CBI Ấn Độ (Cục Điều tra Trung ương) đã báo cáo rằng AgustaWestland lẽ ra sẽ trao cho Christian Michel 42,27 triệu euro để trả tiền cho các chính trị gia và quan chức Ấn Độ về vụ đặt hàng trực thăng VVIP, tờ báo trực tuyến Timesnownews.com của Ấn Độ đưa tin.
Christian Michel, người bị cáo buộc là người trung gian trong lệnh, đã bị dẫn độ từ Dubai đến Ấn Độ, sau khi phát hiện ra việc chuyển tiền nhiều lần đến một số tài khoản hiện tại của các ngân hàng có trụ sở tại London.
Theo báo cáo do Times of India công bố, cơ quan điều tra Ấn Độ đã chuyển một lá thư quốc tế yêu cầu chính quyền Anh để có được thông tin chi tiết về những giao dịch chuyển tiền đáng ngờ này.
Cơ quan điều tra Ấn Độ cũng cho biết, AgustaWestland đã trả 42,27 triệu euro để hối lộ các chính trị gia và quan chức Ấn Độ tại Bộ Quốc phòng và Không quân Ấn Độ để có được hợp đồng mua 12 máy bay trực thăng VVIP.
Michel bị cáo buộc đã mang một lượng lớn tiền mặt đến Ấn Độ và theo một số nguồn tin của Anh, số tiền đó đến từ hối lộ đã được tìm thấy trong tài khoản của hai công ty của ông ta – Dịch vụ Toàn cầu FPS và Dịch vụ Thương mại và Thương mại Toàn cầu ở Dubai.
CBI đã cố gắng dẫn độ Michel vào năm 2017 và 2018, người đang ở Dubai, được tại ngoại.
Một sĩ quan CBI nói với tờ Times of India: “Có lẽ anh ta đã nhận ra rằng chính quyền Ấn Độ đang theo dõi mình nên đã thực hiện nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Anh.".
Theo CBI, động thái chuyển tiền tới các ngân hàng ở London của Michel là một phần trong kế hoạch ngừng hoạt động kinh doanh ở UAE và chuyển đến Anh.
Các báo cáo của CBI nhấn mạnh rằng Michel đã cố gắng rời UAE nhiều lần trong năm 2018, nhưng kế hoạch của anh đã nhiều lần bị cơ quan tình báo Ấn Độ phá hỏng.
Cuộc điều tra của Ý
Được tha bổng vì không đủ bằng chứng. Cựu giám đốc của Agusta Westland Bruno Spagnolini và cựu CEO Giuseppe Orsi (ảnh) được tuyên trắng án quá trình kháng cáo bis vì cáo buộc hối lộ Thống chế Không quân Ấn Độ Sashi Tyagi để đổi lấy việc sửa đổi gói thầu cung cấp 12 máy bay trực thăng VIP để vận chuyển các thành viên chính phủ trị giá 556 triệu euro.
Theo các thẩm phán của Milan, do đó, Không thể lên án hai cựu quản lý của Finmeccanica lúc bấy giờ (nay là Leonardo) vì tham nhũng quốc tế sẽ không được chứng minh. Đây lại là một bước ngoặt khác trong thủ tục tố tụng này, trong đó có bản án cấp độ một về tội lập hóa đơn sai (và được tha bổng vì tội tham nhũng quốc tế), bản án cho cả hai tội danh ở cấp độ thứ hai và việc Tòa án tối cao hủy bỏ các bản án đã hoãn lại vấn đề. Tòa phúc thẩm.
Câu chuyện bắt nguồn từ giai đoạn 2008-2010 khi công ty Cascina Costa giành được đơn đặt hàng từ chính phủ Ấn Độ chế tạo 12 chiếc trực thăng Aw101. Theo Văn phòng Công tố Busto Arsizio, cuộc đấu thầu đó đã thắng nhờ sự hòa giải của Guido Haschke và Carlo Gerosa, những người thông qua một loạt công ty ở Tunisia và các tài khoản ở Mauritius, đã chuyển khoảng 50 triệu euro vào tài khoản của Nguyên soái Tyagi và những người anh em của ông ta. vì đã hạ hạn ngạch bay trong cuộc đấu thầu và cho phép công ty trực thăng Ý tham gia và thắng thầu.