2019 میں 105.000،2020 ری سائیکلنگ آپریشنوں کی اطلاع ملی۔ XNUMX میں بھی اعداد و شمار میں اضافہ ہوا

سی جی آئی اے اسٹڈیز آفس نے یہ الارم اٹھایا تھا: 2019 میں ، بینک آف اٹلی کے فنانشل انٹیلیجنس یونٹ (یو آئی ایف) کو 105،XNUMX سے زائد مشکوک منی لانڈرنگ لین دین کی اطلاع ملی تھی۔

ہم مبینہ جرائم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن میں زیادہ تر جرائم پیشہ تنظیموں کے ذریعہ کئے جاتے ہیں جو کمپنیوں یا "صاف ستھرا" شعبوں میں غیر قانونی کاروائیوں سے حاصل ہونے والی معاشی رقوم کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ، 2020 کے پہلے چار مہینوں میں ، UIF کو 35.927،6,3 رپورٹیں موصول ہوئیں ، جن میں 2019 کی اسی مدت کے مقابلے میں XNUMX فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔

minal مجرمانہ تنظیمیں سالانہ 170 بل کا بل ادا کرتی ہیں

"بینک آف اٹلی کے اعداد و شمار پر مبنی ہمارے اندازے کے مطابق - سی جی آئی اے اسٹڈیز آفس کے کوآرڈینیٹر پاولو زابیو نے اعلان کیا - اٹلی میں موجودہ مجرمانہ معیشت سے منسوب کاروبار ایک سال میں تقریبا 170 170 بلین یورو ہے۔ عملی طور پر وہی جی ڈی پی جیسے یونان۔ یہ نوٹ کیا جانا چاہئے ، بین الاقوامی سطح پر قائم کردہ تعریفوں کی بنا پر ، کہ اس رقم میں پرتشدد جرائم - جیسے چوری ، ڈکیتی ، سود اور بھتہ خوری سے حاصل ہونے والی اقتصادی رقم شامل نہیں ہے - لیکن صرف اس طرح کی غیر قانونی لین دین سے جو فروخت کنندہ اور خریدار کے مابین معاہدے کی خصوصیات ہے۔ . جیسے ، مثال کے طور پر ، اسمگلنگ ، اسلحہ کی اسمگلنگ ، چھپے ہوئے بیٹنگ ، غیر قانونی فضلہ ضائع کرنا ، جوا ، چوری شدہ سامان ، جسم فروشی اور منشیات کی فروخت۔ ہمیں یاد ہے کہ کچھ سالوں سے ان 10 بلین کا ایک حصہ ، جو مجموعی طور پر صرف XNUMX فیصد سے زیادہ ہے ، گن لیا گیا ہے ، یہاں تک کہ قومی اکاؤنٹنگ سے متعلق نئی یورپی دفعات کی بدولت ، یہاں تک کہ ہمارے قومی جی ڈی پی میں بھی۔

مجرم تنظیموں کے کاروبار کی اہمیت کی تصدیق بھی حالیہ برسوں میں UIF ، بینک آف اٹلی کے اندر موجود ایک ڈھانچے کے ذریعہ موصولہ اطلاعات کی تعداد سے سامنے آئی ہے۔ ہم مالی بیچوانوں (کریڈٹ اداروں ، ڈاکخانے ، نوٹریوں ، اکاؤنٹنٹس ، آرکیڈ مینیجروں ، مالیاتی کمپنیوں ، انشورنس کمپنیاں ، وغیرہ) کے ذریعہ اس یونٹ کو مشتبہ معاشی و مالی لین دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مرکزی تکنیکی شکلوں نے جن کی اطلاع 2019 میں یو آئی ایف کو دی ، مثال کے طور پر ، خاص طور پر قومی منتقلی ، رقم کی منتقلی اور نقد میں لین دین۔

criminal مجرمانہ معیشت: واحد شعبہ جو کسی بحران کا نہیں جانتا ہے

یہ واضح ہے - سی جی آئی اے ریناتو میسن کے سکریٹری کا کہنا ہے کہ - جو تنظیمیں ان مجرمانہ سرگرمیوں کو منظم کرتی ہیں ان کو قانونی معیشت میں ہونے والی رقم کو دوبارہ سے سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ کنٹرول کے دوران انچارج عہدیدار اس کمپنی کے سرمائے کو مشکوک اصل سے بہتر سمجھنے کے قابل ہوسکتے ہیں ، تاکہ اختلاط سے بچنے کے لئے تحقیقات کے مرحلے کے دوران خطرناک غلط فہمیاں پیدا ہوسکیں۔ 2009 اور 2019 کے درمیان پائی جانے والی شکایات میں تیزی ، تاہم ، ایک انتہائی تشویشناک علامت ہے۔ اگرچہ ہم UIF کے ذریعہ دائر کردہ رپورٹس کی تعداد اور حتی کہ ان کے معاشی جہت کے بارے میں بھی نہیں جانتے جو بعد میں ڈی آئی اے یا کرنسی پولیس کے ذریعہ جانچ پڑتال کی گئی تھی ، ہمیں شبہ ہے کہ حالیہ برسوں میں ریکارڈ شدہ رپورٹوں میں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معیشت پورے ملک میں مجرم واحد واحد شعبہ ہے جو بحران سے متاثر نہیں ہوا ہے۔

banks بینکوں سے کم رقم ، "آسان" کریڈٹ کا زیادہ استعمال

سی جی آئی اے اسٹڈیز آفس کے مطابق ، منی لانڈرنگ کی اطلاعات میں اضافہ اس کا "جواز" ڈھونڈ سکتا ہے کہ حالیہ برسوں میں کاروباروں کو براہ راست بینک قرضوں میں زبردست سنکچن ہوا ہے۔ لہذا ، اس کو خارج نہیں کیا جاسکتا ہے کہ کریڈٹ اداروں سے بہت کم رقم وصول کرنے کے بعد ، بہت سارے کاروباری افراد ، خاص طور پر چھوٹے افراد ، نے ان لوگوں کی طرف رجوع کیا ہے جو ایک خاص آسانی کے ساتھ کریڈٹ فراہم کرسکتے ہیں۔ در حقیقت ، جون 2011 کے درمیان (کاروباری اداروں کو بینک قرضوں کی فراہمی کا زیادہ سے زیادہ چوٹی) اور اس سال کے اسی مہینے میں ، اطالوی کمپنیوں کو 250,5 بلین یورو (-27 فیصد) کے برابر کریڈٹ نچوڑنا پڑا۔ اگر 20 سے زائد ملازمین والے معاشی حقائق میں یہ کمی 196,7 بلین (-26,1 فیصد) کے برابر تھی ، تو 20 سے کم ملازمین والے بہت ہی چھوٹے کاروباروں میں یہ کمی 53,8 بلین (-30,8) تھی فیصد).

2019 105 میں ، 99 ہزار سے زائد اطلاعات: منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں سے متعلق XNUMX فیصد

2009 اور 2019 کے درمیان ، رپورٹس میں 400 فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر 2009 میں وہ 21.066،105.789 تھے تو ، پچھلے سال وہ 1،105.789 کے ریکارڈ کوٹہ پر پہنچ گئے (گراف 104.933 دیکھیں)۔ سی جی آئی اے نے یاد دلایا کہ ایک بار جب یہ "نوٹسز" موصول ہوگئے تو ، یو آئی ایف مشکوک لین دین کی تحقیقات کرتا ہے اور مالی تجزیہ سے مالا مال ہوتا ہے ، گارڈیا ڈی فنانزا (این ایس پی وی) کے خصوصی کرنسی پولیس یونٹ اور اینٹی مافیا انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے۔ ). صرف اگر رپورٹس کو بے بنیاد سمجھا جاتا ہے ، UIF انہیں فائل کرتی ہے۔ پچھلے سال UIF پر موصول ہونے والی 99,1،XNUMX مواصلات میں ، XNUMX،XNUMX (کل کے XNUMX فیصد کے برابر) منی لانڈرنگ سے متعلق کاروائیاں تھیں۔ دوسری طرف ، دہشت گردی کی مبینہ سرگرمی اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ سے متعلق بہت کم "اطلاعات" تھیں۔

• کیمپینیا ، لومبارڈی اور لیگوریا خطرہ سب سے زیادہ ہیں

علاقائی سطح پر ، 2019 میں سب سے زیادہ "متاثر" علاقوں کیمپانیہ (فی 222,8 باشندوں کی 100 رپورٹیں) ، لومبارڈی (208,1) ، لیگوریا (185,3) اور ٹسکنی (184) تھے۔ تاہم ، سب سے کم دلچسپی رکھنے والی حقیقتیں ابروزو (115,7،100 ہر 110,3 ہزار باشندے) ، امبریہ (86,6) اور سرڈینیا (2018) تھیں۔ 26,3 کے مقابلے میں ، سسلی (+23,8 فیصد) ، مولیس (+17,4 فیصد) اور باسیلیکاٹا (+0,5 فیصد) وہ حقائق ہیں جنہوں نے رپورٹس کی تعداد میں فیصد کی تبدیلیوں کو ریکارڈ کیا۔ سب سے ضروری. آخر میں ، صرف اس کے برعکس پیڈمونٹ (-1,6 فیصد) ، ٹسکنی (-3,3 فیصد) ، امبریہ (-4,3 فیصد) اور ویلے ڈی آوستا (- XNUMX فیصد)۔

• پراٹو ، میلان اور امپییریا صوبوں میں ری سائیکلنگ کی سب سے زیادہ اطلاعات ہیں

صوبائی سطح پر ، وہ حقائق جن میں 2019 میں مالیاتی انفارمیشن یونٹ کو فی 100،344,6 باشندوں کی طرف سے موصولہ اطلاعات ریکارڈ کی گئیں وہ سبھی (100 ہر 337,1،275,9 باشندے) ، میلان (270,7) ، امپیرا (235,8 ، 225) ، نیپلس (209,4) ، ٹریسٹ (76,9) ، پیرما (75) اور کیسریٹا (46,5)۔ تاہم ، اس میں کم از کم سرمایہ کاری کی گئی ہے ، اس کا تعلق ایلکویلا (45,9) ، چیٹی (175,3) ، نورورو (100) اور جنوبی سرڈینیا (XNUMX) ہے۔ قومی اوسط فی XNUMX رہائشی XNUMX تھی۔

ایس ایم ایز کو جرائم نے دراندازی کی