ٹورین اسٹیٹ پولیس نے 16 افراد کو گرفتار کیا جو سودی اور بھتہ خوری کے لئے دو الگ الگ مجرم تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔
سابقہ ممبران ، مجرمانہ انجمن کے جرائم کے لئے ذمہ دار جن کا مقصد سود خور ، دھوکہ دہی ، عوامی فنڈز کے حصول کے لئے بڑھتی ہوئی دھوکہ دہی ، ریاست کے نقصان کے لئے غبن ، مالی سرگرمی کی مکروہ ورزش ، فرضی رجسٹریشن تھا سامان کی ، ری سائیکلنگ کرنے کے لئے. احتیاطی اقدام سے مراد وہ سرگرمی ہے جسے "فوجداری مشاورت" کہا جاتا ہے۔
دوسرے جرائم پیشہ تنظیم ، g ndgrangheta کے مقامی حوالہ سے متعلق مضامین ، مافیا کے اس خراب حالات کے ساتھ سود خور ، بھتہ خوری ، منی لانڈرنگ ، مالی سرگرمیوں کی فرضی رجسٹریشن میں مصروف تھے۔ احتیاطی اقدام "آئرن مٹھی" نامی سرگرمی سے اخذ کیا گیا ہے۔
تحقیقاتی سرگرمی سے تفتیش کا ایک تیسرا خط سامنے آیا ، جو قرضے سے حاصل شدہ سود خور تعصب کے ذریعہ فی الحال غیر حاضر ہے ، اس نے اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مل کر ، اور ساتھ ہی کلابریا کے قبیلہ کے کچھ ظاہری قصورواروں کی بیویوں کی مدد سے حاصل کیا۔ CREA اسٹیلو (RC) سے نکلتا ہے۔
پولیس اہلکاروں کو جعلسازی ، سود خور ، بھتہ خوری ، جعلسازی کا سامان ، بدعنوانی کے جرائم کے الزام میں متعدد افراد کے خلاف جرم کی سنگین علامتیں ملی ہیں ، اور رقم ، سامان اور دیگر سازوسامان کی روک تھام کے لئے روانہ ہوگئے۔ جس میں مشتبہ افراد کو براہ راست اور تیسرے فریق کے ذریعہ تقریبا X 3 ملین کی قیمت تک دستیابی حاصل ہے۔
فی الحال ، ایکس این ایم ایکس ایکس سود اور بدسلوکی کریڈٹ کے جرم کی مرتکب جماعتیں ہیں۔