اٹلی میں سب سے بڑے سائبر-مالی حملے کے مصنف کے طور پر پوسٹل پولیس کے ذریعہ پہچان لیا گیا ، جو اب تک دنیا میں کریپٹورکرنسی کے سیکٹر میں سب سے بڑا بنا ہوا ہے: ایک 34 سالہ فلورنین جس میں 120 ملین یورو کے برابر "ہول" ہوتا ہے۔ ہیک کمپیوٹر پلیٹ فارم "بٹگریل" پر۔
230 ہزار سے زیادہ سیور اسکینڈل ہوئے۔ اس شخص پر کمپیوٹر فراڈ ، خودسوزی کرنے اور جعلی دیوالیہ پن کا الزام ہے۔ اطالوی پوسٹل پولیس نے ایک اعلی تکنیکی اثرات کے ساتھ اپنی نوعیت کی انوکھی تفتیش کے ساتھ ، کریپٹو کارنسیس پر تحقیقات کے میدان میں ایک عالمی سطح کا سنگ میل طے کیا ہے۔
فلورنس کے پوسٹل پولیس اور روم میں پوسٹل پولیس کی سنٹرل سروس کے مالی سائبر کرائم سیکشن کے تفتیش کار اور فلورنس کے سرکاری وکیل کے جوڈیشل پولیس سیکشن کے فنانس پولیس کے عملے کی مدد سے ، لے جا رہے ہیں۔ کاروباری سرگرمیاں انجام دینے اور کمپنیوں کے ایگزیکٹو دفاتر منعقد کرنے کی ممانعت کے احتیاطی اقدام کو ، ابتدائی تفتیشی ڈاٹ کے لئے جج کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔ Gianluca Mancuso ، ایک اطالوی کمپنی کے صوبہ فلورنس کے واحد ڈائریکٹر ، جو ایک cryptocurrency تبادلہ پلیٹ فارم (تبادلہ) کا انتظام کرتی ہے ، کے ایک 34 سالہ FF کے خلاف ہے ، جس نے 120 ملین یورو کمپیوٹر فراڈ ، جعلی دیوالیہ پن اور آٹو ری سائیکلنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
پہلی بار اٹلی اور یوروپ میں ، سرمایہ کاروں کے نقصانات کے بارے میں جعلی اور توجہ دینے والے طرز عمل کی دستاویزات کی گئیں ، یہ مکمل طور پر آئی ٹی پلیٹ فارم اور ورچوئل کرنسیوں کے استعمال پر انجام دی گئیں۔
یہ سرگرمی ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد معاشی جرم سے نمٹنے اور خاص طور پر آن لائن پلیٹ فارم اور آئی ٹی ٹولز کے غلط استعمال کے ذریعے غیر قانونی افزودگی کرنا ہے جو تحقیقات کی گئیں اس میں بڑھتی ہوئی اضافہ کا پتہ چلتا ہے ، جسے فلورنس کے پبلک پراسیکیوٹر نے تیار کیا ، چیف نے ہدایت کی۔ پراسیکیوٹر ڈاٹ۔ جیوسپی کریززو ، جنہوں نے اسسٹنٹ اسسٹنٹ پراسیکیوٹر ڈاکٹر کو سونپا۔ لوکا ٹیسکارولی اور ڈپٹی پراسیکیوٹر ڈاٹ۔ آئی ٹی کرائمز ڈیپارٹمنٹ کے سینڈرو کٹریگینی ، اور ڈپٹی پراسیکیوٹر ڈاٹ۔ گیبریل مازوٹا اور ڈپٹی پراسیکیوٹر ڈاٹ۔ کارپوریٹ اور دیوالیہ پن جرائم کے محکمہ کے Fabio Di Vizio.
فلورنس پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر میں کام کرنے والے فنانسروں کے پیداواری تعاون سے فلورنس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کی گئی پیچیدہ اور نازک تحقیقات فروری 2018 میں شروع کی گئیں ، تبادلہ پلیٹ فارم کے واحد ایڈمنسٹریٹر ایف ایف کی طرف سے پیش کردہ شکایت کے بعد ، نینو پروٹوکول میں ایک مسئلے کا استحصال کرکے اور غیر قانونی لین دین کرکے ، جنوری 120.000.000,00 سے متعلق ، کی گئی تقریبا 2018 XNUMX،XNUMX،XNUMX یورو کی قدر کے لئے ، "نانو" XRP کہلانے والی کرپٹو کارنسی کی ایک بڑی رقم کی چوری۔
یہ شخص ، جو پہلے سے ہی تفتیش کاروں کو بٹ کوائن (بی ٹی سی) کہلانے والی ورچوئل کرنسی کے سپلائی کے طور پر جانا جاتا تھا ، اس کے واضح تعاون کے ساتھ ، کرپٹولوکر وائرس سے متعلق بھتہ خوری کے واقعات میں ادائیگی کے مالی ذریعہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ، اس نے تفتیش کاروں کو اپنی فعال شمولیت کو خارج نہ کرنے پر مجبور کیا معاملہ میں ، خاص طور پر اسی اور اس کے ساتھی شراکت داروں کے متضاد اور متضاد بیانات کے بعد۔
ماہ کے گزرنے اور تحقیقاتی سرگرمی کے تسلسل کے ساتھ - پوسٹل پولیس اور روم کی مواصلات کی خدمت اور امریکی ایف بی آئی کے تعاون کے ساتھ ، تکنیکی مداخلت کی سرگرمیوں اور ایکسچینج کے ڈیٹا بیس کے پیچیدہ کمپیوٹر تجزیہ کے ساتھ بھی۔ متنازعہ جرائم میں انسان کی شمولیت سامنے آئی۔ کی گئی تحقیقات نے حقیقت میں یہ ظاہر کیا ہے کہ جون 2017 سے شروع ہونے والی غیر قانونی cryptocurrency چوری متعدد بار ہوئی ہے ، اور یہ کہ ایف ایف نے نانو ڈویلپرز کے ذریعہ انکشاف کردہ دستیاب طریقوں میں سے ایک کے ساتھ پلیٹ فارم کی سلامتی کو نافذ کرنے میں ناکام ہو کر انھیں نہیں روکا تھا۔ ٹیم۔ (امریکی کمپنی جس نے cryptocurrency تخلیق کی تھی) ، اس طرح ہیکرز کو ایک بہت بڑا غیر منصفانہ منافع مہیا کیا گیا ، جو تقریبا، 11.500.000،120.000.000،230.000 XRB کے برابر ہے ، جو پوری دنیا میں XNUMX،XNUMX سے زیادہ افراد کو نقصان پہنچا ہے (مزید برآں حالات کے ساتھ) نظام آپریٹر کے معیار کو غلط استعمال کرنے کے ساتھ حقائق کا ارتکاب کرنے کی)۔
پلیٹ فارم کو کھلا رکھنے میں ، نینو مانیٹا کی ناجائز انخلا کی نشاندہی کرنے اور نینو ٹیم ، برادری اور صارفین کو تصدیق شدہ قلت سے آگاہ نہ کرنے کے باوجود ، جولائی اور اکتوبر 2017 میں ہونے والی کم از کم بڑی مقدار میں واپسی کا ، ایف ایف جاری رہا نئے صارفین کو راغب کرنے کے ل، ، جو چند مہینوں میں 70.000،217.000 سے 14،31 تک جا پہنچا ، ایکس آر بی (جو بعد میں نانو بن گیا) سے نمٹنے کے لئے اٹلی کا پہلا اور واحد اکیلا تبادلہ ہونے کی بدنامی سے فائدہ اٹھایا ، اور بڑھتی ہوئی اضافے کے حالات کا بھی فائدہ اٹھایا XRB میں مناسب فنڈز کی کمی کے بارے میں آگاہ ہونے کے باوجود ، cryptocurrency کی قدر میں (ذرا سوچیئے کہ 2017 اور 3,17 دسمبر 20,45 کے درمیان cryptocoin XRB Nano کی قدر itc 2017 سے $ 2018 ہوجاتی ہے) پلیٹ فارم کے ہزاروں صارفین کے ذاتی پرس کی کوریج ، دنیا بھر میں ، جمع سے حاصل ہونے والے منافع کے مطابق غیر منصفانہ منافع حاصل کرنا اور ڈنگ ، جو مارکیٹ میں ایکس آر بی (نانو) کے استحصال کے ساتھ خط و کتابت کے عین مطابق دسمبر 1 اور فروری 2017 کے درمیان مدت میں ڈرامائی طور پر بڑھ گئی۔ دوسری طرف ، یہ نوٹ کرنا چاہئے کہ 28 دسمبر 2018 سے 593.527.000 فروری XNUMX کے درمیان کی مدت میں ، ایکس آر بی نینو خریدنے کے ل users صارفین ، XNUMX،XNUMX،XNUMX یورو کے برابر قیمت کے لئے بٹکوئن منتقل ہوئے اور ادائیگی کی۔ ایف ایف کمیشنوں میں اضافے کی ادائیگی اس آمد اور اس کے نتیجے میں ہونے والے لین دین کو دی جاتی ہے
مزید برآں ، تفتیش کاروں نے ، کمپیوٹر آف پیچیدہ تحقیقات اور آن لائن بینکنگ ٹرانزیکشن کے تجزیہ کے ذریعے ، بینک آف اٹلی کے UIF (فنانشل انفارمیشن یونٹ) کے عہدیداروں اور پی جی سیکشن کے تعاون سے - فلورنس پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کی گارڈیا ڈی فنانزا ریٹ ، معلوم ہوا کہ اس شخص نے ، شکایت درج کروانے سے تین دن پہلے ، اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا تھا ، جو مالٹا کی ڈیجیٹل کرنسی ایکسچینجر کمپنی "دی راک ٹریڈنگ سریل" ، 230 کریپٹو کارنسیس بٹ کوئن بی ٹی سی (جو تبادلہ کی شرح پر تبادلے کے پلیٹ فارم کے صارفین سے منسوب ، حوالہ کی مدت تقریبا 1.700.000، 3652،3890،2018 یورو کے مطابق ہے)۔ 514.690,00 کل پتوں میں سے 120.000.000,00 پتوں (جو ذاتی اکاؤنٹ میں لین دین کی ابتدا کرتے ہیں ، ایکسچینج پلیٹ فارم کے ڈیٹا بیس میں موجود پائے گئے ، تاہم ، روایتی مالیاتی اور مالی اثاثوں سے متعلق ڈیٹا بیس سے مشاورت کرکے پتہ نہیں چل سکا ، تاکہ ٹھوس انداز میں) ان کی مجرمانہ اصل کی شناخت میں رکاوٹ ہیں۔ ایسی اقدار جو ایف ایف نے مئی XNUMX میں تجارتی کارروائیوں کے ذریعے XNUMX،XNUMX یورو کی رقم میں تبدیل کرکے جزوی طور پر قانونی کرنسی میں تبدیل کردی تھیں۔بعد میں اس نے "خالی" کرنے کی کوشش میں کئی بار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ "اکاؤنٹ۔ تحقیقات کرنے والے پراسیکیوٹرز کی بروقت مداخلت نے مشتبہ افراد کے تمام اکاؤنٹس ضبط کرنے کے ذریعہ اس کی خلفشار کو روکا ، جس میں XNUMX،XNUMX،XNUMX یورو (قرض کی نمائش سے ملحقہ) کی قیمت تک cryptocurrency کے نتائج بھی شامل ہیں۔
بلا شبہ یہ ایک واضح اور پیچیدہ آپریشن تھا ، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی ، پہلی بار یورپ میں پوسٹل اینڈ کمیونیکیشن پولیس آف فلورنس کی طرف سے کریپٹوکرنسی کی منتقلی کے لئے ایک پروٹوکول کے ذریعہ ، جدید تکنیک کے ذریعہ کی گئی تھی۔ قبضے کے تحت رکھا.
اس کے علاوہ ، ایف ایف اور اس کے شراکت داروں اور تعاون کاروں کے خلاف جاری کردہ 6 سرچ احکامات پر عمل درآمد کیا گیا ، جس میں کمپیوٹر آلات کی ایک بڑی تعداد (پی سی ، ہارڈ ڈسک ، پینڈرائیو) پر قبضہ کر لیا گیا۔
کی جانے والی تحقیقات کے نتیجے میں ، جی آئی پی نے کاروباری سرگرمیاں انجام دینے اور حتمی تحقیقات کے دوران پہلے ہی کمپنیوں کے انتظامی دفاتر کے انعقاد کے بارے میں احتیاطی تدابیر جاری کرتے ہوئے سرکاری وکیلوں کی درخواست کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا ، کیونکہ اس نے تسلیم کیا اکٹھا ہونے والے جرم کے سنگین شواہد کا وجود ، اس کی مسلسل سرگرمی میں ماد subjectے کا خطرہ جس کا مقصد کارپوریٹ قرض دہندگان کو اثاثوں اور اقدار سے محروم کرنا ہے جس پر وہ اپنی کریڈٹ کو مطمئن کرسکتے ہیں اور یہ خطرہ ہے کہ غیر معمولی تکنیکی مہارتوں سے دوچار ایف ایف کرسکتا ہے۔ کسی کاروباری عمل کے ذریعہ قرض دہندگان کے نقصان پر دوسرے کمپیوٹر فراڈ میں ملوث ہو کر ، آسانی سے مجرمانہ طرز عمل کا اعادہ کریں۔
آخر کار ، سرگرمی اعلی قابلیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی گواہی دیتی ہے ، ساتھ ہی سائبر معیشت کی حفاظت کے لئے پوسٹل پولیس کی مستقل وابستگی اور اہم ، آئی ٹی اور مالی انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اقتصادی پولیس کی حیثیت سے اس کے کردار میں گارڈیا ڈی فنانزا کے تعاون کے ساتھ - مالی ، ایک تیز رفتار اہم سرگرمی بھی پیشرفت میں وبائی امراض کی وجہ سے پیدا ہونے والے مشکل لمحے کی روشنی میں۔ درحقیقت ، آن لائن کو اب کسی قابل لمحے کے طور پر نہیں سمجھا جاتا ہے ، لیکن لوگوں کی زندگی میں ایک لمحے کے لمحے کی حیثیت سے ، جو عام مالیاتی آلات سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ، آن لائن ٹریڈنگ اور ڈیجیٹل کرنسیوں میں اس طرح کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی سرمایہ کاری کو مناسب طور پر متنوع بنانا ، لیکن ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو کمپیوٹر فراڈ کے خطرات سے دوچار کرنا۔