Yerel Savcılık tarafından koordine edilen Trento Eyalet Polisi, Gümrük ve Tekel Dairesi ile birlikte, Roma ilinde ikamet eden 10 İtalyan'a karşı 6'sı cezaevinde ve 4'ü ev hapsinde olmak üzere 7 kişisel ihtiyati tedbir gerçekleştirdi. Latin kökenli ve Salerno ile ikisi Polonya uyruklu ve biri Rumen olmak üzere 3 yabancı, endüstriyel araçlarda yakıt olarak kullanılan yakıtlarda özel tüketim vergisinden kaçınmayı amaçlayan suç ortaklığı suçundan. Latina'da bulunan ve yakıtın depolandığı iki depoya da el konulması emri verildi.
Aramalarda şunlar ele geçirildi: 2 motosiklet, 5 kamyon, 3 yarı römork, 7 otomobil, 1 karavan, 55.000 bin euro nakit, 18 Rolex, 83.000 bin litre akaryakıt, biri kaçak olmak üzere 2 akaryakıt deposu, 1 villa (yasadışı), değerli taşlı 8 altın yüzük ve 2 altın bilezik.
Aynı soruşturma kapsamında Trento Cumhuriyet Savcılığı, şüphelilerin cari hesaplarına el koymak için Mali Polisi'ni, soruşturma altındaki şirketlerin cari hesaplarına el koymak için de Gümrük ve Tekel Kurumu'nu görevlendirdi.
Soruşturma faaliyetleri, boş tankları taşıyan Polonyalı bir yarı römorkun trafik polisi devriyesi tarafından hizmet alanında yapılan kontrolden kaynaklandı.
Uçuş Ekibi ve "Trentino Alto-Adige" Trafik Polis Departmanı tarafından yürütülen, sırasıyla Merkezi Operasyonel Hizmet, Trafik Polis Teşkilatı ve Trento Gümrük Ofisi Dolandırıcılıkla Mücadele Departmanı - Bolzano ve İllerarası Müdürlüğü tarafından koordine edilen yetkilendirilmiş soruşturmalar Trento - , Trento Guardia di Finanza'nın Ekonomik-Finansal Polis Birimi ve Roma, Latina ve Salerno'nun Uçan Ekipleri'nin işbirliğiyle, yakıt (dizel) aktarabilen, kaçakçılardan kaçabilen sahte bir sistemin varlığını keşfetti. Taşıma belgelerinde bunun otomotiv yakıtı olmadığının yanlış bir şekilde belgelenmesi yoluyla özel tüketim vergisinin ödenmesi. Eylül 8'den Mayıs 2018'a kadar yaklaşık 2019 ay süren soruşturmalarda vergi kaçakçılığının yaklaşık 1 milyon euro tutarında olduğu tespit edildi.
Sistem, sahte taşıma belgelerinin oluşturulması yoluyla, daha sonra İtalya'ya getirilen yakıtın Doğu Avrupa'dan satın alınmasını içeriyordu; bu belgelerde, madeni yağ ürününün varış noktası Malta ile İtalya'dan aktarıldığı ve bu nedenle ödemeye tabi olmadığı belgelendi. İtalyan Devleti'ndeki tüketim vergisi.
İtalya'ya varıldığında yakıt, şüphelilerden birine ait bir şirketin Latina'daki geçici deposuna nakledildi. Daha sonra nihai varış noktasına, yani pazarlanmak üzere Pontus başkentinin yakınında bulunan başka bir depoya nakledilir.
Örgütün tepesinde akaryakıtın depolandığı akaryakıtın satış ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmış Pontine şirketinin yöneticisi belirlendi.
Latina'da ikamet eden ancak aslen Catanzaro eyaletinden olan ve bugün şafak vakti tutuklanan adam, bir akaryakıt kaçakçılığı zinciri organize etmişti. Bir süredir Latina'da yaşayan bir başka Calabrian da onunla birlikte tutuklandı ve yakıtın geçici depoda pazarlanmak üzere bekletilmesinden sorumluydu.
Örgütün Polonya'da da desteği vardı ve yakıtın satın alınması ve İtalya'ya taşınması için iki aracıdan yararlandı. Akaryakıt kaçakçılığı suçundan dolayı ikincisine karşı ciddi suçluluk belirtileri de bulundu, bu nedenle Avrupa tutuklama emri talep edilecek.
Soruşturma faaliyetleri sırasında Pomezia'da yaşayan bir Rumen vatandaşı olan başka bir yabancının figürü daha ortaya çıktı. Kendisine verilen görev, ürünün tedariki için şirketten siparişlerin toplanması, enerji ürününün İtalya'ya varma zamanları ve varış yöntemlerini kontrol etmek için nakliyecilerle temasa geçmekten oluşuyordu.
İtalya'da suç örgütünün ağı çoğunlukla İtalyan uyruklu kişileri kullanıyordu ve bunların tümü kişisel özgürlükleri kısıtlayan tedbirlerin hedefiydi. Özellikle, aslen Salerno eyaletinden olan bir kişinin, soruşturmalar sırasında enerji ürününün Latina'daki geçici deposundan Ardea'daki (RM) başka bir şirketin deposuna taşıma faaliyetini koordine etmekten sorumlu bir kişi olduğu ortaya çıktı. Polonya'dan İtalya'ya ve daha sonra aynı ulusal topraklara transferi haklı çıkarmak için gereken belgeleri hazırlamak.
Tutuklama rejimi kapsamında örgüte mensup dört İtalyan vatandaşı daha tutuklandı. Kamyon sürücülerine Latina'daki geçici depodan Ardea'daki (RM) geçici depoya nakliye için uygun belgeleri sağlama ve ayrıca gerekirse kuruluşun arabalarıyla eskort hizmetleri sağlama görevi onlara verildi.