Mỹ và Nga đang lo lắng về việc dẫn độ một ông trùm tiền điện tử của Nga đã bị bắt và giam giữ ở Hy Lạp. Rõ ràng, theo tin đồn, các gián điệp của Điện Kremlin đã sử dụng tiền điện tử với sự đồng lõa của công ty đang bị điều tra.
Ông trùm được đề cập là Alexander Vinnik, 39 tuổi, năm 2011 anh đồng sáng lập BTC-e, một nền tảng giao dịch tiền điện tử quốc tế. BTC-e cho phép người dùng mua hoặc bán các loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm bitcoin và litecoin, sử dụng đồng rúp Nga, đô la Mỹ hoặc euro của Liên minh Châu Âu. Mặc dù có trụ sở chính tại Nga, các máy chủ của BTC-e được đặt tại Bulgaria, trong khi các hoạt động của nó được tiến hành thông qua các bộ phận ngoài khơi của nó ở Síp và Seychelles.
Vào năm 2015, BTC-e được cho là đang hoạt động trên khoảng 3% khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên thế giới. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, công ty đã bao phủ 70% các hoạt động tội phạm trên thế giới liên quan đến tiền điện tử. Washington lập luận rằng công ty được thành lập về cơ bản để phòng ngừa hoạt động tội phạm, vì nó có thể thực hiện các giao dịch tiền tệ trực tuyến mà không bị chính phủ giám sát.
Vào năm 2017, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ trang web của BTC-e, chấm dứt hoạt động của công ty. Washington cũng thúc đẩy các nhà chức trách ở Hy Lạp bắt giữ Vinnik khi anh ta đang đi nghỉ tại một khu nghỉ mát ở Hy Lạp cùng gia đình. Người đồng sáng lập BTC-e người Nga hiện đang ở trong một nhà tù ở Hy Lạp, chờ đợi quyết định của chính quyền Hy Lạp về việc dẫn độ anh ta đến Hoa Kỳ. Nếu làm như vậy, anh ta sẽ bị xét xử về 21 vụ rửa tiền quốc tế và một số tội danh khác.
Tuy nhiên, điều thú vị là ngay sau khi Vinnik bị bắt, chính phủ Nga đã đệ đơn lên tòa án yêu cầu dẫn độ anh ta từ Hy Lạp sang Nga, nơi anh ta bị cho là bị truy nã với các tội danh liên quan đến gian lận nhỏ. Hơn nữa, được biết rằng chính phủ Hy Lạp đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin liên hệ trực tiếp để tạo điều kiện dẫn độ cho ông. Pháp cũng cố gắng dẫn độ Vinnik thay vì Hoa Kỳ.
Tại sao lãi nhiều vậy? Nhiều người cho rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ đã chống lại BTC - và sau khi nhận ra rằng các gián điệp Nga đã sử dụng công ty để che giấu dấu vết của họ khi họ cố gắng xâm nhập vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.
Một báo cáo gần đây của trang tin RFE / RL của Bộ Ngoại giao cho biết một số nhà quan sát có trụ sở tại London thuộc các nhóm như Global Witness và Elliptic Enterprises tin rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa các cơ quan gián điệp của Nga và BTC-e.
Các nhà chức trách Mỹ đã có thể truy cập thông tin về hoạt động bên trong của trang web BTC-e. Họ có khả năng coi Vinnik là một tài sản tình báo, có khả năng làm sáng tỏ vai trò bị cáo buộc của công ty là một cơ chế rửa tiền cho gián điệp Nga và có thể cả những người khác.