Tác giả của vụ tấn công tài chính mạng lớn nhất ở Ý, một trong những vụ lớn nhất từng được thực hiện trên thế giới trong lĩnh vực tiền điện tử, đã được Cảnh sát Bưu điện xác định: anh ta là một người Florentine 34 tuổi chịu trách nhiệm về một "lỗ hổng" lên tới 120 triệu euro trên nền tảng CNTT bị tấn công “BITGRAIL”.
Hơn 230 nghìn người tiết kiệm bị lừa gạt Người đàn ông này bị cáo buộc gian lận máy tính, tự rửa tiền và lừa đảo phá sản. Cảnh sát bưu chính Ý đặt ra một cột mốc toàn cầu trong lĩnh vực điều tra tiền điện tử, với cuộc điều tra có một không hai với tác động công nghệ cao.
Các nhà điều tra của Cảnh sát Bưu điện Florence và bộ phận tội phạm mạng tài chính của Cơ quan Cảnh sát Bưu điện Trung ương ở Rome, và với sự giúp đỡ của nhân viên Cảnh sát Tài chính thuộc Bộ phận Cảnh sát Tư pháp của Văn phòng Công tố Florence, đang thực hiện biện pháp phòng ngừa cấm tiến hành hoạt động kinh doanh và giữ các chức vụ quản lý trong công ty do Thẩm phán điều tra sơ bộ ban hành. Gianluca Mancuso, chống lại FF, một người 34 tuổi đến từ tỉnh Florence, giám đốc duy nhất của một công ty Ý quản lý một nền tảng giao dịch (sàn giao dịch) tiền điện tử, chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo máy tính 120 triệu euro, gian lận phá sản và tái chế ô tô .
Lần đầu tiên ở Ý và Châu Âu, hành vi lừa đảo và gây mất tập trung nhằm gây thiệt hại cho nhà đầu tư đã được ghi nhận, được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng CNTT và sử dụng tiền ảo.
Hoạt động này là một phần trong chiến lược rộng hơn nhằm chống lại tội phạm kinh tế và đặc biệt là làm giàu bất hợp pháp thông qua việc sử dụng quá mức các nền tảng trực tuyến và công cụ CNTT mà các cuộc điều tra được thực hiện cho thấy đang gia tăng, do Văn phòng Công tố Florence phát triển, chỉ đạo. bởi Trưởng Công tố Dr. Giuseppe Creazzo, người đã giao phó cuộc điều tra cho Phó công tố viên Dr. Luca Tescaroli và Phó Công tố viên Dr. Sandro Cutrignelli của Cục Tội phạm Máy tính và Phó Công tố viên Dr. Gabriele Mazzotta và Phó Công tố viên Dr. Fabio Di Vizio của Phòng Tội phạm Doanh nghiệp và Phá sản.
Cuộc điều tra phức tạp và tế nhị do Sở Florence thực hiện, với sự cộng tác hiệu quả của các nhà tài chính phục vụ tại Văn phòng Công tố Florentine, đã được bắt đầu vào tháng 2018 năm 120.000.000,00, sau đơn khiếu nại của FF, quản trị viên duy nhất của nền tảng giao dịch, liên quan đến hành vi trộm cắp. của một lượng lớn tiền điện tử được gọi là "NANO"
Người đàn ông, đã được các nhà điều tra biết đến với tư cách là nhà cung cấp tiền ảo có tên Bitcoin (BTC), được sử dụng làm công cụ thanh toán tài chính trong các hiện tượng tống tiền liên quan đến virus cryptolocker, bất chấp hành vi hợp tác rõ ràng của anh ta, ngay từ những tuyên bố đầu tiên đã khiến các nhà điều tra không loại trừ hoạt động của anh ta. tham gia vào vụ việc, đặc biệt là sau những phát biểu mâu thuẫn, mâu thuẫn từ anh và những người cộng tác.
Nhiều tháng trôi qua và hoạt động điều tra vẫn tiếp tục - với sự phối hợp của Sở Cảnh sát Bưu chính và Truyền thông Rome và sự hỗ trợ của FBI Hoa Kỳ, cũng với các hoạt động đánh chặn kỹ thuật và hoạt động phân tích CNTT phức tạp của cơ sở dữ liệu của sàn giao dịch – người đàn ông` sự tham gia của cô ấy vào các tội ác bị cáo buộc đã xuất hiện. Trên thực tế, các cuộc điều tra được thực hiện đã chỉ ra rằng các vụ trộm tiền điện tử bất hợp pháp đã xảy ra nhiều lần, bắt đầu từ tháng 2017 năm 11.500.000 và FF đã cố tình không ngăn chặn chúng bằng cách không triển khai bảo mật nền tảng bằng một trong các phương pháp có sẵn được Nano tiết lộ. Nhóm phát triển (công ty Mỹ đã tạo ra tiền điện tử), do đó cung cấp cho các tin tặc, những người chưa được xác định danh tính, một khoản lợi nhuận khổng lồ không công bằng, với số tiền khoảng 120.000.000 XRB, tương đương khoảng 230.000 euro, gây hại cho hơn XNUMX người trên khắp thế giới. thế giới (cùng với tình tiết tăng nặng là đã thực hiện hành vi lạm dụng năng lực của người vận hành hệ thống).
Để duy trì nền tảng mở, mặc dù đã xác định được các khoản rút tiền bất hợp pháp của Nano Moneta và không thông báo cho Nhóm Nano, cộng đồng và người dùng về những thiếu sót đã được xác minh, ít nhất là các khoản rút số lượng lớn xảy ra vào tháng 2017 và tháng 70.000 năm 217.000, FF tiếp tục thu hút người dùng mới, trong vòng vài tháng đã tăng từ 14 lên khoảng 31, được hưởng lợi từ danh tiếng là sàn giao dịch đầu tiên và duy nhất của Ý giao dịch XRB (sau này trở thành Nano), cũng lợi dụng hoàn cảnh này về sự gia tăng ngày càng tăng về giá trị của tiền điện tử (hãy nghĩ rằng từ ngày 2017 đến ngày 3,17 tháng 20,45 năm 2017, giá trị của tiền điện tử XRB Nano đã tăng từ 2018 đô la lên 1 đô la, với mức tăng chênh lệch lớn hơn Bitcoin), mặc dù nhận thức được việc thiếu đủ tiền trong phạm vi bao phủ ví cá nhân của hàng nghìn người dùng nền tảng, trên phạm vi toàn cầu, tự kiếm cho mình một khoản lợi nhuận không công bằng tương ứng với lợi nhuận thu được từ tiền gửi và giao dịch, tăng mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 2017 năm 28 đến tháng 2018 năm 593.527.000. tương ứng với việc khai thác `XRB (Nano) trên thị trường. Mặt khác, cần nhấn mạnh rằng người dùng, để mua XRB Nano, đã di chuyển và thanh toán BITCOIN với giá trị tương đương XNUMX euro trong khoảng thời gian từ ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX đến ngày XNUMX tháng XNUMX năm XNUMX. Dòng tiền này và các hoạt động tiếp theo tương ứng với sự gia tăng hoa hồng của FF
Hơn nữa, các nhà điều tra, thông qua các cuộc điều tra và phân tích CNTT phức tạp về hoạt động ngân hàng trực tuyến, với sự cộng tác của các quan chức của UIF (Đơn vị thông tin tài chính) của Ngân hàng Ý và Phòng Cảnh sát Hình sự - chi nhánh Guardia di Finanza của Văn phòng Công tố Florence , xác nhận chắc chắn rằng người đàn ông, ba ngày trước khi nộp đơn khiếu nại, đã chuyển 230 Bitcoin BTC tiền điện tử vào tài khoản cá nhân của mình, có trụ sở tại công ty trao đổi tiền kỹ thuật số "The Rock Trading Srl" của Malta (theo tỷ giá hối đoái trong tài liệu tham khảo khoảng thời gian tương ứng với khoảng 1.700.000 euro), được quy cho khách hàng của nền tảng trao đổi. 3652 địa chỉ trên tổng số 3890 địa chỉ (bắt nguồn từ các giao dịch có trên tài khoản cá nhân, được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của nền tảng trao đổi, tuy nhiên không thể phát hiện được bằng cách tham khảo cơ sở dữ liệu liên quan đến tính sẵn có của tiền tệ và tài chính truyền thống, để xác định cụ thể cản trở việc xác định nguồn gốc tội phạm của họ. Các giá trị mà FF, trong tháng 2018 năm 514.690,00, một phần đã chuyển đổi thành tiền hợp pháp bằng cách chuyển đổi nó thành số tiền 120.000.000,00 euro thông qua hoạt động giao dịch. Sau đó, anh ta đã nhiều lần cố gắng rút tiền, trong một cố gắng "làm trống" tài khoản. Sự can thiệp kịp thời của các công tố viên phụ trách cuộc điều tra đã ngăn chặn sự mất tập trung của nó, thông qua việc tịch thu tất cả tài khoản của nghi phạm, bao gồm cả kết quả bằng tiền điện tử lên tới giá trị tương đương XNUMX euro (số tiền tương ứng với rủi ro nợ).
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hoạt động chi tiết và phức tạp, chưa từng có tiền lệ, được thực hiện lần đầu tiên ở châu Âu với các kỹ thuật cải tiến của Cảnh sát Bưu chính và Truyền thông Florence, thông qua việc tạo ra một giao thức chuyển tiền điện tử được đặt đang bị tịch thu.
Hơn nữa, 6 lệnh khám xét đã được ban hành đối với FF cùng các đối tác và cộng tác viên của họ, với việc thu giữ một số lượng lớn thiết bị CNTT (PC, đĩa cứng, ổ đĩa).
Do kết quả của các cuộc điều tra được thực hiện, GIP đã quyết định chấp nhận yêu cầu của các công tố viên, ban hành biện pháp phòng ngừa là cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh và nắm giữ văn phòng quản lý của các công ty đã có trong quá trình điều tra sơ bộ, vì GIP đã công nhận sự tồn tại của các dấu hiệu tội lỗi nghiêm trọng đã được thu thập, sự nguy hiểm của đối tượng vốn có trong hoạt động không ngừng của anh ta nhằm tước đoạt tài sản và giá trị của các chủ nợ của công ty mà lẽ ra họ có thể thỏa mãn tín dụng của mình và nguy cơ FF, được trang bị các kỹ năng kỹ thuật không phổ biến, có thể dễ dàng nhắc lại hành vi phạm tội, thực hiện các hành vi gian lận máy tính khác gây thiệt hại cho chủ nợ thông qua hoạt động của doanh nghiệp.
Cuối cùng, hoạt động này thể hiện năng lực và tính chuyên nghiệp cao, cũng như cam kết không ngừng của Cảnh sát Bưu điện trong việc bảo vệ nền kinh tế mạng và các cơ sở hạ tầng tài chính, CNTT và quan trọng, cùng với sự đóng góp của Guardia di Finanza trong vai trò là cảnh sát kinh tế - tài chính, một hoạt động ngày càng quan trọng trong bối cảnh khó khăn do tình trạng khẩn cấp dịch tễ học đang diễn ra. Trên thực tế, trực tuyến không còn được coi là một khoảnh khắc phụ mà là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của những người không thể sử dụng các công cụ điều hành tài chính thông thường nên đã quyết định đầu tư vào giao dịch trực tuyến và tiền kỹ thuật số, theo cách như vậy. cách để đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ một cách thỏa đáng, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với rủi ro gian lận máy tính.