Năm 2019, 105.000 hoạt động tái chế đã được báo cáo. Dữ liệu về sự gia tăng cũng vào năm 2020
Văn phòng Nghiên cứu CGIA đã đưa ra báo động: vào năm 2019, hơn 105 giao dịch rửa tiền đáng ngờ đã được báo cáo cho Đơn vị Tình báo Tài chính của Ngân hàng Trung ương Ý (UIF): một kỷ lục chưa từng đạt trước đây.
Chúng ta đang nói về những tội ác bị cáo buộc được thực hiện chủ yếu bởi các tổ chức tội phạm tìm cách tái đầu tư số tiền thu được từ hoạt động kinh tế bất hợp pháp trong các công ty hoặc các lĩnh vực "sạch". Ngoài ra, trong 2020 tháng đầu năm 35.927, UIF đã nhận được 6,3 báo cáo, tăng 2019% so với cùng kỳ năm XNUMX.
• Các tổ chức tội phạm lập hóa đơn 170 tỷ hàng năm
“Theo ước tính của chúng tôi dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Ý - điều phối viên của Văn phòng Nghiên cứu CGIA Paolo Zabeo tuyên bố - doanh thu do nền kinh tế tội phạm hiện diện ở Ý lên tới khoảng 170 tỷ euro một năm. GDP gần như tương đương với Hy Lạp. Cần lưu ý, dựa trên các định nghĩa được thiết lập ở cấp độ quốc tế, số tiền này không bao gồm tiền thu được từ các tội phạm bạo lực - như trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt và tống tiền - mà chỉ từ các giao dịch bất hợp pháp được đặc trưng bởi thỏa thuận giữa người bán và người mua. Chẳng hạn như, chẳng hạn như buôn lậu, buôn bán vũ khí, cá cược bí mật, xử lý chất thải bất hợp pháp, cờ bạc, hàng ăn cắp, mại dâm và buôn bán ma túy. Chúng tôi nhớ lại rằng trong một số năm, một phần trong số 170 tỷ này, chỉ bằng hơn 10% tổng số, đã được tính, nhờ các quy định mới của châu Âu về kế toán quốc gia, thậm chí trong GDP quốc gia của chúng tôi ”.
Việc xác nhận tầm quan trọng của doanh thu của các tổ chức tội phạm cũng xuất hiện từ số lượng báo cáo nhận được trong những năm gần đây của UIF, một cơ cấu có mặt trong Ngân hàng Ý. Chúng tôi đang nói về các giao dịch kinh tế và tài chính đáng ngờ được các trung gian tài chính (tổ chức tín dụng, bưu điện, công chứng, kế toán, quản lý arcade, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, v.v.) "báo cáo" cho Đơn vị này. Ví dụ, các hình thức kỹ thuật chính mà năm 2019 bắt nguồn các báo cáo cho UIF, cụ thể là chuyển tiền quốc gia, chuyển tiền và giao dịch bằng tiền mặt.
• Kinh tế tội phạm: lĩnh vực duy nhất không có khủng hoảng
Thư ký CGIA Renato Mason cho biết rõ ràng là các tổ chức quản lý các hoạt động tội phạm này cần tái đầu tư số tiền thu được vào nền kinh tế hợp pháp. Và điều rất quan trọng là trong quá trình kiểm soát, các cơ quan quản lý có khả năng phân biệt rõ nguồn vốn của công ty với nguồn gốc đáng ngờ để tránh việc trộn lẫn có thể tạo ra những hiểu lầm nguy hiểm trong giai đoạn điều tra. Tuy nhiên, sự bùng nổ khiếu nại diễn ra từ năm 2009 đến năm 2019 là một dấu hiệu rất đáng lo ngại. Mặc dù chúng tôi không biết số lượng báo cáo do UIF nộp và thậm chí cả khía cạnh kinh tế của những báo cáo sau đó đã được DIA hoặc Cảnh sát tiền tệ kiểm tra, chúng tôi nghi ngờ rằng sự gia tăng các báo cáo được ghi lại trong những năm gần đây chứng tỏ rằng tội phạm kinh tế là duy nhất trong cả nước không bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ”.
• Ít tiền từ ngân hàng hơn, sử dụng nhiều hơn các khoản tín dụng "dễ dàng"
Theo Văn phòng Nghiên cứu CGIA, sự gia tăng các báo cáo về rửa tiền có thể là "lời biện minh" của nó là trong những năm gần đây, các khoản vay ngân hàng trực tiếp cho các doanh nghiệp đã giảm rất mạnh. Vì vậy, không thể loại trừ việc nhận được ít tiền hơn từ các tổ chức tín dụng, nhiều doanh nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, đã tìm đến những người có thể cấp tín dụng một cách dễ dàng nhất định. Trên thực tế, giữa tháng 2011 năm 250,5 (đỉnh cao nhất của việc giải ngân các khoản vay ngân hàng cho các doanh nghiệp) và cùng tháng năm nay, các công ty Ý đã bị siết tín dụng lên tới 27 tỷ euro (-20%). Nếu trong thực tế kinh tế có trên 196,7 lao động, mức giảm là 26,1 tỷ (-20%) thì ở các doanh nghiệp rất nhỏ có dưới 53,8 lao động, mức giảm là 30,8 tỷ (-XNUMX%).
• Năm 2019, hơn 105 nghìn báo cáo: 99% liên quan đến hoạt động rửa tiền
Từ năm 2009 đến 2019, các báo cáo đã tăng hơn 400 phần trăm. Nếu như năm 2009 có 21.066 thì năm ngoái họ đã đạt mức hạn ngạch kỷ lục là 105.789 (xem Biểu đồ 1). CGIA nhắc nhở rằng một khi nhận được những "thông báo" này, UIF sẽ tiến hành điều tra các giao dịch đáng ngờ và chuyển chúng, được bổ sung thêm bằng phân tích tài chính, đến Đơn vị Cảnh sát Tiền tệ Đặc biệt của Guardia di Finanza (NSPV) và cho Tổ chức Chống Mafia. Cục Điều tra (DIA). Chỉ khi các báo cáo được coi là không có cơ sở, UIF mới lưu trữ chúng. Trong số 105.789 thông tin liên lạc nhận được vào năm ngoái tại UIF, 104.933 (bằng 99,1% tổng số) hoạt động rửa tiền liên quan. Mặt khác, có rất ít "báo cáo" liên quan đến hoạt động bị cáo buộc là khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
• Campania, Lombardy và Liguria là những khu vực có nguy cơ cao nhất
Ở cấp độ lãnh thổ, các Khu vực “bị ảnh hưởng” nhiều nhất trong năm 2019 là Campania (222,8 báo cáo trên 100 nghìn dân), Lombardy (208,1), Liguria (185,3) và Tuscany (184). Tuy nhiên, các thực tế ít được quan tâm nhất là Abruzzo (115,7 trên 100 nghìn dân), Umbria (110,3) và Sardinia (86,6). So với năm 2018, Sicily (+26,3%), Molise (+23,8%) và Basilicata (+17,4%) là những thực tế ghi nhận phần trăm thay đổi trong số lượng báo cáo quan trọng nhất. Cuối cùng, các khu vực duy nhất có xu hướng ngược lại là Piedmont (-0,5%), Tuscany (-1,6%), Umbria (-3,3%) và Valle d'Aosta (- 4,3%).
• Prato, Milan và Imperia những tỉnh có nhiều báo cáo về tái chế nhất
Ở cấp tỉnh, thực tế cho thấy năm 2019 ghi nhận số lượng báo cáo cao nhất mà Đơn vị Thông tin Tài chính nhận được trên 100 dân là Prato (344,6 trên 100 dân), Milan (337,1), Imperia (275,9), Naples (270,7) , Trieste (235,8), Parma (225) và Caserta (209,4). Tuy nhiên, những doanh nghiệp được đầu tư ít nhất lại liên quan đến L'Aquila (76,9), Chieti (75), Nuoro (46,5) và Southern Sardinia (45,9). Mức trung bình của cả nước là 175,3 trên 100 dân.