Parma Eyalet Polisi, Savcılığın talebi üzerine Gip tarafından Parma Mahkemesinde verilen kişisel ihtiyati tedbirlerin uygulanmasına yönelik bir emri yerine getirirken, her ikisi de eski adalet işbirlikçisi olan iki kişiyi tutukladı. Uyuşturucu kaçakçılığına atıfta bulunulabilen ve o zamanlar mafya tipi bir suç örgütüne bitişik suçlar, çünkü bunlar, 2011'den bugüne vatandaşların ve küçük girişimcilerin zararına birçok tefecilik olayından sorumlu tutuldu.
Parma Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmalar sonucunda 2017 yılı sonundan itibaren Parma ilinde yaklaşık 10 yıldır bulunan yasal bir işbirlikçiden anormal bir para mevcudiyeti ortaya çıktı; Adam, aslında, bilinen iş faaliyeti için aldığı maaşın izin verdiği olasılıkların çok üzerinde bir yaşam tarzı sürdürüyor gibi görünüyordu.
Aynı zamanda adalet işbirlikçisi olan ve kişinin uyuşturucu kaçakçılığında öncü rol oynadığı aynı suç grubuna atfedilebilen eşi adına ve onun adına yürütülen ilk soruşturmalar, ikisinin de doğrulanmasını mümkün kılmıştır. Parma şehrinde bir işletmenin gerçek sahipleriydi, resmi olarak bir figür adına kayıtlıydılar ve onu sattıktan sonra bir çalışanla aynı işte işe alınan Parmesan bir kadın tarafından devralındı.
Bu ilk unsurlara dayanarak, işletmenin eski sahibinin ve çeşitli nedenlerle çiftle etkileşim kuran diğer kişilerin yaptığı açıklamalar sayesinde, müfettişler ikisinin gerçekten önemli bir mevcudiyete sahip olduğunu doğruladılar. fahiş faiz oranları ile geri ödeme talep eden, ekonomik zorluk içindeki bireylere ekonomik ve ödenmiş krediler.
Parma Cumhuriyet Savcılığı tarafından koordine edilen müteakip araştırma faaliyeti, mağdurlardan bazılarını belirleyerek ve uygulanan oranların tefecilik niteliğini doğrulayarak ilk araştırma hipotezini destekleyecek unsurların elde edilmesini mümkün kıldı.
Anketlerden, özellikle, desteklemek için önemli kanıtlar toplandı
(meslektaşları ve tanıdıklarıyla gösteriş yaptığı) bir adalet işbirlikçisi statüsünün güvence altına aldığı güvenilirlikten yararlanarak ve dostlukları, tanıdıkları ve örtbas etmeleriyle övünen adam - ( yasal krediler almak için normal kanallar) aile veya iş ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyaç duydu ve ardından, soruşturma durumunda% 130 ile 450 arasında faiz oranları uygulayan krediler sağlamaya devam etti. %, hepsi her zaman eşinin yardımıyla.
Yine bu Ofis tarafından yürütülen ve GIP tarafından paylaşılan yeniden yapılanmaya göre, kredileri alanların taahhütlerini yerine getiremediği durumlarda, adam - suç geçmişiyle bağlantılı örtülü tehditlerle dönüşümlü olarak kandırmak ve silahların mevcudiyeti - yukarıda bahsi geçenleri "borçlu" parayı bulmaya veya kendisi tarafından verilen daha fazla krediyle (böylece kendisiyle olan bağın bir bağımlılık biçimine dönüştüğü ve faiz oranlarının arttığı bir kısır döngüyü tetiklerdi) üstel olarak) veya şirketler, gayrimenkuller veya araçlardaki hisselerin mülkiyetini devrederek.
İkinci durumda, aktarılan varlıklar, iki zanlının tam mevcudiyetinden geçmeden önce, doğrudan kökenlerini gizlemek için kurbandan bir kuklaya geçmiştir.
Sonuç olarak, soruşturma bir bütün olarak iki şüpheliye karşı, her şeyden önce pozisyonları olan mağdurların sessiz tavırları sayesinde başarılı bir iş kurdukları düşünülebileceği için önemli koşullara bağlı unsurlar edinmeyi mümkün kılmıştır özenle vurgulanmıştır.
Şüphelilere atfedilebilecek konutta ve ticari faaliyetin tesislerinde yapılan aramalarda, iddia edilen suçların doğrulanmasında faydalı olabilecek çeşitli belgeler (suçlulara atfedilebilen fatura ve banka çekleri ve soruşturmaya konu özel belgeler) bulundu. .
Ayrıca, n. 20 cal Bullets 45 Colt, ayrı ayrı işlem yaptığımız tek adalet işbirliğine karşı yakalandı.