Eyalet Polisi, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen karmaşık bir soruşturma faaliyetinin ardından, tefecilik suçları, kredinin kötüye kullanılması ve haraç kullanma amaçlı bir suç birliğini dağıttı: ikisi İstanbul'da olmak üzere sekiz kişiye karşı bir ihtiyati gözaltı emri verildi. İspanya.
Bugün sabah, Uçan Tim'in "Mirasa Karşı Suçlar" Bölümü, Roma Cumhuriyet Savcılığı tarafından koordine edilen karmaşık bir soruşturma faaliyetinin ardından, Ön Soruşturma Hakimi tarafından ciddi şüphelenilen sekiz kişi hakkında ihtiyati gözaltı emri çıkardı, çeşitli nedenlerle, gasp suçlarının işlenmesi, kredi ve tefeciliğin kötüye kullanılması ve ayrıca yukarıda belirtilen suçları esas olarak Başkentin San Paolo bölgesinde işlemeyi amaçlayan bir suç birliği kurmuş olmak.
Özellikle, Haziran 2020 ile Mart 2021 arasındaki dönemde teknik faaliyetlerin desteğiyle yürütülen soruşturmalar, kendisini bariz ekonomik zorluklar içinde bulan küçük bir Garbatella operatörünün ana şüpheliye yöneldiği şikayetinden kaynaklandı. . İkincisi, verdiği kredilerin iyiliği ve uygunluğuna ikna olan geniş bir ek müşteri yelpazesini seçmek için başlangıçta ona oldukça düşük bir faiz oranıyla (ancak hala izin verilen küresel efektif orandan daha yüksek) borç vermişti. ancak daha sonra finansman ilişkisini giderek pahalılaşan ödemelerle devam ettirdi, hatta çeşitli diğer insanlarla bile faizleri çoğalttı.
Borçlu ilişkileri üzerine geliştirilen soruşturma soruşturmaları, başkentin büyük güneydoğu çeyreğinde, üstte 38 yaşında bir Romalı ile birlikte hareket eden "aile tarafından işletilen" bir suç derneğinin varlığını tespit etmeyi mümkün kıldı. 70 yaşındaki Bari kökenli 66 yaşındaki bir tebaanın destekçi, Adalet Bakanlığı'nda çalışan Romalı bir kadın ve onun refakatçisi rolündeki işbirliği.
Aslında, soruşturmalar, kalıcı olmanın yanı sıra, çeşitli ortakları birbirine bağlayan ve para kredisi verilmesi gibi belirlenmiş cezai hedeflere ulaşmayı amaçlayan aile ilişkisi tarafından tam olarak nasıl karakterize edildiğini tespit etmeyi mümkün kıldı. Piramide, Garbatella, Marconi ve Trullo gibi Roma'nın çeşitli bölgelerinden küçük tüccarlara üç ayda bir %10 ile %70 arasında değişen artan ilgi.
Bu nedenle “Aile İşleri” operasyonunun adı.
Suç örgütü içindeki her bir ortağın rolleri açıkça tanımlanmıştır, özellikle derneğin organizatörünün, İspanya'ya, Tenerife'ye giden Roma topraklarında yakın bir işbirlikçinin sağladığı katkıyı kullandığı tespit edilmiştir. Roma'da gerçekleştirilen yasadışı faaliyetlerden elde edilen parayı teslim etmek ve böylece İtalya ile Kanarya Adaları arasında bir "köprü" görevi görmek için.
Soruşturmalar sırasında, Roma eyaletinde, bazıları girişimci olan birkaç kişinin zararına olacak şekilde, tefeci davranış ve kötüye kullanım kredisi tespit edildi.
Merkezi Suçla Mücadele Müdürlüğü - Merkezi Operasyonel Hizmet koordinasyonu ve Uluslararası Polis İşbirliği Teşkilatı ve İspanyol Polisi işbirliği ile gerçekleştirilen kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanması, örgütün Ada'daki üst yönetiminin izlenmesini mümkün kıldı. Roma Yargı Otoritesi tarafından verilen bir Avrupa Tutuklama Emrinin kendisine tebliğ edildiği Tenerife'de.
Soruşturma sırasında adli polis, toplamda yaklaşık 90 kg esrar ve esrar için önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdi.
Yargılamanın mevcut aşaması veya ön soruşturmalar dikkate alındığında, kesin bir suçluluk tespitine ve geri alınamaz bir cezaya kadar tüm şüpheliler masum kabul edilir.