مناظر

مالی جرائم کے خلاف جنگ: نائیجیریا کی ایک مجرمانہ تنظیم جس نے کمپیوٹر کی فراڈ کے لئے وقف کردہ ریاستی پولیس کے ذریعہ بی ای سی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے 12 افراد کو کمپیوٹر سسٹم تک بدسلوکی رسائی اور کمپیوٹر دھوکہ دہی کی اطلاع دی۔

ایک پیچیدہ تفتیشی سرگرمی کے بعد ، جو روم کی پوسٹل اور کمیونیکیشن پولیس سروس کے تعاون سے تشکیل دی گئی ہے ، پوسٹل پولیس کے تفتیش کار مختلف اطالوی شہروں میں 12 نائیجیریا کے شہریوں پر مشتمل ایک مجرم گروہ کے خلاف گھر ، ذاتی اور کمپیوٹر کی تلاشی لے رہے ہیں۔

مجرمان اگلی نسل کے بی ای سی فراڈ (بزنس ای میل سمجھوتہ) کو انجام دینے کے لئے مصروف عمل تھے۔ یہ گھوٹالہ طریقہ کاروباری لین دین کے دوران کمپنیوں کے ذریعہ استعمال ہونے والے ای میلوں تک ناجائز رسائی کی فراہمی فراہم کرتا ہے ، جس سے کمپنیوں کے درمیان جاسوسی کی جارہی کمپنیوں کے مابین خط و کتابت کی جاسوسی کی جاسکتی ہے۔

تورین کے عدالت میں سرکاری وکیل کے دفتر نے ذاتی طور پر ، گھر اور کمپیوٹر کی تلاش کے متعدد احکامات جاری کیے جو پوسٹل پولیس کے اہلکاروں نے تیورن ، جینوا ، مونزہ ، فرارا ، ووہرا (پی وی) اور صوبوں میں شہروں میں انجام دیئے تھے۔ الیسنڈریا۔

انویسٹی گیشن کا آغاز گذشتہ ستمبر میں ٹریوسو سروس سیکٹر میں ایک کمپنی کے ذریعہ انڈونیشیا کی ایک کمپنی کو جاری کردہ کچھ رسیدوں کی عدم ادائیگی کے بارے میں بتایا گیا کمپیوٹر فراڈ سے ہوا ہے۔ دھوکہ دہی کی گئی رقم ، ناراض پارٹی کے موجودہ کھاتے میں ختم ہونے کے بجائے ، تقریبا155.000 XNUMX،XNUMX یورو کی رقم کے لئے ، خاص طور پر مجرمانہ انجمن کے ذریعہ کھولے گئے کھاتوں میں تبدیل کردی گئی۔

ٹریوسو پوسٹل پولیس کے ماہرین کے ذریعہ پائے جانے والے دھوکہ میں ، آئی ٹی کی جدید حکمت عملی کے ساتھ کسی کمپنی کا ای میل ایڈریس حاصل کرنا شامل تھا اور ، سائبر مجرموں کے ذریعہ ترتیبات کو محتاط انداز میں دوبارہ پیش کرنے کے بعد ، ان کی جگہ شکایت کنندہ کمپنی میں تبدیل کردی گئی تھی اور ، اس وقت انوائس کی ادائیگی کے بعد ، انہوں نے انڈونیشیا کے تجارتی پارٹنر کو دعوت دی کہ وہ بینک لوٹ کھاتوں پر ادائیگی کریں جو خاص طور پر "لوٹ مار" پر قبضہ کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں۔

پیچیدہ تفتیشی سرگرمیوں نے اس مجرمانہ تنظیم کا تنظیمی چارٹ انتہائی محنتی انداز میں تشکیل نو ممکن بنایا ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں کشش ثقل کرنے والے ایک نائجیریا گروپ کے گرد گھومتا ہے۔

غیر قانونی طور پر چوری کی گئی رقوم کو کھو جانے کے ل. تجارتی لین دین اور منی لانڈرنگ کے ذریعے تیار کردہ منی لانڈرنگ نیٹ ورک کی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔ مداخلت کو بروقت کرنے سے تقریبا 50.000 XNUMX،XNUMX یورو کی رقم کو روکنا اور بازیافت کرنا ممکن ہوگیا۔

اس کارروائی کے دوران ، دھوکہ دہی کے لئے استعمال ہونے والے متعدد کریڈٹ کارڈز اور موبائل فون قبضے میں لے لئے گئے اور جو شواہد سامنے آئے ان سے تفتیشی مفروضوں کو خاطرخواہ رائے ملی جس سے ملزمان کے خلاف شواہد میں اضافہ ہوا۔

اسٹیٹ پولیس۔ آپریشن "NIKI"