一名与卡塔尼亚有组织犯罪有关的人已下令没收价值超过 10 万欧元的公司股票和资产
帕多瓦州警察和金融警察通过警察总部反犯罪司和省金融警察指挥部的人员执行了威尼斯法院地区预防措施科颁布的没收令，根据帕多瓦警察局长的提议，对一名与“科萨·诺斯特拉”卡塔尼亚部落有联系的人进行了资产调查，调查结果显示，与他间接归属的资产相比，其价值不成比例。申报的收入或被认为是重复使用非法用品的结果。
该条款在其非明确状态下，可以没收位于贝卢诺、米兰、威尼斯和维琴察省的 17 家股份公司的股份、13 处房产和 3 块土地，以及 3 辆汽车，总价值量化为 10 万欧元和 700 万欧元。 受限制的资产被委托给上述法院指定的司法管理人。
帕多瓦警察总部反犯罪警察局和埃斯特金融卫队公司进行的财产调查涉及多个先例的主题，其中最引人注目的是上诉法院作出的定罪卡塔尼亚法院的判决（于 2022 年 XNUMX 月变得不可撤销）除其他外，涉及黑手党类型的结社犯罪，以及罗维戈法院最近的另一项定罪，并得到上诉法院的确认（尽管判决未成为最终版本），针对犯罪和欺诈的结社罪。
该提案已受到卡塔尼亚司法当局发布的明确财产预防措施的约束，根据所谓的“反黑手党法典”的规定，泻湖法官认为该提案具有社会危险性，并且上述危险已显现最终，在帕多瓦省，由后者指挥的复杂的公司金字塔系统的组织基础显然扎根于帕多瓦省，该系统被用来在意大利北部实施诈骗。
此外，存在客观要求，即过去五年申报的小额收入与拟议人员的资产价值（在 2018 年至 2022 年期间累计）之间存在明显不成比例，因此，在发生相关事件之后与之前的司法裁决相比），也被认为是再利用非法利润的结果，其合法来源没有充分理由。
因此，所进行的调查可以证明，除其他外，部分资产是通过 17 家空壳公司（今天预防性没收的对象）持有的，其中 2022 家位于帕多瓦省的空壳公司已成为受益人， XNUMX年XNUMX月，上述首都省长发布的反黑社会资格取消信息。
这些公司将被用作实施一系列诈骗的工具，损害毫无戒心的供应商的利益，这些供应商在人造的资产负债表数据和毫无戒心的前台人员的保证下，在没有得到销售价格认可的情况下销售了价值数百万欧元的商品。
此类欺诈行为的神经中枢位于帕多瓦地区，尽管这些公司的注册办事处也已在其他省份正式设立（包括布雷西亚、卡塔尼亚、米兰、蒙扎、罗马、锡拉丘兹、都灵、乌迪内和威尼斯），以使犯罪活动的重建变得更加困难。
因此，由于调查人员对获得的所有要素进行了评估，因此可以将资产追溯到 Fiamme Gialle 和国家警察采取的预防没收措施的接收者。
金融卫队和国家警察的联合行动是打击非法来源财富的更广泛战略的一部分，该战略利用反黑手党立法提供的尖锐工具来实施，并且还具有重要的“社会”价值，允许犯罪积累的社区资产的返还。