被邮政警察确定为意大利最大的网络金融攻击的发起者，这是加密货币领域世界上最大的攻击之一：一名34岁的佛罗伦萨人，负责“漏洞”，相当于120亿欧元在遭到入侵的计算机平台“ BITGRAIL”上。
超过230万名储户被骗。 该名男子被指控犯有计算机欺诈，自动洗钱和欺诈性破产的罪名。 意大利邮政警察以其独特的，具有高科技影响力的独特调查，在加密货币调查领域树立了全球里程碑。
佛罗伦萨邮政警察和罗马邮政警察中央服务金融网络犯罪科的调查人员，在佛罗伦萨公共检察官办公室司法警察科金融警察的工作人员的协助下，正在采取预防措施。禁止法官进行初步调查，禁止开展商业活动和担任公司高管职务。 詹妮卡·曼库索（Gianluca Mancuso）反对FF，他来自佛罗伦萨省，现年34岁，是一家意大利公司的唯一董事，该公司管理一个加密货币交换平台（交易所），该公司负责120亿欧元的计算机欺诈，欺诈性破产和自动回收。
在意大利和欧洲，这是第一次记录了欺诈和分散注意力的行为，损害了投资者的利益，这些行为完全在IT平台上进行，并使用虚拟货币进行。
该活动是旨在防止经济犯罪，特别是通过不当使用在线平台和IT工具进行非法致富的更广泛战略的一部分，佛罗伦萨的检察官制定了这项调查，发现该网络的使用在不断增加，由首席检察官dott指挥。 朱塞佩·克雷佐（Giuseppe Creazzo）将调查委托给了副检察官博士。 卢卡·特斯卡罗利（Luca Tescaroli）和副检察官加点。 计算机犯罪部的Sandro Cutrignelli和副检察官dott。 加布里埃勒·马佐奥塔（Gabriele Mazzotta）和副检察官加点。 公司和破产犯罪部的Fabio Di Vizio。
在交易平台的唯一管理人FF提出与盗窃有关的投诉之后，佛罗伦萨部门与佛罗伦萨检察官办公室的金融家进行了富有成效的合作，于2018年120.000.000,00月发起了复杂而微妙的调查。通过使用Nano协议中的错误并进行非法交易而制成的，价值约2018欧元的大量名为“ NANO” XRP的加密货币，全部与XNUMX年XNUMX月相关。
尽管调查人员显然有合作行为，但该人已被调查人员称为称为比特币（BTC）的虚拟货币供应商，被用作支付与加密锁病毒相关的勒索现象的金融工具，这促使调查人员不要这样做。排除他的实际参与，特别是在他和他的合作伙伴之间发生矛盾和矛盾的陈述之后。
随着几个月的过去和调查活动的继续-在罗马邮政警察和通讯服务局的协调下，在美国联邦调查局的支持下，还进行了技术拦截活动和对数据库的复杂计算机分析交流-出现了人参与有争议的犯罪。 实际上，从调查中可以看出，从2017年11.500.000月开始，发生了数次非法盗用加密货币的事件，而FF故意通过未能利用Nano Developers Team公开的可用方法之一来实现平台的安全性而没有阻止它们。 （美国加密货币公司的创建者），从而为尚未被查明的黑客提供了不菲的巨额利润，金额约为120.000.000 XRB，约合230.000欧元，在整个活动中造成XNUMX多人受伤世界（此外，在滥用系统操作员素质的情况下加重事实的加重情况）。
在保持平台开放的同时，尽管发现了Nano Moneta的非法提款，并且没有通知Nano团队，社区和用户已验证的短缺，至少在2017年70.000月和217.000年14月发生的大量提款中，FF仍然吸引了新用户，在几个月内从31增至2017，这得益于成为第一个也是唯一一家与XRB交易的意大利交易所（后来成为Nano）的恶名，同时也利用了加密货币的价值不断增长的情况（只是认为在3,17年20,45月2017日至2018日之间，加密货币XRB Nano的价值从1美元升至2017美元，涨幅大于比特币），尽管意识到XRB缺乏足够的资金来在全球范围内覆盖该平台数千名用户的个人钱包，获得与从存款和叮，在28年2018月至593.527.000年XNUMX月期间急剧增加，恰好与市场上XRB（Nano）的利用相对应。 另一方面，应注意的是，在XNUMX年XNUMX月XNUMX日至XNUMX年XNUMX月XNUMX日期间购买XRB Nano的用户转移并向BITCOIN支付了相当于XNUMX欧元的价值。 FF佣金的增加已支付给该流入和后续交易
调查人员还通过复杂的计算机调查和对在线银行交易的分析，在意大利银行UIF（金融信息部）与佛罗伦萨检察官办公室PG部门-Guardia di Finanza率的合作下确定：该男子在提起申诉前三天转移到了他的个人帐户，该帐户位于马耳他的数字货币兑换公司“ The Rock Trading Srl”，有230种加密货币比特币BTC（按参考期内的汇率等于约1.700.000欧元）归因于交换平台的客户。 在3652个总地址（起源于个人帐户中的交易）中，有3890个地址被发现存在于交易平台的数据库中，但是通过查询与传统货币和金融资产有关的数据库无法检测到， FF的价值在2018年514.690,00月通过交易操作将其部分转换为120.000.000,00欧元，部分地转变为法定货币。随后它试图多次撤出，试图通过查封犯罪嫌疑人的所有账户，包括不超过XNUMX欧元的加密货币结果，调查的PM持有人的及时干预阻止了其分心对应于债务风险）。
毫无疑问，这是一项明确而复杂的操作，没有先例，它是佛罗伦萨的邮政和通讯警察局通过创建一种加密货币转让协议在欧洲首次采用创新技术进行的。被扣押。
此外，还针对FF及其合作伙伴和合作者发布了6项搜查令，查获了大量计算机设备（PC，硬盘，Pendrive）。
作为调查的结果，GIP决定接受PM的要求，并发布了一项预防性措施，禁止在初步调查期间已经开展业务活动和已经设立公司的管理办公室，因为它意识到存在收集到的有罪的严肃证据表明，主体不断从事旨在剥夺公司债权人本来可以信得过的资产和价值的活动所固有的危险，以及FF具有罕见的技术技能的风险很容易重演犯罪行为，通过从事其他IT欺诈活动，从而通过企业运营损害债权人。
最后，该活动证明了高能力和专业精神，以及邮政警察不断致力于保护网络经济以及关键的IT和金融基础设施，以及Guardia di Finanza在其作为经济警察方面的贡献。 -鉴于正在进行的流行病学紧急情况造成的困难时刻，财政活动日益重要。 实际上，在线不再被视为附属时刻，而是人们生活中的重要时刻，他们无法利用正常的金融工具，决定以这种方式投资在线交易和数字货币。使他们的投资充分多样化，但同时又使自己面临计算机欺诈的风险。