اینٹی منی لانڈرنگ قانون سازی کے ذریعہ ابھی بھی موجود بیئرر پاس بوکس کو بجھانے کے لئے مقرر کردہ آخری تاریخ 31 دسمبر 2018 کو ختم ہوجائے گی۔
اے بی آئی ان تمام لوگوں کو حساس بناتا ہے جو ان پاس بکسوں کو رکھتے ہیں۔ وہ بینک میں جانے کے لئے مذکورہ بالا اشارے کے اندر اپنی معدومیت کو ختم کرتے ہیں۔
قانون نافذ کرنے والے قانون کے مطابق ، اگر 31 دسمبر 2018 کے بعد پاس بک لینے والا بینک پہنچتا ہے تو ، بینک وزارت اقتصادیات اور خزانہ کو ایک مواصلات بھیجنے کا پابند ہوگا جس میں 250 سے 500 یورو کے درمیان جرمانہ لاگو ہوسکتا ہے۔
اس طرح ، ABI قانون سازی نمبر نمبر 231 میں موجود بیئرر پاس بوک کو استعمال کرنے کے اہم اصولوں پر شعور بیدار کرنے کے اقدام کی تجدید کرتا ہے۔ 2007 90 ، جو قانون سازی کے فرمان نمبر 2017 کے ساتھ تازہ کاری سے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے مظاہر کی روک تھام کے لئے قانون سازی کرتی ہے۔ XNUMX کا XNUMX۔