拉丁国家警察和国家警察和金融警察的特殊货币警察部队的中央运营服务的专业贡献瓜迪Finanza，13被逮捕的人以不同的方式承担责任，协会阴谋回收由跨国资产的欺诈性转让，破产涉及欺诈，以及无数的支流和公司犯罪加重。
对流动小队的警察和瓜迪亚·菲南扎省司令部的士兵进行的调查突显了庞廷会计师作为复杂犯罪协会的发起人和组织者的作用，该犯罪协会由受托人网络组成，通过建立瑞士和意大利的银幕公司都转移了大笔资金，这些资金通常用于房地产收购，非法个人致富以及体育俱乐部US Latina Calcio的隐性融资，该俱乐部已经在“ B”级全国冠军赛中表现出色。
金融警察的活动检查还允许通过揭示发行和使用发票不存在的交易实现的复杂的欺诈系统，总价值超过200亿欧元，抓住等效对一些嫌疑犯的总价值超过40万美元。
调查活动，在四月开始2015并在其中作了两个国际调查委托书瑞士法院有权力，这也有助于提高犯罪的严重的证据，以实现一个成熟的国际回收系统通过4有限责任公司，其在卢加诺（CH）所有总公司瑞士领土器乐宪法，在瑞士信托公司的咨询和资产管理领域的工作。
通过这些法律实体瑞士人在意大利设立尽可能多的有限责任公司，子公司在100％的瑞士公司，其自身属性的对象的社会管理，所有登记的拉丁裔商会和管理由居民桥梁资本。
资产调查，由拉丁文的经济和财政警察的中央营运服务单位的专家进行，能收集到严重的旁证为了进一步货的虚假注册的情况下，以及寻求非常沉重的遗产扣押非法积累与嫌疑人宣布的收入明显不成比例。 它被制造的住宅20，包括2别墅; 19商业物业，仓库和车库; 3地块的土地; 8车辆; 7 1社会和公司股票，总共估计价值为25亿欧元。
对可疑交易和拉美金融警察经济学的单位与货币财政警察的特别警察分队的合格贡献进行资金流动的分析，许多报告的发展使得在意大利产生的重建L'ingente资金，随后转移到国外（Helvetic）。
成立意大利公司时，其资本完全归外国公司所有，这允许通过银行转帐的方式将存入瑞士的款项重新存入意大利，以“股东贷款”的形式向意大利公司提供该款项。
反过来，上述公司利用海外非法组建资本收购房地产资产和股权，重新使用犯罪数额。
犯罪嫌疑人，事实上，他们计划回收和再利用在意大利非法获取的资金，这发生在最后阶段通过受托主体销售的瑞士上市公司的股份，以低得离谱的价格相比，人们积累的实际房地产资产合法的，并由税收和社会安全逃税所得构成。
拉丁，16四月2018