موڈینا اسٹیٹ پولیس نے پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کی ہدایت پر ، جی آئی پی کے ذریعہ مقامی عدالت میں جاری کردہ احتیاطی احکامات پر عمل کیا جس میں 10 مضامین (9 نظر بند ہیں اور ایک قید میں) ہے ، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی مجرمانہ انجمن میں ملوث ہے۔ موڈینا میں آپریشنل بیس کا مقصد جعلی دیوالیہ پن ، منی لانڈرنگ ، خود منی لانڈرنگ ، عوامی دستاویزات اور سرٹیفکیٹ کی جعلسازی ، ٹیکسوں کی ادائیگی سے دھوکہ دہی کے من گھڑت جرائم کا ارتکاب کرنا ہے۔
موبائل اسکواڈ کے پولیس اہلکاروں کے ذریعہ کی جانے والی یہ تفتیش 2016 میں شروع ہوئی تھی ، جس میں ثبوت کی تلاش کے متعدد ذرائع کے استعمال سے ، (دیوالیہ پن کے طریقہ کار کی دستاویزات کا حصول ، ٹیلیفون ریکارڈز اور مالی بہاؤ کا تجزیہ ، ٹیلیفون وائر ٹیپنگ اور موجود ہے) وکیل کا دفتر ، لوگوں کے حقائق ، سایہ کاری اور مشاہداتی خدمات ، تلاشی اور دوروں اور تکنیکی مشورے ، ضبط کمپیوٹرز میں محفوظ خط و کتابت کا تجزیہ) سے آگاہ لوگوں کے بیانات ، تاکہ ان دس افراد کے خلاف تفتیش کے الزام میں سنگین ثبوت حاصل کریں۔ ایسی مستحکم تنظیم تشکیل دی جس کی مدد سے کاروباری افراد کو مدد فراہم کی جاسکے جن کی کمپنیاں پریشانی کا شکار تھیں ، تاکہ کمپنیوں کے اثاثوں سے انحراف کرنے کی اجازت دی جاسکے جو بڑے اثاثے ہیں جو بصورت دیگر بڑے پیمانے پر قرض دہندگان کے لئے دستیاب دیوالیہ اثاثوں ، بشمول ٹریژری میں شامل ہونا پڑتے۔ خود سارے قرض دہندگان کو سنگین تعصب کے ساتھ۔
ان کاروباری افراد ، جو اپنے پورے اثاثے ضائع ہونے سے بچنے کے لئے پرعزم ہیں ، نے دو موڈینی وکلاء (جو ان میں سے ایک ایسوسی ایشن کے پروموٹر کی حیثیت سے پیروی کی تھی) کے بعد مجرمانہ انجمن کی پیش کردہ "معاوضہ خدمات" کی درخواست کی ، جو بعد میں سابقہ مجرموں کے بعد نااہل قرار دی گئیں۔ ) ، موڈینا کا ایک نوٹری ، بولونہ سے ایک انجینئر اور دو اکاؤنٹنٹ (ایک موڈینا سے اور دوسرا میلان سے) ، اور ساتھ ہی کچھ نامزد افراد دونوں کو مستقل طور پر کاروباری افراد کی دیوالیہ کمپنیوں کی انتظامیہ سنبھالنے کے لئے استعمال کرتے تھے ، اور نئے کے قانونی نمائندوں کی حیثیت سے کمپنیاں خاص طور پر کمپنیوں کے ذریعہ کاڑھی میں منتقل کردہ اثاثوں کے حصول کے لئے ، یا مشغول اثاثوں کو بیرون ملک منتقل کرنے کے لئے قائم کرتی ہیں۔
سابق وکیل اور ان کے ساتھیوں نے ، کمپنیوں کو بچانے کے بہانے ، اہم کمپنیوں کے دیوالیہ پن کے اعلان کو ملتوی کرنے کے واحد مقصد کے ساتھ اہم معاہدے پیش کیے۔ اس دوران میں ، گروہوں کے پیشہ ور افراد یا ان کے زیر کنٹرول کمپنیوں کے ذریعہ ، یا کرایے کے معاہدوں کے ذریعہ غیر منقولہ رقم کی رسید کے اجرا کے ذریعہ ، باقاعدہ بینک ٹرانسفر دفعات کے ذریعہ کمپنیوں کے بقایا مالی وسائل کو قرض دہندگان کے ذریعہ منقطع کردیا گیا۔ اور / یا کسی ایسی کمپنی کی فروخت جس کا واحد مقصد کارپوریٹ قرض دہندگان سے بقایا اثاثوں کی چوری کرنا تھا۔
اس کے نتیجے میں ، جب آخر کار مشتبہ افراد کے زیر انتظام کمپنیوں کی دیوالیہ پن نے مداخلت کی تو دیوالیہ پن کے اثاثے صفر ہوگئے اور کمپنیوں نے خود کو "خالی خانوں" کے طور پر پیش کیا۔
اسی وقت ، ایک بار پھر مجرم گروہ کے زیر انتظام پیچیدہ کارپوریٹ نیٹ ورک کی بدولت ، سابقہ وکیل اور اس کے ساتھی بیرون ملک اور خاص طور پر بلغاریہ کے زیر انتظام مالی مالی سرگرمیوں میں ، اس طرح قرض دہندگان سے ہٹائے گئے وسائل کو دوبارہ استعمال کیا گیا۔
مزید یہ کہ ، پیچیدہ تجارتی عمل جن کے ساتھ وسائل کو ناکام کمپنیوں سے چوری کیا گیا تھا ، وہ اکثر قابل عدالتوں کے ذریعہ مقرر کردہ دیوالیہ پن کے ٹرسٹیز کو پہچاننے کے قابل نہیں تھے ، جو اپنی رپورٹوں میں عدم استحکام کو اجاگر کرتے ہوئے بھی اس بات کا ادراک نہیں کرسکتے تھے کہ انفرادی لین دین کی جانچ کیسے ہوئی۔ حقیقت میں اس منصوبے کے اظہار کے لئے تھے جس کا مقصد صرف دیوالیہ کمپنی کو تباہ کرنا ہے۔ یہ ان کارروائیوں کی مجرمانہ تنظیم کے منظم استعمال کا بھی شکریہ ہے جس کی جعلی مہر کے ذریعے جعلی مہر کے استعمال سے ابتدائی فروخت کے معاہدے ، رسیدیں ، تجارتی لیز معاہدے ، فروخت کے لئے مینڈیٹ ، کمپنی لیز کے معاہدے) شامل تھے۔ سومگاگا کا پوسٹ آفس ، پورٹوگارو (وینس) کی بلدیہ کا ایک چھوٹا سا حصہ۔
پورے کاروبار سے کئی ملین یورو کی رقم کی نقل و حرکت کی تصدیق ممکن ہوگئی۔
آج کے آپریشن کو ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹول کہا جاتا تھا جو مشتبہ افراد کے ذریعہ کسی بھی کاروباری شخصیات کے اثاثوں کو کسی بھی طرح سے قرض دہندگان اور / یا دیوالیہ پن کے ٹرسٹیز کے ذریعہ ٹرسٹس کے قیام میں شامل کیا جاتا تھا جو بلغاریہ کی کمپنیوں کے زیر انتظام تھا اور خاص طور پر برخاست افراد کے ذریعہ ٹرسٹوں کے قیام میں شامل تھا۔ اس کو فروغ دینے والے وکیل