Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen Frosinone Eyalet Polisi ve Guardia di Finanza, duruşma öncesi tutuklama tedbiri, altı tedbirden oluşan Frosinone, Pescara, Campobasso ve Benevento illerinde ihtiyati tedbirler aldı. Ev hapsinde alınacak ihtiyati tedbirler, aylarca 12 tüzel kişiliğin idari makamlarının tutulmasını ve çeşitli kapasitelerde yer alan 1.500.000 partilere karşı 31 avrodan fazla önleyici el koyma yasağını yasaklayan yirmi beş yasaklama önlemi.
Operasyon, İtalyan Postanesi Kara Para Aklamayı Önleme Ofisi'nin Uçan Ekip ve Posta Polisine yoğun ve karmaşık bir soruşturma faaliyeti başlatma fırsatı veren ve Guardia di'nin de katılımını gören bir dizi rapordan doğdu. Finanza'nın, yasadışı faaliyetin ekonomik-mali dinamiklerini yeniden yapılandırmayı mümkün kılan, vergi konularındaki özel becerileriyle ilgilenen Frosinone Ekonomik-Mali Polis Birimi ve Arce Tenenza'nın kullanımı.
İtalya'nın orta ve kuzeyindeki ciociaro muhasebecisi, girişimciler ve yasal temsilcilerden oluşan ve her birinin rolünü açıkça tanımlayan suç örgütü yapısını ve çeşitli "tahta kafaları" oluşturan yeniden yapılandırmak mümkündü.
Araştırmacıların dikkatine, 10 ay boyunca iki şirket tarafından yapılan bir dizi transferin ardından, yaklaşık iki milyon avroluk bir hareket gören iki posta cari hesabının finansal akışının analizi üzerinde duruldu. Ulusal bölge genelinde.
Özellikle, büyük para hareketlerini haklı çıkarmak için sahte faturaların üretildiği geçici “kâğıt fabrikaları” şirketlerinin kurulmasıyla ceza birliği üyeleri, bazı il postanelerinde nakit olarak geri çekilen büyük miktarları dağıttı. Frosinone ve Roma’nın ardından özel kuryeler aracılığıyla derneğin taraftarlarının hazırlığına geri dönülmesi.
Böylelikle, gerçek şirketlerin “kâğıt fabrikası” tarafından mevcut olmayan hizmetler için düzenlenen fatura ödemelerine karşılık gelen paraların toplamını tersine çevirmesine ve böylece kara para fonlarının sağlanmasına izin verilmesinin yanı sıra ilgili vergilerden kaçınmasına izin verildi. transferlerin ardından iade edilen meblağlar tarafından oluşturulur.
Şüpheliler, hakaret suçları, varlıkların hayali başlıkları, var olmayan faaliyetler için faturaların çıkarılması, vergi ödememeleri ve sahte beyanlarla suçlandılar.
Devlet Polisi ve Guardia di Finanza, her biri kendilerini kendi yetkinliklerine entegre ederek, yasal ekonomiyi kirletebilecek ve koşullarını değiştirebilecek ekonomik ve mali suçlarla mücadele etmek için daha geniş bir çerçeveye uyan bir faaliyet yürütmüştür. Rekabetin, özellikle artık ortadan kaybolan, kendi çıkarlarının özünde isabet eden ve toplumun aynı varlıklarını geri alan suç örgütü tarafından yasadışı olarak biriktirilen atağa saldırmak.
