مقامی پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر کے تعاون سے ریاستی پولیس اور فروسینون کے گارڈیا دی فنانزا نے فروسنون ، پیسکارا ، کیموباسو اور بینیونٹو صوبوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کیں ، جن میں ایک مقدمے کی سماعت سے پہلے کی حراست کے کچھ اقدامات شامل تھے۔ گھر کی گرفتاری کے لئے احتیاطی اقدامات ، ماہ 12 کے لئے قانونی اداروں کے انتظامی دفاتر کے انعقاد پر پابندی کے لئے پچیس رکاوٹوں کے اقدامات اور مختلف صلاحیتوں میں ملوث 1.500.000 پارٹیوں کے خلاف 31 یورو سے زیادہ کی روک تھام پر قبضہ۔
یہ کارروائی اینٹی منی لانڈرنگ آفس آف پوسٹ اطالوی کی ایک سلسلہ وار رپورٹوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جس نے فلائنگ اسکواڈ اور پوسٹل پولیس کو ایک شدید اور پیچیدہ تفتیشی سرگرمی شروع کرنے کا اشارہ دیا ، جس میں گارڈیا ڈی فنانزا کی شرکت بھی دیکھنے میں آئی۔ ٹیکس کے معاملات میں اپنی مخصوص صلاحیتوں میں دلچسپی لینے والے فروسنین اور ٹینیزا آف آرس کے اکنامک-فنانشل پولیس یونٹ کا استعمال ، جس کی وجہ سے غیر قانونی سرگرمی کی معاشی مالی حرکیات کی تشکیل نو ممکن ہوئی۔
ایک مجرم تنظیم کے ڈھانچے کی تشکیل نو ممکن ہے ، جو ایک سیوکیرو اکاؤنٹنٹ ، کاروباری افراد اور وسطی اور شمالی اٹلی میں معاشروں کے قانونی نمائندوں اور مختلف "لکڑی کے سروں" پر مشتمل ہے ، جس میں ہر ایک کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا گیا تھا۔
تفتیش کاروں کی توجہ دو پوسٹل کرنٹ اکاؤنٹس کے مالی بہاؤ کے تجزیہ پر مرکوز تھی جس نے دس ماہ کی مدت کے دوران تقریبا about 20 ملین یورو کی نقل و حرکت دیکھی ، جس میں متعدد کمپنیوں کی منتقلی کا سلسلہ جاری تھا جس کے بعد واقع تھا۔ پورے قومی علاقے میں
خاص طور پر ایڈہاک "پیپر ملز" کمپنیوں کی تشکیل کے ذریعے مجرمانہ انجمن کے ممبران ، جن کے ذریعے پیسوں کی بڑی نقل و حرکت کو جواز پیش کرنے کے لئے غلط رسیدیں پیش کی گئیں ، بڑی رقموں کا رخ موڑ دیا گیا جو کچھ صوبائی ڈاکخانے میں نقد رقم کے ساتھ واپس لے لی گئیں۔ فروسینون اور روم کے ، پھر خصوصی کوریئرز کے ذریعہ انجمن کے پروموٹرز کی دستیابی پر واپس جانے کے لئے۔
اس طرح حقیقی کمپنیوں کو "کاغذ مل" کے ذریعہ عدم موجودگی کی خدمات کے لئے جاری کردہ رسید کی ادائیگی کے مطابق رقم کی رقم کو تبدیل کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور اس طرح کالے نقد فنڈز کی فراہمی کی اجازت دینے کے علاوہ ، اس سے متعلق ٹیکسوں سے بھی بچایا گیا تھا۔ رقم کی طرف سے تشکیل کی منتقلی کے بعد واپس آئے.
ملزمان پر سود کے جرم ، اثاثوں کی جعلی سرخی ، عدم موجودگی کے لئے انوائس جاری کرنے ، ٹیکس ادا نہ کرنے اور جعلی اعلان دینے کے جرائم کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔
ریاستی پولیس اور گارڈیا دی فنانزا ، جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اپنے اپنے مسابقت میں شامل کرتا ہے ، نے ایک ایسی سرگرمی انجام دی ہے جو قانونی و معیشت کو آلودہ کرنے اور حالات میں ردوبدل کرنے کے قابل معاشی اور مالی جرم سے نمٹنے کے لئے ایک وسیع تر فریم ورک میں فٹ بیٹھتی ہے۔ مسابقت کا ، خاص طور پر جرائم پیشہ تنظیم کے ذریعہ غیر قانونی طور پر جمع کردہ حب الوطنی پر حملہ کرنا جو اب ختم ہوچکا ہے ، جو اس کے اپنے مفادات کی زد میں آچکا ہے ، جس سے معاشرے کو اس کے اثاثے واپس مل جاتے ہیں۔