KOBİ'ler giderek suç ekonomisinin hedefi oluyor
2022 yılında İtalya Merkez Bankası Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından alınan şüpheli işlemlerin (SOS) sayısı 155.426 raporla tüm zamanların rekoruna ulaştı (bkz. Grafik 1).
Ayrıca, dörtte biri yüksek riskli kabul ediliyordu, toplam akışın yüzde 99,8'i kara para aklama hipotezine atfedilebiliyordu ve vakaların yaklaşık yüzde 90'ında iletişimler bankalardan, postanelerden ve finansal aracılardan geliyordu (IMEL, SIM, sigorta, mütevelli heyeti vb.).
CGIA Araştırma Ofisi'nin söylediği ve alarma geçtiği şey budur: Ekonomik suçun üretken dünyamıza sızma tehlikesi giderek artıyor. Sadece değil. Geçtiğimiz yıl faiz oranlarındaki artış ile KOBİ'lere verilen banka kredilerindeki düşüş kombinasyonu devam ederse, mafya sızma riskiyle karşı karşıya olan şirket sayısının daha da artacağı göz ardı edilemez.
Mali İstihbarat Birimi'ne bildirilen ana teknik işlem biçimleri arasında, ulusal banka transferleri (toplamın yüzde 31,3'ü), ödeme kartları ve elektronik para (yüzde 28,5) ve para transferleri (yüzde 21,3) ile yapılan işlemlerin yer aldığı da belirtilmelidir. Nakit parayla yapılan şüpheli işlem sonrası bildirilen işlemler ise toplamın yalnızca yüzde 5'ini oluşturdu.
Bankalar, postaneler ve mali aracıların yanı sıra, yasa gereği serbest çalışanlar (noterler, muhasebeciler, avukatlar, denetçiler vb.), mali olmayan operatörler, oyun hizmeti sağlayıcıları (kumar evleri, çevrimiçi oyun operatörleri ve sabit bir yerde vb.) .) ve Kamu Yönetiminin şüpheli kara para aklama veya terörün finansmanı vakalarını Mali İstihbarat Birimi'ne bildirme yükümlülüğü vardır. Alınan uyarılar değerlendirildikten sonra, daha sonraki soruşturma kontrolleri için Guardia di Finanza'nın Özel Para Birimi Polis Birimi'ne (NSPV) ve Mafyayla Mücadele Soruşturma Müdürlüğü'ne (DIA) iletilir. Bu raporlar, bir suç haberinin ortaya çıkması halinde veya bizzat AG'nin talebi üzerine Adli Makama (AG) da gönderilmektedir.
Suçun cirosu en az 40 milyar
İtalya Merkez Bankası'nın hazırladığı ihtiyatlı bir tahmine göre, İtalya'da organize suç cirosu yılda yaklaşık 40 milyar avroya (pratik olarak GSYİH'nın 2 puanı)[1] ulaşıyor. Uluslararası düzeyde oluşturulan tanımlara dayanarak, bu tutarın hırsızlık, gasp, tefecilik ve gasp gibi şiddet içeren suçlara atfedilebilen ekonomik gelirleri içermediği, yalnızca aşağıdaki niteliklere sahip yasa dışı işlemlerden kaynaklanan gelirleri içerdiği dikkate alınmalıdır: satıcı ile alıcı arasında yapılan anlaşma. Örneğin kaçakçılık, silah kaçakçılığı, gizli bahis, yasadışı atık imhası, kumar, çalıntı malların alınması, fuhuş ve narkotik maddelerin satışı gibi.
Daha az korkutma, daha fazla satın alma
Son 10 yılda Mali İstihbarat Birimi'ne gönderilen raporlar yüzde 130'dan fazla arttı. 2012 yılında 67 binin biraz üzerinde olan bu sayı, yukarıda da belirttiğimiz gibi 2022 yılında 155.426 gibi rekor bir rakama ulaştı. Kısacası, iletişimdeki bu patlama, suç gruplarının, faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri yasal ekonomiye yeniden yatırma ihtiyacının giderek arttığını ve aynı zamanda toplumsal fikir birliğini sağlamlaştırdıklarını gösteriyor. Pandemi krizinin ardından mafyaların iş dünyasına yaklaşımları da değişti. Korkutma veya gasp gibi şiddet içeren yöntemlere daha az eğilimlidirler, diğer taraftan şirketlerin finansmanı ve/veya mülkiyetinin kazanılması yoluyla ekonomik ve mali kırılganlıklarından yararlanarak daha "ticari" bir yaklaşımı tercih ederler. Başka bir deyişle, mafyalar giderek kendilerini gerçek ticari hizmet kuruluşları (malzeme tedariki, idari/vergi danışmanlığı, insan gücü vb.) olarak sunuyorlar; bunu yaparak yasal ekonomiye sızmaya başlarlar ve son olarak ama bir o kadar da önemlisi, yasa dışı olarak biriktirilen servet gelirlerini yeniden yatırıma dönüştürme olanağına sahip olurlar.
Milano, Roma, Prato, Napoli ve Crotone'da en riskli durumlar
Bölgesel düzeyde, Lazio (336,9 bin kişi başına 100 rapor), Campania (325,5) ve Lombardiya (278,1) 2022'de en fazla sayıda raporun alındığı bölgelerdir (bkz. Tablo 1).
Ancak il bazında en riskli durumlar Milano (472,9 bin kişi başına 100 rapor), Roma (404,8), Prato (388,2), Napoli (386,9), Crotone (371,7), Siena'da (366) meydana geldi. ), Imperia (335,5), Trieste (328,6), Caserta (303,4) ve Bolzano (298,7).
Genel olarak, ulusal düzeyde en fazla risk altında olan alanların büyük metropol alanları (Milano, Roma, Napoli ve Floransa), sınır eyaletleri (Imperia, Trieste, Bolzano, Aosta) ve son derece endişe verici organize olmuş bölgeler olduğunu söyleyebiliriz. suç (Crotone, Caserta ve Reggio Calabria). Bu eğilimlere ek olarak Prato (Çin toplumunun güçlü varlığı), Rimini (deniz kenarı turizminin kalbi) ve Venedik'in (liman şehri, yüksek turizm mesleği ve belediye kumarhanesinin bulunduğu yer) özellikleri öne çıkıyor.
Mafyaların elinde 3 bine yakın şirkete el konuldu
25 Haziran itibarıyla, organize suçtan ele geçirilen ve el konulan varlıkların idaresi ve varışına yönelik Ulusal Ajans (ANBSC), Art. Mafyayla Mücadele Kanunu'nun 48. maddesinin 8. fıkrasında, suç örgütlerinden kesin olarak el konulan şirketlerin sayısı 3 bin adede yaklaştı. Üçte ikiden fazlasının kayıtlı ofisi Güney'de bulunuyordu. Bu tedbirden en çok etkilenen bölgeler Sicilya (888 vaka), Campania (521), Lazio (439), Calabria (359) ve Lombardiya (248) olmuştur (bkz. Tablo 2).
El konulan şirketlerin yüzde 40,4'ü aktif, yüzde 26,3'ü kapalı, yüzde 23,2'sinin iflas süreci devam ediyor, yüzde 9,9'u ise pasif durumda. En çok etkilenen sektörler inşaat (toplamın yüzde 22,6'sı), ticaret (yüzde 20,7), konaklama ve yeme-içme (yüzde 9,7) ve gayrimenkul faaliyetleri (yüzde 7,9) oldu.