AgustaWestland和Finmeccanica前首席执行官Giuseppe Orsi和Bruno Spagnolini，IAF SP Tyagi的前负责人及其他被告于XNUMX月下旬在印度被新德里法院传唤与洗钱骗局有关的洗钱活动。 印度时报报道。
特别法官阿文德·库马尔（Arvind Kumar）下令在12月XNUMX日出庭，对意大利中介卡洛·格罗萨（Carlo Gerosa）和吉多·哈奇克（Guido Haschke）以及迪拜企业家拉杰夫·萨克森纳（Rajeev Saxena）发出新的逮捕令。
除上述六人外，法院还召集了28名印度和外国个人和公司，包括律师Gautam Khaitan，AgustaWestland及其母公司Leonardo，前身为Finmeccanica SPA。 法院在审查了这些指控后批准了庭审，说有足够的证据证明被告洗钱的金额约为28万欧元。 特别检察官DP Singh和NK Matta根据《防止洗钱法》（PMLA）第3和第4节提交的报告还指出，贿赂是由AgustaWestland通过两种不同的渠道支付的。 “一个渠道由调解员克里斯蒂安·米歇尔·詹姆斯管理，另一个渠道由Gerosa和Haschke，Gerosa和Haschke管理，与SP Tyagi的堂兄弟Rajiv Tyagi和Sanjeev Tyagi合谋，与M / s的Gautam Khaitan密谋OP Khaitan＆Co，新德里的审计师和律师事务所“。 ED在其借记卡中表示，这笔钱是通过多家外国公司洗钱的，这些公司被用作停放所谓的贿赂的基础。 TOI表示将在未来几天内进一步提出指控。 1年2014月12日，印度终止了与Finmeccanica英国子公司AgustaWestland的合同，因涉嫌违反合同义务和为确保该订单而支付的贿赂，提供了101架VVIP AW-XNUMX直升机。 法院召集的人包括Tyagi和他的堂兄弟，Khaitan和他的妻子Ritu，Rajeev Saxena和他的妻子Shivani，他们都是两家被起诉的迪拜公司的董事，UHY Saxena和Matrix Holdings，OP Khaitan and Co，International Mediterranean Consulting，突尼斯和Infotech设计系统Gordian服务。 盖罗萨（Gerosa），哈奇克（Hashchke）和提亚吉（Tyagi）兄弟都知道，回收的幕后策划者开丹（Khaitan）。 随后，通过突尼斯，毛里求斯，印度，新加坡，瑞士，迪拜等地的多家公司对犯罪收益进行了清洗。
他进一步指出，Khaitan还从以他的名字开设的个人银行帐户以及在他的印度公司和国外公司，Windsor Holding Group Ltd，Ismax International Ltd和OP Khaitan＆Co.的帐户中收到钱。
“此外，他的合伙人拉吉夫·萨克森纳（Rajiv Saxena）是迪拜的NRI，是毛里求斯M / s Interstellar Technologies Ltd的董事兼股东，后者是相关的领先洗钱基金之一。
“拉吉夫·萨克森纳（Rajiv Saxena）也将钱从星际M / s转移到他在迪拜的公司M / s UHY Saxena和M / s Matrix HoldingsLtd。” TOI补充说，法院已与高塔姆·凯坦（Gautam Khaitan）勾结，判处拉杰夫·萨克塞纳（Rajeev Saxena）有罪。 “ Gerosa和Haschke以虚构的咨询交易的形式向Tyagi兄弟提供了大量的污点资金，以换取AgustaWestland在获得VVIP直升机合同时所给予的青睐。 Tyagi兄弟成立了各种实体来收受贿赂，包括Krishneel，Krishnayan，Tyagi Ishan，Krishnom等。
奇怪的是，意大利媒体没有报道这个消息至少说“有趣”。 许多人会记得，在那些年里，意大利与印度的Marò故事有着强烈的紧张关系。 意大利应该利用外交网络来防止意大利工业受到损害，因为众所周知，印度司法是政治传统的，事件Maro'docet。
正如读者正确指出的那样，应该记住，朱塞佩·奥西和布鲁诺·斯帕格诺里尼在意大利的同一审判中被米兰第三上诉法院宣告无罪，该审判认为他们被指控犯有国际腐败和虚假发票。 法官认为，“没有足够的证据证明事实存在”。
这是对国防部两位前任管理人员的第二次上诉。 米兰检察官要求确认第一上诉判决，Orsi判处4年零6个月，Spagnolini判处4年，但考虑到其中一个有争议的事件已经过去。 另一方面，辩方要求两名被告无罪。 上诉法院于XNUMX月推迟了对上诉的第一句判决，将其推迟。
对他们的第一次审判，然后在六月19 2013开始在布斯托阿西齐奥法院，判决抵达十月9 2014。 法院将他们从国际腐败指控中宣告无罪，并判处他们两年的虚假记账。 第一次上诉程序结束了7 April 2016。 这个裁决是部分改革的一审，谴责熊和Spagnolini分别4 6年4几个月和几年被控两次进攻。
然而，2016年XNUMX月，最高法院撤销了该判决，理由是一审判决被认为有利于被告，而二审则被认为是反对的。并曾经以贪污罪将他们定罪，却不伤害证人。 因此进行了第二次上诉程序，今天以无罪释放告终。