesini kapanmaya zorlayan sağlık acil durumuyla ilgili spekülasyonlar yapan suç faaliyeti, internetin çevrimiçi alışveriş için yoğun kullanımından yararlandı. 

Çevrimiçi dolandırıcılıkların ana kurbanları, günde birçok saatini evde geçirmek zorunda kalan en gençlerdi.

Mütevazı ticari değeri olan "modaya uygun" öğelerin teklifi, gençler arasında popüler bir sosyal ortamın kullanılması ve binlerce takipçiye sahip profillerin kullanılması, genç kurbanları kolayca cezbetti ve onları daha sonra dolandırıcı olduğu ortaya çıkan alışverişler yapmaya teşvik etti.

 Dikkatlice seçilen kullanıcılarla Instagram üzerinden iletişime geçildi ve ön ödemeli kartlara yükleme yapılarak ödeme yapmaları sağlandı. Daha sonra dolandırıcılar, diğer sosyal profillerden mağdurlarla tekrar iletişime geçerek, gümrük masrafları veya vergi sorunları gibi yanıltıcı gerekçeler öne sürerek onları yeni bir ödeme yapmaya ikna etti.

Faaliyetin gelirlerini toplamak için kullanılan 15 ön ödemeli karttaki para hareketlerinin analizi, ortakların telefon kayıtları ve daha ileri araştırma bulgularıyla çapraz referans yapılarak 2.400'ü reşit olmayan 1.600 mağdurun tespit edilmesi mümkün oldu.

Dernek içinde belirli rollere sahip çeşitli figürleri ayırt etmek mümkündü: bunlar arasında organizatör, gelirleri almak için kullanılan ve daha sonra ATM'lerden para çekme yoluyla kısmen paraya çevrilen 4 kartın sahibi, sosyal profillerin ve derneklerle temasların yönetiminde yer alan diğer aktif kişiler bunlar arasındaydı. kurbanlar (ki bu da WhatsApp aracılığıyla gerçekleşti) ve yasadışı kârların aktarıldığı ön ödemeli kartların çeşitli önde gelen sahipleri.

 Şüphelilerin tamamı kişisel ve ev aramalarına tabi tutulurken, suç örgütünde belli bir role sahip olan 5 şüpheli, telefon ve bilişim ekipmanlarının kullanımı yasaklanarak ev hapsine tabi tutuldu.

 Sahte Instagram profillerine ve yasa dışı gelirlerin akıtıldığı EIC/C ön ödemeli kartlarına da el konuldu.

"Güvenli sosyal" operasyon: 2400 dolandırılmış kullanıcı, 1600 ergen 12 kişi bildirdi - 5 kişi tutuklandı

| Chronicles |