ریاستی پولیس کی سنٹرل آپریشنل سروس اور گارڈیا ڈی فنانزا کے اسپیشل کرنسی پولیس یونٹ کے ماہر تعاون کے ساتھ ، لیٹینا کی ریاستی پولیس اور گارڈیا دی فنانزا نے ، مختلف وجوہات کی بنا پر ، جرم میں ملوث ہونے کے الزام میں ، 13 افراد کو گرفتار کیا۔ بین الاقوامی شہرت کے ذریعہ منی لانڈرنگ میں اضافے ، اقدار کی جعلی منتقلی ، جعلسازی دیوالیہ پن ، نیز لاتعداد ٹیکس اور کارپوریٹ جرائم کا مقصد۔
موبائل اسکواڈ کے پولیس اہلکاروں اور گارڈیا ڈی فنانزا کی صوبائی کمانڈ کی فوج کی تفتیش میں ، ٹرانسٹیوں کے نیٹ ورک پر مشتمل ، ایک پیچیدہ مجرمانہ ایسوسی ایشن کے پروموٹر اور منتظم کی حیثیت سے ، ایک پینٹائن اکاؤنٹنٹ کے کردار کو اجاگر کیا گیا ہے ، اسکرین کمپنیوں کے قیام کے ذریعہ ، دونوں سوئٹزرلینڈ اور اٹلی میں ، غیرقانونی ذاتی افزودگی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کلب یو ایس لیٹینا کالسیو کی پوشیدہ مالی اعانت کے لئے استعمال ہونے والے بڑے دارالحکومت کو اکثر جائداد غیر منقولہ جائیداد کے حصول کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ، جو قومی میں پہلے ہی عسکریت پسند ہے سیری "بی" چیمپینشپ۔
معاشی مالی پولیس کے معائنے نے یہ بھی ممکن بنایا کہ عدم موجودگی کے ل inv انوائس جاری کرکے اور ان کا استعمال کرکے 200 ملین سے زائد یورو کی کل قیمت کے ل implemented ، اور کچھ مشتبہ افراد کے خلاف مساوی قبضے کرنے کے ذریعہ دھوکہ دہی کے ایک پیچیدہ نظام کا پردہ چاک کرنا بھی ممکن ہوگیا۔ 40 ملین یورو کی کل قیمت کے لئے۔
تحقیقاتی سرگرمی ، جو اپریل 2015 میں شروع کی گئی تھی اور اس تناظر میں سوئس عدالتی اتھارٹی کے ساتھ دو بین الاقوامی خطوط پر بھی عملدرآمد کیا گیا تھا ، اس کے ذریعہ نافذ بین الاقوامی منی لانڈرنگ سسٹم کے سلسلے میں جرم کے سنگین شواہد اکٹھا کرنا بھی ممکن ہوگیا تھا۔ کنسلٹنسی اور اثاثہ جات کے انتظام کے شعبے میں کام کرنے والی ایک سوئس ٹرسٹ کمپنی میں 4 نامعلوم کمپنیوں کے تمام سوئس علاقہ میں اہم ساز و سامان ، جو سب کا اپنا رجسٹرڈ دفتر Lugano (CH) میں ہے۔
ان سوئس قانونی اداروں کے توسط سے اٹلی میں بہت ساری محدود ذمہ داری کمپنیاں قائم کی گئیں ، جو مکمل طور پر سوئس کمپنیوں کی ملکیت ہیں ، جن کا کارپوریٹ مقصد ان کی اپنی رہائشی املاک کا انتظام ہے ، یہ سب لیٹنا چیمبر آف کامرس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور ان میں رہنے والے مضامین کے زیر انتظام ہیں۔ پینٹائن دارالحکومت
سنٹرل آپریشنل سروس کے ماہرین اور لیٹنا کے اقتصادی اقتصادی پولیس یونٹ کے ذریعہ انجام دی جانے والی حب الوطنی تحقیقات کو اثاثوں کی جعلی رجسٹریشن کے مزید فرضی تصورات اور غیر قانونی طور پر بھاری اثاثوں کے قبضے کا باعث بننے کے سلسلے میں سنجیدہ حالات کو جمع کرنے کی اجازت دی گئی۔ مشتبہ افراد کے ذریعہ اعلان کردہ آمدنی کے ساتھ واضح تناسب میں جمع ہونا۔ یہاں 20 رہائشی عمارتیں ہیں ، جن میں سے 2 ولا ہیں۔ 19 تجارتی عمارتیں ، گودام اور گیراج۔ 3 پلاٹ زمین؛ 8 گاڑیاں؛ تقریبا 7 ملین یورو کی کل تخمینی قیمت کے لئے 1 کمپنیاں اور 25 حصہ کمپنی میں ہے۔
مشکوک لین دین کے ل numerous متعدد اطلاعات کی ترقی اور گارڈیا ڈی فنانزا کے اسپیشل کرنسی پولیس یونٹ کے اہل شراکت کے ساتھ لیٹنا کے معاشی مالی پولیس یونٹ کے ذریعہ کروائے گئے مالی بہاؤ کے تجزیہ نے اس میں پیدا ہونے والی بڑی رقوم کی تشکیل نو کو ممکن بنا دیا اٹلی ، بعد میں غیر ملکی (سوئس) علاقے میں منتقل کردیا گیا۔
غیر ملکی کمپنیوں کے پاس مکمل طور پر ملکیت والے دارالحکومت کے ساتھ اطالوی کمپنیوں کے قیام سے ، بینک ٹرانسفر کے ذریعے ، "حصص دار لون" کے طور پر اطالوی کمپنیوں کے حق میں سوئٹزرلینڈ میں جمع کی جانے والی رقوم میں سے اٹلی واپس آنے کی اجازت دی گئی ہے۔
مذکورہ بالا کمپنیاں غیر قانونی طور پر بیرون ملک غیر منقولہ دارالحکومت غیر منقولہ جائداد اور حصص کے حصول کے لئے استعمال کرتی تھیں اور اس جرم سے حاصل ہونے والی رقم کو دوبارہ استعمال کرتی ہیں۔
ملزمان نے حقیقت میں اٹلی میں غیر قانونی اصلیہ کے سرمایے کی ری سائیکلنگ اور دوبارہ استعمال کا منصوبہ بنایا تھا ، جو آخری مرحلے میں اصل سوائے اصلی کے مقابلے میں مضحکہ خیز کم قیمتوں پر ٹرسٹیوں کے حق میں سوئس گمنام کمپنیوں کے حصص کی فروخت کے ذریعے ہوا تھا۔ جائیداد کے اثاثے لوگوں کے ذریعہ جمع ہوتے ہیں۔قانونی ، اور بڑے پیمانے پر ٹیکس اور سماجی تحفظ کی چوری کی آمدنی کے ساتھ تشکیل پایا جاتا ہے۔
لیٹنا ، 16 اپریل ، 2018