数十亿运营
针对在雷焦艾米利亚的犯罪组织的据称成员进行了51项个人预防措施，涉及税收欺诈，破产和洗钱以及扣押资产和财务资源，共计24万欧元，该犯罪组织在全国范围内开展业务
雷焦艾米利亚法院公共检察官委托的250多名国家警察和Guardia di Finanza运营商正在执行51项个人预防措施，其中22项在监狱中，以及106项实际预防措施，总计约24万欧元，由雷焦法院的GIP发行。
在州警察局中央业务部门的支持下，由瓜迪亚·迪·菲南扎经济金融警察局和雷焦·艾米利亚警察总部流动小队进行的名为“十亿美元”的调查使发现一个社团成为可能。 delinquere由49个主题组成，专门研究在“专业”基础上为客观上不存在的交易提供开具发票的“服务”，以使受益公司减少应纳税所得额，并从事各种税务方面的犯罪活动：在申报单中隐藏和使用虚假发票，隐藏会计凭证和省略纳税申报表。
调查人员通过电话和环境窃听，观察和遮蔽服务，财务流量分析以及对可疑交易报告的深入分析，设法确定了一个特别复杂的协会结构，该组织还致力于洗钱，包括国外，自我洗钱和欺诈性破产罪的实施。
实际上，据称被拆除的犯罪团伙的组织方式非常有条理：高层负责人协调了十个运营部门，这些部门可以依靠空壳公司（真正的造纸厂）来为不存在的运营开具发票，从有兴趣获得非法金融服务的自动柜员机和经济主体的经纪人那里“专业取款”。 在组织的最低层，有许多“纸”公司的“被提名人”所有人，这些人没有公司结构，仅用于“产生”虚假发票。 在这方面，调查人员捕捉到的两个犯罪嫌疑人之间的对话开玩笑地互相问他们的公司生产了什么，并互相回答“他们生产了钱”。
通过对“造纸厂”现金流量的分析，可以重新构造量化为超过240亿欧元的运动，其中有50.000.000万欧元是现金提取。 计算出的这一轮虚假发票金额为80万欧元，逃税金额约为24万欧元。
在调查期间，几次进行了当地和个人搜查，没收了约500.000欧元，其中267.000欧元为现金，来自犯罪所得，它们代表了货币化。
犯罪的执行方案首先规定了受益公司应全额支付虚假发票。 随后，上述资金由上述“收款人”以现金的形式提取，但要接受协会的支付，其任务是去各个邮局并进行部分提取，以不超过反洗钱立法规定的门槛。 最后，将这些款项退还给协会的负责人，由协会负责人将其退还给受益公司，扣除提供“服务”的佣金。
在对接受监狱措施的“捡拾者”进行扣押之后，他向妻子吐露，被“烧死”后，他将不再能够“工作”，并被迫寻找“真正的工作”。
在对犯罪嫌疑人的指控中，还有洗钱罪。 实际上，合伙人通过特设公司向国外转移资金，转而向总是由其控制的社区公司转账，总金额为1,2万欧元，这证明了财务变动是为社区内部购买付款的理由。虚拟。 然后将如此转移的资金再投资于始终位于国外并提交犯罪组织的商业活动。
在社区方面，犯罪协会还组织了所谓的欺诈活动。 “轮播”，与从德国购买和出售汽车有关。 通过调查，可以确定存在一家位于雷焦艾米利亚的“造纸厂”公司和“过滤器”公司，该公司购买了总价约为2万欧元的二手车。他们介入了雷焦公司和作为最终商品销售者的汽车经销商之间。 这种机制使公司可以逃避增值税，因此，可以以“更优惠的”价格在全国市场上销售汽车，从而损害了税务部门和自由竞争。
调查还阐明了该协会如何开发出一个复杂的欺诈系统，并随后对其所产生的收益进行自我洗钱，从而损害了银行机构。 详细地说，首先，我以该协会的纸业公司的名义激活了一个活期账户，以便与银行建立关系。 随后，通过创建最低限度的结构和形成虚假文件，代表了公司的虚拟坚固性，掩盖了其作为造纸厂的性质。 他们以这种方式从银行获得抵押或其他形式的融资； 随后，他们将收到的款项转移到协会的其他公司的帐户中，以便在开具虚假发票的机制中重复使用。
在调查期间，还确定嫌疑人还应对破产罪负责。 实际上，它们导致四家用作造纸厂的公司破产，这主要是通过提取现金分散了总计超过7万欧元的注意力。 考虑到破产公司的巨额税收债务，毋庸置疑的是，税务机关再次遭受了欺诈行为的最大损失。
在调查过程中，还可以监视员工与属于维罗纳GIARDINO家族的犯罪集团之间的冲突，该城市的一些协会成员遭受了应有的50.000万欧元现金的盗窃。为非法经营提供资金。 当时，该协会的一位领导人参与其中，他是监狱中一项拘留措施的接受者，并已在AEMILIA审判中被判解决这一问题。
在被拘留者中，还有另一个重要的卡拉布里亚犯罪主体，他是90年代在雷焦艾米利亚（Reggio Emilia）爆发的“恩德兰格塔”战争的主角之一。
最后，在确定其中9名嫌疑人是收入/公民养恤金的受益人之后，共支付了80.000欧元，目前正在进一步检查，以立即撤销福利并追回不当收到的款项。