Milan: Chiến dịch “Mala fides”. Cảnh sát Bưu điện triệt phá một nhóm tội phạm chuyên lừa đảo và lừa đảo trực tuyến.
Cảnh sát Bưu điện đã thực hiện 4 biện pháp phòng ngừa, do GIP của Tòa án Milan ban hành theo yêu cầu của Văn phòng Công tố địa phương, đối với nhiều đối tượng (cụ thể là hai nam và một nữ bị đưa vào tù, trong khi cá nhân thứ tư bị đưa vào tù). nghĩa vụ cư trú tại thành phố nơi cư trú) bị điều tra về hành vi truy cập trái phép vào hệ thống máy tính, tự rửa tiền, hỗ trợ và tiếp tay cho việc nhập cư bất hợp pháp, nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp trên lãnh thổ của bang.
Các cuộc điều tra do Sở Cảnh sát Bưu chính và Truyền thông Milan thực hiện, với sự phối hợp của Cơ quan Trung ương ở Rome, đã giúp tái tạo lại 16 truy cập trái phép, được thực hiện từ tháng 2019 đến tháng 200 năm XNUMX, trên tài khoản trực tuyến của một cái giếng. -công ty kế toán nổi tiếng của Milanese, nơi hơn XNUMX nghìn euro đã bị đánh cắp, dùng để trả lương, sau đó được rửa thông qua các hoạt động đầu cơ được thực hiện tại các nhà đánh bạc và sòng bạc ở Veneto và Liguria.
Phương thức lừa đảo mà nhóm tội phạm này đã từng hoạt động trước đây, đánh cắp 230 nghìn euro từ một công ty khác hoạt động trong lĩnh vực quản lý ăn uống.
Nhưng đây chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi lớn hơn nhiều: các hoạt động của nhóm tội phạm trải dài trên nhiều nhánh lừa đảo khác nhau, thực và "ảo".
Do đó, cảnh sát đã phát hiện ra rằng một nghi phạm - gần như đang truy lại cốt truyện của bộ phim nổi tiếng "Ký sinh trùng" - sau khi đăng quảng cáo cụ thể trên các nền tảng tuyển dụng nổi tiếng hoặc để lại vé theo hình thức đến tận nhà, đã tìm cách xâm nhập dưới vỏ bọc của một người giúp việc nhà tại nhà của những công dân không may mắn, đánh cắp séc ngân hàng sau đó lấy tiền mặt.
Và một lần nữa, các trò lừa đảo trực tuyến có cấu trúc tốt trong lĩnh vực đăng quảng cáo bất động sản sai sự thật về việc cho thuê nhà và nhà nghỉ, một hiện tượng nhắm đến hàng trăm người tiêu dùng, đặc biệt là vào các ngày trong tuần.
Các cuộc hôn nhân sắp đặt với những công dân Ý tuân thủ, và thậm chí cả việc nhận con nuôi giả của những người nước ngoài trưởng thành, cũng là nền tảng cho một kịch bản hỗ trợ và tiếp tay cho việc nhập cư bất hợp pháp vào đất nước chúng ta nhằm mục đích gian lận để có được giấy phép cư trú dễ dàng và thậm chí là cấp quốc tịch Ý (một trong những "sắp xếp" " Trên thực tế, các cuộc hôn nhân đã bị phá vỡ vào tháng 10 năm ngoái, khi Cảnh sát Bưu điện trắng trợn bắt giữ "cô dâu" đã hứa và những nhân chứng giả của đám cưới, ngay khi lễ cưới đang được cử hành trong phòng hội đồng của Thành phố Pavia. Đương nhiên điều này cũng dẫn đến việc trục xuất 3 người nước ngoài, trong đó có chú rể).
Thủ tục trục xuất đã được bắt đầu với Văn phòng Nhập cư của Trụ sở Cảnh sát Varese đối với 4 công dân Algeria khác, được xác định trong các hoạt động ngày nay và bị phát hiện là bất thường trên lãnh thổ quốc gia.
Liên quan đến việc quản lý tài khoản vãng lai trực tuyến, Cảnh sát Bưu điện kêu gọi các công ty và người dân chú ý cao độ, kích hoạt các cơ chế thích hợp để xác minh chuyển khoản ngân hàng đi nhằm theo dõi tiến trình giao dịch trong thời gian thực.
Cảnh sát Bưu điện Milan đã tiến hành điều tra với Phó Công tố viên Tiến sĩ Enrico Pavone, được điều phối bởi Phó Công tố viên Tiến sĩ Eugenio Fusco, Trưởng phòng IV của Văn phòng Công tố viên địa phương tại Tòa án Thông thường của Milan.