基于网络的指南和信息图是AIB开发的信息活动工具，用于向客户提供实用建议，并记住使用支票，无记名账本和现金的主要规则。
它进一步发展的宣传活动“如何使用现金，支票，账户和储蓄账户或存款”，由ABI晋升为客户敏感的意识和有效使用的支付工具，并确保通过及时和清晰的信息一系列实用而有用的建议。 该活动由现在的两种新手段，引导和信息图形的网页，通过切实可行的意见和所有可访问的语言，展示了什么是小，但必要的预防措施，以避免不愉快的后果。 该举措旨在说明和回顾反洗钱和反恐融资规则制定的主要规则，详细了解哪些变化以及如何适应。
10的事情要知道并注意不要错：
- 在禁止个人之间传输，而不使用的授权方（如银行）的现金和无记名票据（如支票未经受益人）物的总量等于或大于欧元3.000更大;
- 金额等于或大于1.000欧元的银行，银行本票或邮政支票，除开具日期和地点，金额和签名外，还必须标明受益人和“不可转让”条款。 因此，请注意，如果您使用的是已从银行收取了很长时间的支票表格，请查看支票是否标记为“不可转让”。 如果支票上没有措辞，请记住贴上等于或大于1.000欧元的款项；
- 银行根据法律的规定自动向客户提供不可转让的预先印刷文本;
- 向您的银行发出书面申请;
- 已发行或以游离形式，即出具了无话“不可转让”每个检查法律要求收取申请人的€1,50，银行支付给国家印花税的支票付款;
- 禁止匿名开立账户或储蓄账户，也不得使用虚假标题，即使在国外开放也不得使用; 存款，银行和邮政存折只能以注册形式发行，即向一个或多个特定人员登记;
- 对于仍持有不记名存折的人，有一个赎回的时间窗口，将于31年2018月XNUMX日到期，但仍禁止其转让；
- 在违反现金和支票限额的情况下（如未能表明“不可转让”条款），罚金从3.000到50.000欧元不等;
- 将小册子转让给持有人的罚款可能会从250到500欧元不等。 在31 2018 12月底之前，现有不记名存折的情况下也适用同样的制裁措施;
- 以任何形式使用匿名账户或小册子或虚构标题，罚金按百分比计算，并从10到40％之间变化。