ریاستی پولیس نے، روم کے پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کے تعاون سے ایک پیچیدہ تفتیشی سرگرمی کے بعد، ایک مجرمانہ ایسوسی ایشن کو ختم کر دیا جس کا مقصد سود خوری کے جرائم، قرض کا ناجائز استعمال اور بھتہ وصول کرنا تھا: آٹھ افراد کے خلاف احتیاطی حراست کا حکم صادر کیا گیا، جن میں سے دو سپین۔
آج صبح فلائنگ اسکواڈ کے "وراثت کے خلاف جرائم" سیکشن نے، روم کے پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کے تعاون سے ایک پیچیدہ تفتیشی سرگرمی کے بعد، ایک احتیاطی تحویل کا حکم جاری کیا، جو ابتدائی تفتیش کے لیے جج کی طرف سے جاری کیا گیا، آٹھ افراد کے خلاف، جن پر شدید مشتبہ تھا، مختلف وجوہات کی بناء پر، بھتہ خوری کے جرائم کے کمیشن، قرض اور سود کے ناجائز استعمال کے ساتھ ساتھ ایک مجرمانہ ایسوسی ایشن کی تشکیل کی جس کا مقصد بنیادی طور پر دارالحکومت کے سان پاؤلو علاقے میں مذکورہ بالا جرائم کا ارتکاب کرنا تھا۔
خاص طور پر، تکنیکی سرگرمیوں کی مدد سے جون 2020 اور مارچ 2021 کے درمیانی عرصے میں کی گئی تحقیقات، ایک چھوٹے سے گارباٹیلا آپریٹر کی شکایت سے پیدا ہوئیں، جس نے خود کو واضح معاشی مشکلات میں پا کر مرکزی ملزم کی طرف رجوع کیا تھا۔ . مؤخر الذکر نے ابتدائی طور پر اسے کم سود کی شرح کے ساتھ قرض پر رقم فراہم کی تھی (لیکن پھر بھی اجازت شدہ عالمی موثر شرح سے زیادہ)، تاکہ اس کے ذریعے دیے گئے قرضوں کی بھلائی اور سہولت سے راضی ہونے والے اضافی صارفین کی ایک وسیع رینج کا انتخاب کیا جا سکے۔ .، لیکن اس کے بعد تیزی سے مہنگی تقسیم کے ساتھ مالیاتی تعلقات کو جاری رکھا، مفادات کو ضرب دیتے ہوئے، یہاں تک کہ مختلف دوسرے لوگوں کے ساتھ۔
مقروض تعلقات کے بارے میں تیار کردہ تحقیقاتی تحقیقات نے دارالحکومت کے جنوب مشرقی کواڈرینٹ میں، ایک "خاندان کے زیر انتظام" مجرمانہ ایسوسی ایشن کے وجود کا پتہ لگانا ممکن بنایا، جس میں سب سے اوپر 38 سالہ رومن کام کر رہا تھا۔ ایک 70 سالہ بوڑھے کے ساتھ ساتھ باری سے تعلق رکھنے والے 66 سالہ موضوع کا تعاون، معاون کے کردار میں، ایک رومن خاتون، جو وزارت انصاف میں ملازم ہے اور بعد میں اس کی ساتھی ہے۔
درحقیقت، تحقیقات نے اس بات کا پتہ لگانا ممکن بنایا کہ کس طرح ایسوسی ایٹیو بانڈ، مستقل ہونے کے علاوہ، خاندانی رشتے کی خاصیت تھی جس نے مختلف ساتھیوں کو جوڑ دیا تھا اور اس کا مقصد مقررہ مجرمانہ مقاصد کو حاصل کرنا تھا، جیسے کہ رقم کے قرضوں کی فراہمی۔ روم کے مختلف علاقوں، یعنی پیرامیڈ، گاربیٹیلا، مارکونی اور ٹرولو کے چھوٹے تاجروں کے لیے، سہ ماہی بنیادوں پر 10% اور 70% کے درمیان بڑھی ہوئی دلچسپی۔
اس لیے "خاندانی امور" آپریشن کا نام ہے۔
مجرمانہ تنظیم کے اندر ہر ایک ساتھی کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر یہ معلوم کیا گیا ہے کہ ایسوسی ایشن کے فروغ دینے والے نے رومی علاقے میں ایک قریبی ساتھی کی طرف سے فراہم کردہ شراکت کا استعمال کیا، جو اسپین گیا تھا، ٹینیرائف، روم میں کی جانے والی غیر قانونی سرگرمیوں سے رقم کی فراہمی اور اس طرح اٹلی اور کینری جزائر کے درمیان ایک "پل" کا کام کرنے کے لیے۔
تحقیقات کے دوران، سود خورانہ طرز عمل اور قرض کے ناجائز استعمال سے روم کے صوبے میں متعدد مضامین کو نقصان پہنچایا گیا، جن میں سے کچھ کاروباری تھے۔
سنٹرل اینٹی کرائم ڈائریکٹوریٹ - سنٹرل آپریشنل سروس اور انٹرنیشنل پولیس کوآپریشن سروس اور ہسپانوی پولیس کے تعاون سے کیے گئے پابندیوں کے اقدامات پر عمل درآمد نے جزیرے میں تنظیم کی اعلیٰ انتظامیہ کا سراغ لگانا ممکن بنایا۔ Tenerife کے جہاں اسے روم کی عدالتی اتھارٹی کے ذریعہ جاری کردہ یورپی گرفتاری وارنٹ کی اطلاع دی گئی۔
تفتیش کے دوران، جوڈیشل پولیس نے منشیات کی خاطر خواہ قبضے بھی کیے، جس میں مجموعی طور پر تقریباً 90 کلو گرام چرس اور چرس برآمد ہوئی۔
تمام مشتبہ افراد کو بے گناہ تصور کیا جاتا ہے، طریقہ کار کے موجودہ مرحلے، یا ابتدائی تفتیش کے دوران، ایک اٹل سزا کے ساتھ جرم کے قطعی تعین تک۔