مقامی پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کے تعاون سے ٹرینٹو اسٹیٹ پولیس نے کسٹمز اور اجارہ داری ایجنسی کے ساتھ مل کر ، ایکس این ایم ایکس ایکس ذاتی احتیاطی تدابیر انجام دیں ، جن میں 10 کو قید اور 6 کو نظربند کیا گیا ، اطالوی 4 کے خلاف ، وہاں کے رہائشی جرمنی کی ایسوسی ایشن کے جرم میں روم ، لیٹنا اور سالرنو ، اور ایکس این ایم ایکس غیر ملکی ، دو پولش اور ایک رومانیائی کے صوبے ، جس کا مقصد صنعتی گاڑیوں کو ایندھن بنانے کے لئے استعمال ہونے والے ایندھنوں پر ایکسائز ٹیکس سے بچنا ہے۔ لیٹنا میں دو گوداموں پر قبضہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا جہاں ایندھن کا ذخیرہ تھا۔
تلاشی کے دوران مندرجہ ذیل قبضے میں لئے گئے: ایکس این ایم ایکس ایکس موٹرسائیکلیں ، ایکس این ایم ایکس ٹرک ، ایکس این ایم ایکس ایکس سیمی ٹریلرز ، ایکس این ایم ایکس کاریں ، ایکس این ایم ایکس ایکس کیمپیر ، ایکس این ایم ایکس یورو نقد ، ایکس این ایم ایکس ایکس لیٹر ایندھن ، ایکس این ایم ایکس ایکس تیل کے ذخائر جن میں ایک گالی ، ایکس این ایم ایکس ایکس ولا ، (بدسلوکی) 2 سونے کے گھنٹوں میں قیمتی پتھر اور 5 کڑا ہمیشہ سونے میں رہتا ہے۔
اسی تحقیقات کے تناظر میں ، ٹرنٹو پبلک پراسیکیوٹر نے گارڈیا دی فنانزا کو تفویض کیا کہ وہ مشتبہ افراد کے موجودہ کھاتوں کو ضبط کریں اور کسٹمز اور اجارہ داری ایجنسی کی تحقیقات کرنے والی کمپنیوں کے موجودہ کھاتوں کو ضبط کریں۔
تفتیشی سرگرمیوں کا نتیجہ خدمت کے علاقے میں کنٹرول کے نتیجے میں ٹریفک پولیس کے ایک گشتی پولش نیم ٹریلر کے ذریعے ہوا ، جس میں خالی ٹینک تھے۔
سینٹرل آپریشنز سروس ، ٹریفک پولیس سروس اور ٹرنٹو کسٹم آفس کے انسداد دھوکہ دہی کے محکمہ - بولزانو اور ٹرنٹو - انٹر پروینشل ڈائریکٹوریٹ کے تعاون سے موبائل اسکواڈ اور "ٹرینٹینو الٹو اڈیج" ٹریفک پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ذریعہ انجام دی گئی تفتیش کی تفتیش۔ ، ٹرنٹو کے گارڈیا ڈی فنانزا اور روم ، لیٹینا اور سالارنو کی موبائل ٹیموں کے اقتصادی مالی پولیس یونٹ کے تعاون سے ، ایک جعلی نظام کا وجود دریافت ہوا ہے ، جو ایندھن (ڈیزل ایندھن) کو پولینڈ سے اٹلی منتقل کرنے کے قابل ہے۔ ) ، ایکسائز ڈیوٹیوں کی ادائیگی سے اجتناب کرتے ہوئے ، ٹرانسپورٹ کے دستاویزات کی غلط تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ نقل و حمل کے لئے ایندھن نہیں ہے۔ تحقیقات کے دوران ، جو ستمبر 8 سے مئی 2018 تک تقریبا 2019 1 ماہ تک جاری رہی ، پتہ چلا کہ ٹیکس چوری تقریبا XNUMX XNUMX لاکھ یورو تھی۔
اس نظام نے ایندھن کے مشرقی یورپ میں خریداری میں ملوث ہونے کے بعد غلط نقل و حمل کے دستاویزات کی تخلیق کے ذریعے بغیر کسی ادائیگی کے اٹلی میں داخلے کے لئے بنایا تھا ، جس میں بتایا گیا تھا کہ چکنا کرنے والی مصنوعات اٹلی میں منزل مالٹا کے ساتھ منتقل ہو رہی تھی لہذا ادائیگی کے تابع نہیں ہے۔ اطالوی ریاست میں کھپت ٹیکس کی.
اٹلی پہنچنے پر یہ ایندھن لیٹینا کے ایک عارضی ڈپو میں ایک کمپنی میں پہنچایا گیا تھا جو ایک مشتبہ شخص سے منسوب تھا۔ اس کے بعد آخری منزل تک پہنچایا گیا ، یا پھر کوئی اور ڈپازٹ جو پانٹائن کے دارالحکومت کے آس پاس میں ہے ، کی مارکیٹنگ کی جائے گی۔
تنظیم کے اوپری حصے میں پونٹائن کمپنی کے منتظم کی نشاندہی کی گئی جہاں ایندھن کی فروخت اور تقسیم میں مہارت حاصل تھی۔
مذکورہ شخص ، جو لیٹنا کا رہائشی ہے لیکن اصل میں کاٹن زار صوبے سے ہے ، جسے آج صبح سویرے گرفتار کیا گیا تھا ، اس نے ایندھن کی اسمگلنگ کا سلسلہ ترتیب دیا تھا۔ ایک اور کیلیبرین ، جو کچھ عرصہ سے لیٹنا میں مقیم تھا ، کو اس کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا اور عارضی گودام میں فروخت ہونے کے انتظار میں ایندھن رکھنے کا انچارج تھا۔
اس تنظیم کو پولینڈ میں بھی مدد حاصل تھی ، جہاں اس نے اٹلی میں ایندھن کی خریداری اور نقل و حمل کے لئے دو بیچوانوں کا استعمال کیا۔ حتیٰ کہ مؤخر الذکر کے خلاف بھی ، ایندھن کی اسمگلنگ کے جرم میں جرم کے سنگین اشارے ملے تھے ، یہی وجہ ہے کہ یورپی گرفتاری کے وارنٹ کی ضرورت ہوگی۔
تفتیشی سرگرمیوں کے دوران ، ایک اور غیر ملکی ، پومیزیا میں رہنے والے رومانیہ کے شہری کی شخصیت کا بھی انکشاف ہوا۔ اس کے سپرد کردہ کردار میں کمپنی کی جانب سے مصنوعات کی فراہمی کے لئے آرڈر جمع کرنے ، ٹرانسپورٹروں سے دستیابی ، اٹلی میں توانائی کی مصنوعات کی آمد کے اوقات اور طریقوں کی جانچ پڑتال کے لئے رابطہ کرنے پر مشتمل تھا۔
اٹلی میں ، مجرم تنظیم کے نیٹ ورک نے اطالوی مضامین کے بیشتر حصے کے لئے استعمال کیا ، ان سب کی ذاتی آزادی کے پابندی والے اقدامات تھے۔ خاص طور پر ، ایک ایسا مضمون ، جو اصل میں صوبہ سالرنو سے تھا ، تفتیش کے دوران ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آیا جو توانائی کے سامان کی نقل و حمل میں لیٹینا کے عارضی گودام سے اردہ (آر ایم) کی کسی اور کمپنی میں منتقلی کرتا تھا۔ ، ساتھ ہی ساتھ پولینڈ سے اٹلی اور بعد میں اسی قومی علاقے کے اندر منتقلی کے جواز کے لئے دستاویزات کھینچیں۔
تنظیم سے وابستہ چار دیگر اطالوی مضامین گرفتاری کے نظربند حکم میں شامل ہوئے۔ انہیں ٹرک ڈرائیوروں کو لیٹینا کے عارضی ڈپو سے ارڈیا (آر ایم) تک نقل و حمل کے لئے مناسب دستاویزات فراہم کرنے کا کام سونپا گیا تھا ، اگر ضرورت ہو تو تنظیم کی کاروں کے ساتھ تخرکشک خدمات بھی مہی .ا کریں۔