واریس ریاستی پولیس کی طرف سے 15 ملین یورو سے زیادہ کے لیے اثاثہ کی روک تھام کا اقدام کیا گیا۔

مناظر

ضبطی کی تیاری کی فراہمی، جس کی تجویز Questore of Varese کی طرف سے تجویز کی گئی تھی اور عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، روک تھام کے اقدامات کے خودمختار سیکشن، ایک کاروباری شخص سے تعلق رکھتا ہے جو اصل میں صوبہ نیپلس سے ہے اور سرونو میں مقیم ہے، جو تعمیرات اور رئیل اسٹیٹ کے شعبے میں سرگرم ہے۔ .

یہ شق واریس پولیس ہیڈ کوارٹر کے انسداد جرائم ڈویژن کی طرف سے کئی مہینوں تک کی گئی حب الوطنی کی تحقیقات سے پیدا ہوتی ہے، جسے محکمہ پبلک سیکورٹی کی سنٹرل اینٹی کرائم سروس کے تعاون سے بنایا گیا ہے، جس نے احتیاط کے ساتھ وصول کنندہ کی ذاتی اور حب الوطنی کی تاریخ کو واضح کیا ہے۔ اغوا، پہلے ہی مالیاتی اور اس شخص کے خلاف جرائم کے لیے مختلف سزاؤں کا بوجھ ہے اور جس کا ٹیکس حکام پر تقریباً 17 ملین یورو کا قرض بھی ہے۔

تحقیقات سے یہ دریافت کرنا ممکن ہوا کہ اس شخص کے پاس جائیداد کے بہت بڑے اثاثے اور متعدد منقولہ اثاثے اور کمپنی کے حصص تھے جو ممکنہ طور پر متعدد لوٹوجینک جرائم کے کمیشن سے حاصل ہونے والے ناجائز فوائد کی نمائندگی کرتے ہیں جن سے کاروباری، انہیں چوری کرنے کے لیے۔ ممکنہ مجرمانہ اور حفاظتی قبضے، اس نے کئی سالوں میں نامزد افراد کے لیے رجسٹر کیا تھا، اور تیسرے فریق کے ذریعے غیر قانونی طور پر اپنے کاروبار کا انتظام جاری رکھا۔

پولیس ہیڈ کوارٹر کے انسداد جرائم ڈویژن کے ایجنٹوں کی طرف سے کئی مہینوں تک کی جانے والی تفتیشی سرگرمی نے واضح طور پر ظاہر کیا ہے کہ اس مضمون نے اپنی سرگرمی کے ایک حصے کے طور پر، بلڈنگ بونس کے ضابطے تک بھی غیر ضروری رسائی حاصل کی ہے۔ اس سلسلے میں، وریس ریونیو ایجنسی کا صوبائی ڈائریکٹوریٹ، جس کے ساتھ ایک نتیجہ خیز آپریشنل تعاون قائم کیا گیا ہے، مخصوص فیڈ بیک سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ مذکورہ بونس کے کریڈٹ ٹرانسفر فراڈ کی حد کا ابھی بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت، صرف 2021 کے لیے اس کی رقم تقریباً 7 ملین یورو ہوگی۔

جن طریقوں سے انسان اپنا کاروبار چلاتا تھا اس نے یقیناً مقامی معیشت کے طریقہ کار کو آلودہ کیا ہے، آزاد مسابقت کے توازن کو بدل دیا ہے اور تعمیراتی شعبے میں دیانتداری سے سرمایہ کاری کرنے والی اور کام کرنے والی کمپنیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔

مزید برآں، فرضی قرار دی گئی لاچاری کی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس نے وبائی امراض کی وجہ سے عائد کردہ رکاوٹوں کی وجہ سے مشکلات میں گھرے کاروباریوں اور کمپنیوں کے لیے بنائے گئے ریفریشمنٹ تک بھی رسائی حاصل کی۔ یہ ان کاروباری افراد کے لیے بنائے گئے فنڈز ہیں جن کے کاروبار بند ہونے کے خطرے میں تھے اور جنہیں اس نے اپنے اعلیٰ اور غیر منصفانہ معیار زندگی کو سہارا دینے کے لیے دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا۔

کاروباری، درحقیقت، میلان فیشن ڈسٹرکٹ میں معروف دکانوں اور لگژری ریستورانوں کے ساتھ ساتھ انتہائی باوقار اور مہنگے سیاحتی ریزورٹس کا ایک گاہک / اکثر آنے والا تھا جہاں آپ آرام کے لمحات گزار سکتے ہیں۔ اس کے کریڈٹ کارڈز کے تجزیے سے، کپڑے اور لوازمات کی ایک ہی خریداری کے لیے 8.000 یورو تک کے مسلسل اور مستقل مسائل پائے گئے۔

کرسمس کی حالیہ تعطیلات ایک مشہور الپائن تعطیلات کے مقام پر فائیو سٹار ہوٹل میں گزاری ہیں اور ہمیشہ حالیہ مرسڈیز بینز ماڈل GLC اور کافی قیمت کے پورشے کیین ٹربو ہائبرڈ کی خریداری ہے، جو کہ ضبطی کے تابع بھی ہے، جس میں متعدد خلاف ورزیاں جمع کی گئی ہیں۔ ہائی وے کوڈ کے لیے کئی ہزار یورو کے لیے، وقت کی پابندی کے بغیر ادائیگی، بشمول ZTL علاقوں میں معمول کی آمدورفت۔

برسوں سے، کاروباری شخص نے سرونو کے مضافات میں واقع ایک عمارت میں، ایک عاجز، زیر زمین کمرے میں رہنے کا دعویٰ کیا، جو کہ بالکل غیر آراستہ اور غیر آباد ماحول ہے۔

حقیقت میں، آدمی نے ہمیشہ ایک بہت ہی اعلیٰ معیار زندگی کو برقرار رکھا ہے اور عام طور پر اپنے خاندان کے ساتھ سوئمنگ پول کے ساتھ ایک ولا میں رہتا ہے۔

یہ آپریشن محکمہ پبلک سیکیورٹی کے سینٹرل اینٹی کرائم سروس کے خصوصی اہلکاروں کی مدد سے کیا گیا اور اس میں 72 عمارتیں، 22 اراضی (تمام سرونو کے علاقے اور ہمسایہ میونسپلٹی میں واقع ہیں)، 3 کاریں، جن میں سے 2 اونچی عمارتیں شامل تھیں۔ آخر میں، 4 ٹرک، 20 سے زیادہ اعلیٰ معیار کی گھڑیاں، متعدد زیورات، 30 بینکنگ/ مالیاتی تعلقات، € 65.000 نقد، 7 کمپنیاں اور متعلقہ کاروباری کمپلیکس۔

پورے اثاثہ جات، عدالتی منتظم کی طرف سے جو کہ میلان کی عدالت کے ذریعہ مقرر کیا گیا ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق، کی قدر 15 ملین یورو سے زیادہ ہے۔

واریس ریاستی پولیس کی طرف سے 15 ملین یورو سے زیادہ کے لیے اثاثہ کی روک تھام کا اقدام کیا گیا۔