Cựu Giám đốc điều hành của AgustaWestland và Finmeccanica Giuseppe Orsi và Bruno Spagnolini, cựu lãnh đạo IAF SP Tyagi và các bị cáo khác đã bị tòa án New Delhi triệu tập vào cuối tháng XNUMX tại Ấn Độ vì tội rửa tiền, liên quan đến vụ lừa đảo trực thăng VVIP. Times of India đưa tin.
Thẩm phán đặc biệt Arvind Kumar đã ra lệnh cho các bị cáo phải trình diện trước tòa vào ngày 12 tháng XNUMX, ban hành lệnh mới chống lại những người trung gian người Ý Carlo Gerosa và Guido Haschke và doanh nhân Rajeev Saxena có trụ sở tại Dubai.
Ngoài sáu người, tòa án cũng triệu tập 28 cá nhân và công ty Ấn Độ và nước ngoài, bao gồm luật sư Gautam Khaitan, AgustaWestland và công ty mẹ Leonardo trước đây là Finmeccanica SPA. Tòa án đã chấp thuận phiên tòa sau khi xem xét các cáo buộc, nói rằng có đủ bằng chứng chống lại bị cáo liên quan đến cáo buộc rửa tiền khoảng 28 triệu euro. Báo cáo do các công tố viên đặc biệt DP Singh và NK Matta đệ trình theo Mục 3 và 4 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), cũng nêu rõ rằng AgustaWestland đã trả hối lộ qua hai kênh khác nhau. "Một kênh do người hòa giải Christian Michel James quản lý và kênh còn lại do Gerosa và Haschke quản lý, Gerosa và Haschke thông đồng với Rajiv Tyagi và Sanjeev Tyagi, anh em họ của SP Tyagi, đồng mưu với Gautam Khaitan của M / s OP Khaitan & Co, Kiểm toán viên và công ty luật có trụ sở tại New Delhi “. ED, trong thẻ tính phí của mình, cho biết số tiền đã được rửa thông qua nhiều công ty nước ngoài được sử dụng làm cơ sở để thực hiện các cáo buộc hối lộ. TOI cho biết họ có thể nộp thêm các khoản phí trong những ngày tới. Vào ngày 1 tháng 2014 năm 12, Ấn Độ đã chấm dứt hợp đồng với công ty con AgustaWestland của Finmeccanica tại Anh về việc cung cấp 101 trực thăng VVIP AW-XNUMX vì bị cáo buộc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và buộc tội hối lộ để đảm bảo đơn đặt hàng. Những người bị tòa triệu tập bao gồm Tyagi và anh em họ, Khaitan và vợ Ritu, Rajeev Saxena và vợ Shivani, cả hai đều là giám đốc của hai công ty Dubai bị truy tố, UHY Saxena và Matrix Holdings, OP Khaitan và Co, International Địa Trung Hải Consulting, Tunisia và Infotech Dịch vụ Thiết kế Hệ thống Gordian. "Khaitan, kẻ chủ mưu đằng sau việc tái chế, đã được biết đến với anh em Gerosa, Haschke và Tyagi." Sau đó, số tiền thu được từ tội ác đã được rửa qua nhiều công ty khác nhau ở Tunisia, Mauritius, Ấn Độ, Singapore, Thụy Sĩ, Dubai, v.v.
Ông nói thêm rằng Khaitan cũng nhận tiền trong các tài khoản ngân hàng cá nhân do ông đứng tên và trong các tài khoản của các công ty của ông ở Ấn Độ và nước ngoài, Windsor Holding Group Ltd, Ismax International Ltd và OP Khaitan & Co.
“Ngoài ra, đối tác của anh ấy là Rajiv Saxena, một NRI có trụ sở tại Dubai, là giám đốc và cổ đông của M / s Interstellar Technologies Ltd, Mauritius, một trong những quỹ rửa tiền hàng đầu được đề cập.
"Rajiv Saxena cũng đã chuyển tiền từ M / s Interstellar cho các công ty có trụ sở tại Dubai là M / s UHY Saxena và M / s Matrix Holdings Ltd". TOI nói thêm rằng Rajeev Saxena đã bị tòa án kết tội thông đồng với Gautam Khaitan. “Gerosa và Haschke đã cung cấp cho anh em nhà Tyagi một khoản tiền khổng lồ dưới dạng các thỏa thuận tư vấn hư cấu để đổi lấy những ưu ái dành cho AgustaWestland trong việc mua lại hợp đồng trực thăng VVIP. Anh em Tyagi đã kết hợp nhiều thực thể khác nhau để nhận hối lộ, đó là Krishneel, Krishnayan, Tyagi Ishan, Krishnom, v.v.
Điều kỳ lạ là các phương tiện truyền thông Ý không báo cáo tin tức với mức độ "thú vị" nhất. Nhiều người sẽ nhớ rằng trong những năm đó, Ý đã căng thẳng mạnh mẽ với Ấn Độ do câu chuyện nổi tiếng về Marò. Ý nên chiếm lĩnh lĩnh vực với mạng lưới ngoại giao để ngăn chặn ngành công nghiệp Ý bị thiệt hại bởi vì, như đã biết, công lý Ấn Độ là đa trung tâm, tài liệu của Maro ngoại tình.
Như một độc giả đã chỉ ra đúng, cần nhớ rằng Giuseppe Orsi và Bruno Spagnolini đã được tòa phúc thẩm thứ ba của Milan tuyên trắng án trong cùng một phiên tòa ở Ý, nơi họ bị cáo buộc tham nhũng quốc tế và lập hóa đơn sai. Theo các thẩm phán, "không có đủ bằng chứng cho thấy các sự kiện tồn tại".
Đây là bản án phúc thẩm thứ hai dành cho hai cựu quản lý của nhóm Quốc phòng. Văn phòng công tố Milan đã yêu cầu xác nhận bản án kháng cáo đầu tiên, 4 năm 6 tháng cho Orsi và 4 năm cho Spagnolini, tuy nhiên, có tính đến rằng một trong những tình tiết tranh chấp đã hết hiệu lực. Mặt khác, phía bào chữa yêu cầu trắng án cho hai bị cáo. Bản án đầu tiên kháng cáo đã bị Tòa án cấp giám đốc thẩm tuyên hủy vào tháng XNUMX.
Phiên tòa sơ thẩm chống lại họ sau đó đã được bắt đầu trên 19 tháng 6 2013 tại tòa án Busto Arsizio, với phán quyết 9 tháng 10 2014. Tòa án đã tuyên cho họ về tội tham nhũng quốc tế và kết án họ hai năm vì những hóa đơn sai. Quá trình kháng cáo đầu tiên đã được kết thúc tại 7 tháng 4 2016. Bản án đó đã cải cách một phần bản án sơ thẩm, lên án Orsi và Spagnolini tương ứng với các năm 4 và 6 và các năm 4 cho cả hai tội phạm bị cáo buộc.
Tuy nhiên, vào tháng 2016 năm XNUMX, tòa giám đốc thẩm hủy bản án đó bằng cách hoãn, biện minh cho quyết định của mình với thực tế rằng một số lời khai mà ở cấp sơ thẩm đã được đọc là có lợi cho bị cáo, ngược lại, ở phiên sơ thẩm thứ hai, bị coi là chống lại. và được sử dụng để kết án họ cũng vì tội tham nhũng, mà không làm tổn hại đến các nhân chứng. Do đó, một quy trình kháng cáo thứ hai đã được tổ chức, ngày hôm nay kết thúc với tuyên bố trắng án.