Avrupa Savcılığı'nın Roma Ofisi tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, Frosinone Uçan Ekibi Eyalet Polisi ve Roma Merkezi Suçla Mücadele Müdürlüğü Merkezi Operasyonel Servisi'nden müfettişler, 13 kişisel ihtiyati tedbir için başvuru emri çıkardı. Frosinone Mahkemesi'nin GIP'i tarafından, yolsuzluğa yönelik suç örgütü olduğundan ciddi şekilde şüphelenilen bir grup kişiye yönelik el koyma işlemleri.

Suç örgütüne mensup oldukları değerlendirilen soruşturma kapsamında 10'u ev hapsi, 3'ü ise meslek, işyeri ve makamlarını icra etmeleri ve kamu idareleriyle işbirliği yapmaları yasaklanan yasaklayıcı tedbirlere tabi tutuldu. Ceccano (FR) belediye başkanı ve aynı belediyenin diğer yetkilileri ve çalışanları.

Eyalet Polisi, 13 ihtiyati tedbirle birlikte, dernek üyeleri tarafından el konulan yasa dışı gelirlere 500.000 avroyu aşan miktarda el koymak amacıyla önleyici el koyma gerçekleştirdi.

PNRR fonlarıyla bağlantılı yolsuzluk suçuna ilişkin Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından koordine edilen soruşturma faaliyetlerinin ilk sonuçlarından birini temsil eden soruşturma, adı geçen Belediye bünyesinde karmaşık bir yolsuzluk sistemini gün ışığına çıkardı. Belediye idaresi dışındaki kişiler, belediye başkanının ve inşaat işleri ve hizmetlerin inşasına yönelik fonların yönetildiği belediye sektörlerinin temsilcilerinin iltiması ve suç ortaklığıyla karşılaşarak bazı önemli sözleşmelere pilotluk yapma olanağına sahip oldular.

Suç örgütü, yenilikçi ve karmaşık bir rüşvet sistemi yoluyla yasadışı para bağışı toplayarak, bir dizi kamu imtiyazını ve iznini ve yaklaşık 5 milyon avroluk belirlenmiş değere sahip kamu ihalelerinin verilmesini yasa dışı bir şekilde yönetmeyi başardı. Faturalama sistemi ve hayali şirketlere banka havalesi yoluyla aklanan para, daha sonra paraya çevrildi ve derneğin üst yönetimine elden teslim edildi. Şüphelilerin ilgi gösterdiği sözleşmeler, PNRR fonları ve göçmen kabulünün yönetimine yönelik Avrupa fonlarıyla finanse ediliyor. Avrupa Birliği'nin, AB'nin mali çıkarlarına zarar veren dolandırıcılık, yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçları soruşturmak, kovuşturmak ve yargılamaktan sorumlu bağımsız bir organı olan Avrupa Savcılığı'nın (EPPO) yetkisi buradan kaynaklanmaktadır.

Soruşturma özellikle tarihi merkezin yeniden geliştirme çalışmaları (666.500 Euro), Borgo Berardi ilkokulunun güvenlik çalışmaları ve sismik riskin azaltılması (440.000 Euro) ve Castello dei Conti'nin restorasyon çalışmaları (1.386.000 Euro) ile ilgiliydi. Bunların tümü, ihale ilanı önceden yayınlanmadan pazarlık usulüyle ve ayrıca sığınmacılar ve mültecilere yönelik entegre kabul hizmetlerine ilişkin sözleşme yoluyla ihale edildi. 2021/2023 üç yıllık döneme ilişkin bu sözleşme için söz konusu kooperatif, Ceccano belediyesinden 1.500.000 Euro'nun üzerinde ödeme aldı. Yalnızca 2022 yılında aynı kooperatif, temizlik hizmetleri iddiasıyla suç örgütüne atfedilebilen şirketlerden birine toplam yaklaşık 60.000 avro tutarında transfer yaptı.

Soruşturma bulguları, Eyalet Polisinin Merkezi Operasyonel Servisi Varlık Araştırma Bölümü tarafından yürütülen mali ve bankacılık soruşturmalarının teknik faaliyeti ve zahmetli çalışması sonucunda ortaya çıktı.