一项信息倡议，同为了所有公民的利益需要加强保护和安全相结合。 Abi倡导提高认识的举措，回顾“立法法令”中所载的现金，支票和不记名存折的主要规则。 231法令规定了防止犯罪活动和恐怖融资所产生的洗钱现象的立法，更新了2007法令。 这是在立法法令颁布之时已经完成的事情之后。 90的2017关于不可转让的支票。
10的事情要知道和警惕：
1. 在禁止个人之间传输，而不使用的授权方（如银行）的现金和无记名票据（如支票未经受益人）物的总量等于或大于欧元3.000更大;
2. 金额等于或大于1.000欧元的银行，银行本票或邮政支票，除开具日期和地点，金额和签名外，还必须标明受益人和“不可转让”条款。 因此，请注意，如果您使用的是已从银行收取了很长时间的支票表格，请查看支票是否标记为“不可转让”。 如果支票上没有措辞，请记住贴上等于或大于1.000欧元的款项；
3. 银行根据法律的规定自动向客户提供不可转让的预先印刷文本;
4. 那些想要以低于1.000欧元的金额自由使用支票的人可以向银行提交书面申请;
5. 已发行或以游离形式，即出具了无话“不可转让”每个检查法律要求收取申请人的€1,50，银行支付给国家印花税的支票付款;
6. 禁止匿名开立账户或储蓄账户，也不得使用虚假标题，即使在国外开放也不得使用; 存款，银行和邮政存折只能以注册形式发行，即向一个或多个特定人员登记;
7. 对于仍持有不记名存折的人，有一个赎回的时间窗口，即31年2018月XNUMX日到期，仍然禁止其转让；
8. 在违反现金和支票限额的情况下（如未能表明“不可转让”条款），罚金从3.000到50.000欧元不等;
9. 将小册子转让给持有人的罚款可能会从250到500欧元不等。 在31 2018 12月底之前，现有不记名存折的情况下也适用同样的制裁措施;
10. 以任何形式使用匿名账户或小册子或虚构标题，罚金按百分比计算，并从10到40％之间变化。
