ABD ve Rusya, Yunanistan'da tutuklanıp gözaltına alınan bir Rus kripto para birimi kodamanının iadesi konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Görünüşe göre, söylentilere göre, Kremlin casusları soruşturma altındaki şirketin suç ortaklığı ile kripto para birimleri kullandı.
Söz konusu kralı Aleksandr Vinnik, 39’in kurduğu 2011 BTC-e, uluslararası bir kripto para birimi ticaret platformu. BTC-e, kullanıcıların Rus rublesi, ABD doları veya Avrupa Birliği avrolarını kullanarak bitcoin ve litecoin dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerini satın almasına veya satmasına izin verdi. Merkezi Rusya'da olmasına rağmen, BTC-e'nin sunucuları Bulgaristan'da bulunurken, operasyonları Kıbrıs ve Seyşeller'deki offshore bileşenleri aracılığıyla yürütülüyordu.
2015 yılında, BTC-e'nin dünyanın günlük kripto para birimi ticaret hacminin yaklaşık% 3'ü üzerinde çalıştığı bildirildi. Ancak bazı kaynaklara göre şirket, kripto para birimleri içeren dünyadaki suç faaliyetlerinin% 70'ini kapsıyordu. Washington, şirketin hükümetler tarafından izlenmeden çevrimiçi olarak parasal işlemler gerçekleştirebildiğinden, esasen suç faaliyetlerinden korunmak için kurulduğunu savunuyor.
2017'de ABD yetkilileri, BTC-e'nin web sitesini ele geçirerek şirketin faaliyetlerini sonlandırdı. Washington ayrıca Yunanistan'daki yetkilileri Vinnik'i ailesiyle birlikte bir Yunan tatil beldesinde tatildeyken tutuklamaya da itti. BTC-e'nin Rus kurucu ortağı şu anda bir Yunan hapishanesinde ve Yunan makamlarının kendisini ABD'ye iade etme kararını bekliyor. Bu durumda, 21 uluslararası kara para aklama davası ve bir dizi başka cezai suçlamalardan yargılanacak.
Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, Vinnik'in tutuklanmasından kısa bir süre sonra, Rus hükümeti onun Yunanistan'dan Rusya'ya iade edilmesi için bir mahkeme emri çıkardı ve burada küçük dolandırıcılıkla ilgili suçlamalarla arandığını söyledi. Ayrıca, iadesini kolaylaştırmak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yunan hükümeti ile doğrudan temasa geçtiği öğrenildi. Fransa ayrıca Amerika Birleşik Devletleri yerine Vinnik'i iade etmeye çalıştı.
Neden bu kadar ilgi var? Birçoğu, Amerikan yetkililerinin BTC'ye karşı hareket ettiğini ve Rus casuslarının 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışırken izlerini gizlemek için şirketi kullandığını fark ettikten sonra iddia ediyor.
Dışişleri Bakanlığı’nın RFE / RL haber web sitesinde yer alan son bir rapora göre, Global Witness ve Eliptik Enterprises gibi gruplardan Londra’lı birçok gözlemcinin, Rus casusluk kuruluşları ve BTC-e arasında güçlü bağlantılar olduğuna inandığını belirtiyor.
Amerikan yetkilileri, BTC-e web sitesinin iç işleyişine ilişkin bilgilere erişebildiler. Muhtemelen Vinnik'i bir istihbarat varlığı olarak görüyorlar ve bu da şirketin Rus casusları ve muhtemelen diğerleri için bir kara para aklama mekanizması olarak iddia edilen rolüne ışık tutabilir.