اسٹیٹ پولیس آف لیٹنا اور سینٹرل اینٹی کرائم سروس نے حکمت عملی کے تحت ناجائز اثاثوں کو جمع کرنے سے نمٹنے کے لئے عدالت کو مافیا مخالف قانون سازی کے تحت جاری اثاثوں پر قبضہ کرنے کا ایک حکم جاری کیا۔ روم میں پبلک پراسیکیوٹر کی روم اور لیٹینا کوائسٹر کی مشترکہ تجویز پر روم میں روک تھام کے اقدامات ، سابقہ پینٹائن کاروباری 55enne کے خلاف۔
2017 میں اس شخص کو ، "ڈارک سائڈ" آپریشن کے حصے کے طور پر ، روم کے عدالت میں مجسٹریٹ کے ذریعہ جاری کردہ جیل میں نظربندی کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے ، اور اس کے ساتھ ہی ایک روک تھام کے ضبط حکم کے وصول کنندہ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے اثاثوں اور کمپنیوں کو متاثر کیا ، چونکہ اسے ایک مجرمانہ ایسوسی ایشن کا سربراہی اجلاس سمجھا جاتا تھا جو فضلہ کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کے لئے وقف تھا ، جسے اپریل (ایل ٹی) کے مضافاتی علاقے میں ایک سابقہ کوارٹی میں دفن کیا گیا تھا ، بغیر کسی اجازت کے ان کے علاج اور بغیر کسی قسم کی روک تھام کے لئے "تیاری" اس جگہ کی تاکہ فضلہ منتشر نہ ہو سکے اور ماحول کے ساتھ رابطہ میں آجائے جس سے معاشرے کو شدید نقصان پہنچا۔
تفتیشی سرگرمیوں نے اس بات کا پتہ لگانا ممکن کیا ہے کہ سابقہ کاروباری شخصیات ، جس میں ان زمینوں کی دستیابی تھی ، جرائم پیشہ ٹریفک کا پروموٹر اور منیجر تھا ، جس نے کنبہ کے ممبروں کی حمایت اور شرکت سے غیر قانونی سرگرمیاں انجام دی تھیں ، جو سرگرمی کو منظم کرنے کے علاوہ تھے۔ بدسلوکی کی منتقلی کے بعد ، انہوں نے مختلف "ڈسچارجز" کی فیس اکٹھی کی۔
تفتیش کاروں کے ذریعہ اختیار کی جانے والی نگرانی اور مشاہداتی خدمات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کھدائی کے اندر کچھ 5 پھیل گیا ہے ، جس میں زہریلا فضلہ بھی شامل ہے ، جس نے بہت زیادہ منافع حاصل کیا تھا اور پھر معاشی سرکٹ میں دوبارہ استعمال کیا گیا تھا ، 200 مہینوں کے اندر اندر بنا دیا گیا تھا۔ قانونی.
انٹریکیم ڈویژن اور سینٹرل اینٹیکرم سروس کے ذریعہ انجام دی جانے والی حب الوطنی تحقیقات نے اس بات کا پتہ لگانا ممکن کردیا ہے کہ ، بے ضابطہ مجرم ریکارڈوں (مہروں کی خلاف ورزی ، عمارتوں کی زیادتیوں ، عوامی فنڈز کے حصول کے لئے بڑھتی ہوئی دھوکہ دہی کے ذریعہ) دھوکہ دہی سے دوچار ، رقم کا استعمال ، سامان یا غیر قانونی اصلیت کی افادیت ، چھپانے اور اکاؤنٹنگ دستاویزات کی تباہی ، دھوکہ دہی اور جعلی دیوالیہ پن) اور فعال ، ماضی میں بھی ، تعمیراتی شعبے میں - ہونے کے باوجود ، 1996 سے ، تقریبا نامعلوم ٹیکس حکام بڑے معاشی وسائل پر قابض تھے ، جو اس کے خاندان کی تمام کاروباری سرگرمیوں اور اس کی پہلی شادی کے بچوں کے زیر انتظام اور موجودہ کنبہ کے ممبروں سے منسوب افراد کے لئے اہم مقام بن گیا تھا۔
اس موضوع نے خاندانی کاروبار میں باضابطہ عہدوں پر فائز نہ ہونے کے باوجود ، اپنے کنبہ کے ممبروں کے لئے رجسٹرڈ تمام کمپنیوں کا مکمل تسلط استعمال کیا ہے۔
ان سرگرمیوں نے اس شخص اور اس کی بیوی کو ایک اہم معاشی دستیابی حاصل کرنے کی اجازت دی ہے ، جو کمپنیوں ، رئیل اسٹیٹ اور تجارتی سرگرمیوں میں بعد میں دوبارہ سرمایہ کاری کے لئے ضروری ہے ، جس کا کچھ حصہ تیسرے فریق کے پاس بھی درج ہے۔
سروے کے 5 مہینوں کے دوران نگرانی کی گئی گندگی کے حوالہ کے ساتھ ، فضلہ ٹریفک کی غیر قانونی سرگرمی سے حاصل ہونے والے منافع کا تخمینہ تقریبا 180.000 یورو تھا۔ ان اعدادوشمار کی تصدیق تکنیکی سرگرمیوں کے نتائج سے بھی ہوتی ہے ، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ صرف ایک کمپنی فراہم کرنے والی کمپنی کی جانب سے کی جانے والی آمد و رفت کے سلسلے میں ، سالانہ آمدنی تقریبا€ 330.000 تھی۔
خاندانی نیوکلیوس کی باضابطہ آمدنی ، 1997-2016 ٹائم فریم میں بھی بنیادی روز مرہ کی ضروریات کے سادہ اطمینان کے لئے ناکافی تھا ، اس شخص کو ایک پیچیدہ سامان کا مالک سمجھا جاتا تھا جو اس کی معاشی صلاحیت کے متناسب نہیں تھا۔ عدالت - دفعہ روم میں روک تھام کے اقدامات ، مجرمانہ کاروائیوں میں ملوث کارپوریٹ ڈھانچے کو ضبط کرنے کے علاوہ ، یہ بھی خیال کیا گیا کہ ضبط کرنے کے پیش نظر ، 7 اراضی ، عمارتوں 9 کے ساتھ ساتھ متعدد بینک رپورٹس کے مطابق ، ضبطی کا حکم دینے کے لئے شرائط مناسب تھیں۔ 1,5 ملین یورو