ٹائمز نے ماریہ رائینہ سے متعلق تحقیقات کیں، معروف کی بیٹی سالواتور رائنا۔ وہ طویل عرصے سے لندن چلی گئیں جہاں انہوں نے بزنس ٹریننگ ایجنسی کے نام سے حاصل کرکے نئی زندگی کا آغاز کیا فارمیشن ہاؤس. 2011 میں ایک مقدمے کی سماعت میں ، استغاثہ نے الزام لگایا کہ محترمہ رائنا کی سربراہی میں ایک برطانوی کمپنی ، جس نے 2017 میں اپنے والد کی مجرمانہ سلطنت سے تعلقات کے لئے اس سے 1,5 ملین ڈالر کے اثاثے ضبط کیے تھے ، اس نے جعلی طلاق بیچ کر غیر قانونی آن لائن لاٹریوں کا اہتمام کیا تھا۔
اس کا شوہر ، ٹونی سیارویلو، پر دھوکہ دہی کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا تھا لیکن بعد میں بری کردیا گیا تھا۔ کمپنی تھوڑی دیر بعد ہی بند ہوگئی۔ انسداد بدعنوانی چیریٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایک محقق بین کاوڈک نے کہا ، "خواہ وہ فارمیشن ہاؤس ہو یا نیلی چپ وکیل ، لوگ برطانیہ آتے ہیں کیونکہ وہ کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار ہیں۔" "یہاں ایک شیل کمپنی کی صنعت ہے کیونکہ "لوگوں کی نگاہ سے اون کو نکالنا آسان ہے۔"".
اس ہفتے ٹائمز ، فنانس انکشاف اور آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ (او سی سی آر پی) کی تحقیقات میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ کس طرح کمپنیوں اور بینک اکاؤنٹ کو جنہوں نے فارمیشن ہاؤس کا حوالہ دیا ہے اسے اسکیمرز اور مجرمان دنیا بھر میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ، فارمیشن ہاؤس نے اطالوی مافیا سے وابستہ کم از کم دس نامزد کمپنیوں کے اندراج میں مدد کی۔ ایک کمپنی نے بہت دلچسپی پیدا کی ہے کیونکہ وہ اس شخص کے نام پر رجسٹرڈ ہے جس کا نام ٹونینو گورے ہے ، جو مافیا کے لئے جیل کی سزا کاٹ رہا ہے۔ ٹائمز اور فنانس انکشاف نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 2007 میں ، محترمہ رائنا اور مسٹر۔ Ciavarello کی بنیاد رکھی ٹی ٹی کارپوریشن لمیٹڈجو بعد میں طلاق کی دھوکہ دہی ، غیر قانونی جوئے بازی اور غیر ملکی ڈگریوں کی فروخت پر تفتیش کے مرکز پر اختتام پذیر ہوا۔ ٹی ای ٹی کارپوریشن سے وابستہ ایک اور شخصیت کیٹی لا پلاکا ہے ، جو ایک اور بدنام زمانہ ماسٹر ونسنزو لا پلاکا کی بیٹی ہے۔ ٹی ٹی کارپوریشن کا حصہ دار بننے کے تین سال بعد ، انہوں نے £ 11 ملین سے زائد کے اثاثے ضبط کرلئے۔ ٹی ٹی کارپوریشن دھوکہ دہی کے الزامات کے بعد گرنے کے باوجود ، 2015 میں محترمہ رینا نے فارمیشن ہاؤس کی خدمات کا استعمال کرتے ہوئے برطانیہ کی دوسری کمپنی کھولی: کورلیون کیفے ٹریڈنگ لمیٹڈ. انہوں نے فارمیشن ہاؤس میں تقرری کا منصوبہ استعمال کیا ، جس میں مندوبین اور کاروباری ڈائریکٹرز مہیا کرتے تھے۔ شارلٹ پوار، فارمیشن ہاؤس کی چیف ایگزیکٹو نے کہا کہ جب وہ کمپنیاں تشکیل دی گئیں یا تحلیل ہوئیں تو وہ فارمیشن ہاؤس کی آپریٹر نہیں تھیں۔ پوار نے کہا: "فارمیشن ہاؤس کے ذریعہ تشکیل دی جانے والی تمام کمپنیاں مطلوبہ واجب القتل کے ساتھ کی گئیں ہیں۔ ایس اے آر کے رپورٹنگ پروٹوکول کے مطابق [نیشنل کرائم ایجنسی کو مشکوک سرگرمی کی اطلاعات] کے مطابق یہ انکشاف نہیں ہوا ہے کہ آیا رپورٹ پیش کی گئی ہے یا نہیں۔ میں یہ بھی تصدیق کرتا ہوں کہ فارمیشن ہاؤس مذکورہ افراد کو کوئی خدمت فراہم نہیں کرتا ہے".