Varese Polis Komiseri tarafından önerilen ve Milano Mahkemesi Özerk Önleme Tedbirleri Bölümü tarafından emredilen, müsadere hazırlığı niteliğindeki el koyma hükmü, aslen Napoli Eyaletinden olan ve Saronno'da yaşayan, inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren bir girişimciyle ilgiliydi.
Bu hüküm, Varese Emniyet Müdürlüğü Suçla Mücadele Birimi tarafından birkaç ay boyunca yürütülen, Kamu Güvenliği Bakanlığı Merkezi Suçla Mücadele Servisi tarafından koordine edilen ve alıcının kişisel ve mali geçmişini titizlikle araştıran mülk soruşturmalarından kaynaklanmaktadır. Adam kaçırma olayının halihazırda mali ve kişiye karşı suçlardan dolayı çeşitli mahkûmiyetlerin yükü altında olduğu ve aynı zamanda hazineye yaklaşık 17 milyon avro borcu olduğu da övünüyor.
Soruşturmalar, şahsın elinde büyük miktarda gayrimenkulün ve çok sayıda taşınır varlığın ve şirket hisselerinin bulunduğunun ortaya çıkarılmasını mümkün kıldı; bunlar, muhtemelen girişimcinin, Onları olası cezai ve önleyici ele geçirmelerden uzak tutmak, yıllar içinde paravanlara kayıt yaptırmak, işlerini üçüncü şahıslar aracılığıyla hukuka aykırı bir şekilde yürütmeye devam etmek.
Emniyet Müdürlüğü Suçla Mücadele Şubesi ajanları tarafından birkaç ay boyunca yürütülen soruşturma faaliyeti, şüphelinin, faaliyeti kapsamında aynı zamanda inşaat ikramiyeleri düzenlemesine haksız yere erişmeyi başardığını açıkça ortaya koydu; Bu bağlamda verimli bir operasyonel işbirliğinin sağlandığı Varese Gelir İdaresi Başkanlığı İl Müdürlüğü'nün spesifik geri bildirim faaliyetleri yürütülmektedir. Bahsi geçen ikramiyeler için kredi transferindeki dolandırıcılığın boyutu hâlâ ölçülüyor, ancak şu anda yalnızca 2021 için bu rakamın yaklaşık 7 milyon avroya ulaşması bekleniyor.
İnsanın işini yürütme biçimleri kesinlikle yerel ekonominin mekanizmalarını kirletmiş, serbest rekabet dengesini değiştirmiş ve inşaat sektöründe dürüstçe yatırım yapan ve çalışan şirketlere zarar vermiştir.
Ayrıca, ilan edilen hayali yoksulluk durumundan yararlanarak, pandemi acil durumunun getirdiği kısıtlamalar nedeniyle zor durumda olan girişimcilere ve şirketlere sağlanan ikramlara da erişebildi. Bunlar, işletmeleri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan ve kendisi tarafından yüksek ve haksız yaşam standardını desteklemek amacıyla çok başka amaçlarla kullanılan girişimcilere yönelik fonlardır.
Girişimci, aslında Milano'nun moda bölgesindeki tanınmış mağazaların ve lüks restoranların yanı sıra, dinlenme anları geçirebileceği en prestijli ve pahalı turistik mekanların müşterisi/müdavimiydi. Kredi kartlarının analizi, sürekli ve tutarlı sorunlar ortaya çıkardı; hatta tek bir giyim ve aksesuar alımı için toplam 8.000 avroya ulaştı.
Son Noel tatili, ünlü bir Alp tatil beldesindeki beş yıldızlı bir otelde geçirildi ve çok sayıda ihlal toplayan kişiyle birlikte, yine el koyulmaya tabi olan, hatırı sayılır değerde bir Mercedes Benz GLC modeli ve bir Porsche Cayenne turbo hibrit satın alındı. Karayolu Kanunu'na, trafiğin kısıtlı olduğu bölgelerde alışılagelmiş transit geçiş de dahil olmak üzere zamanında ödenmeyen birkaç bin avro karşılığında.
Girişimci, yıllar boyunca Saronno'nun eteklerindeki bir binada yer altındaki mütevazı bir odada, tamamen süssüz ve ıssız bir ortamda yaşadığını açıklamıştı.
Gerçekte, adam her zaman çok yüksek bir yaşam standardını korumuştur ve genellikle ailesiyle birlikte yüzme havuzlu bir villada yaşamaktadır.
Operasyon, Kamu Güvenliği Dairesi Merkezi Suçla Mücadele Servisi'nden uzman personelin yardımıyla gerçekleştirildi ve 72 bina, 22 arazi (tümü Saronno ve komşu belediyelerin bölgesel bölgesinde yer alıyor), 3 araba, 2'si yüksek kaliteli saat, 4 kamyon, 20'den fazla yüksek kaliteli saat, çok sayıda mücevher, 30 bankacılık/finansal ilişki, 65.000 € nakit, 7 şirket ve ilgili iş kompleksleri.
İhtiyatlı bir tahmine göre, Milano Mahkemesi tarafından atanan adli idareci tarafından niceliği belirlenmeyi bekleyen tüm varlıkların değeri 15 milyon Euro'nun çok üzerindedir.