L'Espresso与Paolo Biondani和Stefano Vergine的一篇文章报道了法国警方的调查 Julienne Sassou Nguesso，女儿的 刚果独裁者 前将军Denis Sassou Nguesso，以及该别墅的破坏 政权的财务主管, 休伯特彭迪诺。 显然是ENI的DeI De Scalzi的妻子的名字， Marie Madeleine Ingoba Descalzi，本来是对transalpine调查文件的审查。
“在所谓的掌柜，回收政权的别墅，指责法国亿万从刚果共和国的贫困人口被盗已经再投资的，在巴黎警方已缴获一份机密文件：外地户口，房地产，离岸公司的行为。 在这些文件中，他们还找到了一个使意大利产生疑问的名称：埃尼（Eni）首席执行官的妻子玛丽·玛德琳（Marie Madeleine Ingoba Descalzi）。 意大利最大的上市公司，在前法国殖民地的天然气和油田领域具有浓厚的兴趣，首都布拉柴维尔（Brazzaville）担任终身总裁，1979年上台的前将军丹尼斯·萨苏·恩格索（Denis Sassou Nguesso）担任终身总裁。 先生洗钱，刚果小姐和恩伊女士。 在调查人员中，根据巴黎调查法官的命令出现的，在毛里求斯岛上一家神秘公司的三名据称拥有者被称为此人。 该公司被称为非洲啤酒投资有限公司（African Beer Investment Ltd），本身就是一家离岸公司：它可以管理全世界的业务（“全球业务”），但其总部位于印度洋的该群岛，当地专业人士写道：最高税率为百分之三”。 避税天堂。 另一个优点是匿名。 股东名称不公开，财务报表也不公开。 记录在案的事迹只表明它是一家成立于7月2012的公司，位于该国最现代化的城市Ebene的一座摩天大楼内，并且仍然活跃。 据称拥有者的名字仅来自法国警察的调查，调查结果如下：朱利安·萨苏·恩格索（Julienne Sassou Nguesso），刚果总统的最爱女儿。 休伯特·彭迪诺（Hubert Pendino），非常富有的商人，是独裁者宝藏的可疑经理。 Ingoba Descalzi夫人是刚果公民，当意大利经理在那个非洲国家经营Eni分公司时会见了她的丈夫。 在巴黎，地方法官调查了刚果国有金库的数亿美元，并在法国再投资购买了数十栋别墅，公寓和豪华酒店。 名为“ Biens mal acquis”（非法购买的商品）的最大调查涉及总统圈子。 2017年50月，调查还涉及XNUMX岁的女儿朱利安·萨苏·恩格索（Julienne Sassou Nguesso）和丈夫盖伊·约翰逊（Guy Johnson），他们被指控洗钱和盗窃价值数千万美元的公款，这些公款通过香港的离岸公司转移到欧洲。 ，塞舌尔和毛里求斯。 根据联合国的资料，在刚果共和国（以前的法属刚果），一半的人口每天生活在XNUMX欧元以下。 休伯特·彭迪诺是萨苏·恩格索总统的密友，也是法国法官称他为“被提名者”中最富有的人。 在前法属刚果，它正式控制着Socofran，一家在国家特许下进行大型公共工程的大公司，最近还从Eni参与的公司那里获得了私人合同，例如40万美元的建筑工程特大城市（Cec）。 除了Socofran，刚果的Pendino还拥有一个房地产帝国，同时也是一家银行的股东和总裁。
据法官称，法国人证明其秘密角色是数十名离岸公司的经理，曾为女儿和其他家庭成员购买丰富的房地产资产。 在这几周里，调查取得了重大进展。 007月，法国外国情报局（DSGE）的两名前特工被控谋杀暗杀刚果反对党领袖，前流放多年的费迪南德·姆巴乌将军。一个反对专政的委员会也谴责了萨索·恩格索（Sassou Nguesso）政权的腐败，发起了“ Bien mal acquis”调查，这一谋杀案被挫败了，两个前法国XNUMX都被指控犯罪组织和拥有炸药。 多年来，埃尼集团一直是法国刚果最重要的跨国公司：这家意大利集团开采的石油约占当地石油总量的三分之一，并控制着许多天然气田。 公司首席执行官克劳迪奥·德斯卡齐（Claudio Descalzi）从此开始了他的职业生涯，并于1994年成为Eni Congo的董事。 他在2014年被任梓政府任命为国家元首，在选举后得到了联盟的支持。 与他的前任保罗·斯卡罗尼（Paolo Scaroni）（贝卢斯科尼任命）不同，德斯卡尔齐一直在埃尼公司担任技术员，从未因腐败而被定罪。 今天，米兰的一名高管指控他们在尼日利亚批准涉嫌贿赂，这可追溯到2011，当时该集团仍由斯卡罗尼领导。 最近，米兰检察官办公室还对刚果进行了调查，假设另一位埃尼（Eni）的最高管理人罗伯托·卡苏拉（Roberto Casula）已在该领域（通过其他境外）向其亲戚和所谓的有名无实的朋友注册了百万富翁股份。 Descalzi从未被指控亲自收钱。 在法国没有调查中，毛里求斯有限公司从未出现过。据法国调查人员称，毛里求斯有限公司将埃尼的第一任妻子与刚果总统的女儿兼司库结合在一起。 非洲啤酒似乎按照名称管理活动：啤酒厂。 在Pendino缉获的卡片中，还有购买啤酒厂机器的要求。 再次根据法国的调查，这名据称是该政权的司库还管理了离岸公司，该公司已与埃尼公司签订了丰富的合同。 意大利集团在其财务报表中特别指出，它已从一家名为Courrat的公司购买了刚果（2009）刚果的一部分存款，但没有进一步的细节。 全名是Courrat Assets Incorporated：它是一个离岸的巴拿马。 由Icij新闻财团出版的Mossack Fonseca工作室的论文显示，即使在巴拿马，所有者声称仍保持匿名。 现在，法国里维埃拉的行为使法国调查人员相信，库尔拉特的统治正好是彭迪诺。 刚果（金）的埃尼（Eni）通过购买拥有该公司的另一家石油公司获得了另一家石油区块的股份：巴哈马的一家离岸公司，名为Zetah KouilouLtd。 购买定期在意大利财务报表中报告。 在进入埃尼集团之前，这家巴哈马公司还由巴拿马的Mossack Fonseca管理。 甚至在这种情况下，所有者还没有被识别出来。 “。