Bu sabah Eyalet Polisi, Piacenza'da ve Milano, Pavia, Cremona, Catania, Messina ve Trapani eyaletlerinin yanı sıra İsveç ve Bulgaristan'da, mafyayla mücadele mevzuatı uyarınca, mafyayla mücadele mevzuatı uyarınca çıkarılan mal varlıklarına el konulması yönünde bir kararname çıkardı. Mahkeme - Bologna Önleme Tedbirleri Bölümü, Piacenza eyaleti Polis Komiseri tarafından, yıllardır Emilian ekonomik dokusunda yerleşmiş, Sicilya kökenli, karayolu taşımacılığı sektöründe yerleşik bir girişimciye yönelik formüle edilen bir teklif üzerine. Piacenza Emniyet Müdürlüğü Suçla Mücadele Birimi tarafından Merkezi Suçla Mücadele Servisi'nin desteğiyle gerçekleştirilen operasyon, yasadışı göçle bağlantılı suç faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin birikmesiyle mücadele etmeyi amaçlayan daha geniş bir ulusal stratejinin parçası ve yasa dışı çalışmanın sömürülmesi.
Söz konusu ablasyon tedbiri, doğrudan veya büyük bir grup öncüsü aracılığıyla, kendini sosyal açıdan tehlikeli olarak kabul edilen yukarıda adı geçen girişimciye atfedilebilen yaklaşık 12 milyon Euro'luk tahmini toplam değere sahip varlıklar, kurumsal yapılar ve mali ilişkilerle ilgilidir. vergi suçları, iflas suçları, ödeme araçlarında sahtecilik, göç ve fuhuş. Ayrıca, yukarıda adı geçen ve fuhuşa yardım ve yataklık etmekten hüküm giymiş olan kişiler, Kasım 2022'de, Piacenza Eyaleti Polisi tarafından yürütülen Hermes operasyonunun bir parçası olarak verilen hapishanede ihtiyati gözaltı kararının infazından kaçındı; ve yasadışı göçü teşvik etmek, yasadışı emek aracılığı ve emeğin sömürülmesinin yanı sıra kamu inancına karşı suçlar.
Özellikle soruşturma, Brezilya, Moldova ve Türk uyruklu yabancı vatandaşların ulusal topraklara yasa dışı girişini ve sömürülmesini teşvik etmeyi amaçlayan önerinin de yer aldığı gerçek bir "sistem"in ortaya çıkarılmasını mümkün kılmıştır. Önemli miktarda para ödendikten sonra, girişimciye atfedilebilecek İtalyan ve yabancı şirketlerde nakliyeci olarak çalıştırılmak üzere sahte belgeler ve mesleki yeterlilik sertifikaları sağlanan, ilgili sözleşme kurallarına açıkça aykırı olan ve istikrarsız yöntemlere sahip olan kişiler hijyenik-sıhhi koşullar.
Talihsiz insanlar, 500,00 € tutarındaki ilk ödemenin ardından İtalya'ya giriş için gerekli "davetiye beyanını" aldılar. Ulusal topraklara vardıklarında kendilerine, teklif edilen şirketten birinin Piacenza'da bulunan genel merkezine kadar eşlik edildi; burada ek 500,00 Avro tutarında bir ödeme yapıldıktan sonra kendilerine sahte belgeler verildi ve daha sonra önerilen şirket tarafından istihdam edilen nakliyeciler olarak işe alındılar. Parti. Her bir "antrenmanın" maliyeti 2.000 ila 2.500 avro arasındaydı ve aylık 500,00 avroluk ödemelerle ödeniyordu.
COVID 19 salgınının yayılmasından kaynaklanan ulusal topraklara giriş kısıtlamaları nedeniyle, açıklanan yasa dışı sistem, esas olarak yasa dışı işe alım faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla önerilen programın diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de kurumsal olarak genişletilmesine yol açmıştır. Bulgar yasalarına göre teklif edilen tarafa atfedilebilecek bir şirkette istihdam edilmelerine rağmen sürekli olarak İtalya'da faaliyet gösteren Moldova ve Türk vatandaşları hakkında.
Önerilen şirket, onların ihtiyaç halinden yararlanarak insanlık dışı çalışma politikaları benimsediğinden, işçiler hizmetlerini kesinlikle aşağılayıcı koşullarda sağladılar. Sürücüler aslında yorucu çalışma vardiyalarına maruz kalıyor, günlük veya haftalık dinlenmeden yararlanamıyor, gece gündüz yeterli dinlenmeden araç kullanmak zorunda kalıyorlardı. Girişimci, yasadışı göçün sömürülmesi ve yardım edilmesi yoluyla elde edilen gelire ek olarak, berbat hijyenik-sıhhi koşullarla karakterize edilen barınma koşulları sunarak daha fazla kar elde edebildi. Özellikle işçilere, ayda 100 Euro'ya eşit bir miktar para ödenmesi karşılığında, kışla veya konteynırlarda, hatta önerilen nakliye şirketine park edilmiş ağır araçların yolcu bölmesinde bir gece kalma garantisi verildi.
Bugünkü araştırmalar, sabıka geçmişi yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden önerilen adamın sosyal tehlikesini belgelemenin yanı sıra, girişimci tarafından zaman içinde çok sayıda şirket aracılığıyla yaratılan ekonomik ve finansal şirket imparatorluğuna ışık tutmayı mümkün kılmıştır. Aynı yapıların doğrudan şahsına kadar izlenebilmesini engelleyecek şekilde kurumsal işlemler. Bütün bunlar, mütevazı ve hatta yetersiz nitelikteki genel "beyan edilmiş" gelir durumu karşısında, hatta bazı durumlarda bireyin ve ailesinin temel günlük ihtiyaçlarının basit bir şekilde karşılanması için bile geçerlidir. Güçlü girişimcilik becerileri, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda kanunları çiğneyerek büyük karlar elde etmesine olanak sağlamıştır. 2000'li yılların başlarından bu yana, yani Piacenza bölgesinde kurulduğundan bu yana, teklif edilen projede gelirde ani bir artış görüldü ve bu da haksız bir üstel girişimcilik büyümesine yol açtı.
Girişimci, bir yandan kendisine atfedilen girişimcilik faaliyetlerini finanse etmek, başlatmak ve elde etmek için yasadışı gelirleri kapsamlı ve sürekli olarak kullandı - karayolu taşımacılığı, lojistik, ticari hizmetler, catering, "kırmızı ışık" gösterileri, at yetiştiriciliği ve emlak - diğer yandan, aynı şirketleri daha fazla suç faaliyeti gerçekleştirmek için bir araç olarak kullandı.
Özellikle 2008-2015 yılları arasında kurumsal yapıları aracılığıyla, objektif olarak var olmayan operasyonlar için önemli miktarda fatura düzenlenmesini ve kullanılmasını içeren karmaşık bir dolandırıcılık sistemine katılmıştır. Çeşitli uyumlu ekonomik varlıklar için büyük hayali KDV kredileri yaratmak amacıyla yaklaşık 200 milyon avro. Mekanizma sözde kullanımından oluşuyordu. "kağıt şirketleri", var olmayan operasyonlar için "filtre şirketlerine" karşı sahte fatura düzenlemeye adanmış, sonuçta dolandırıcılığın gerçek yararlanıcıları olan diğer ekonomik operatörlere daha fazla sahte fatura düzenleme görevi üstlenmişti.
Ayrıca, yalnızca 2013-2019 döneminde toplam yaklaşık 5 milyon avroya ulaşan, sistematik dikkat dağıtıcı davranışlarla ifade edilen, şirketlerin cari hesaplarının sağlıksız kullanımı, teklif edilen tarafın önemli miktarda fonun kısmen kısmen kullanılmasına izin verdi. gayrimenkul ve kurumsal yatırımların gerçekleştirilmesinin yanı sıra kişisel ve aile bakımına ilişkin harcamaların desteklenmesi.
Bugünkü hükümle, Bologna Mahkeme - Önleme Tedbirleri Bölümü, Piacenza Polis Komiseri tarafından hazırlanan öneriyi kabul ederek, 14 şirketin tüm hisselerine ve kurumsal portföyünün tamamına, yasadışı kökenli olduğu değerlendirilerek el konulmasını emretti. Biri İsveç'te ve biri Bulgaristan'da olmak üzere, binalar ve araziler de dahil olmak üzere 32 mülk, traktörler ve römorklar dahil 110 araç ve çok sayıda mali ilişkiden oluşan toplam tahmini değer yaklaşık 12 milyon Euro'dur.
Bültenimize abone!