他们用网上轻松赚钱的承诺欺骗受害者：国家警察解散阿尔巴尼亚组织
Pordenone dott 的检察官。 Raffaele TITO 和地拉那（阿尔巴尼亚）dott 的反腐败和有组织犯罪特别检察官 SPAK。 Ened NAKUÇI 结束了一项明确的调查活动，该活动导致对尽可能多的阿尔巴尼亚公民发布了三项预防措施，这些公民在一个致力于欺诈在线交易的组织中担任高级职位。
Pordenone 机动分队和弗留利威尼斯朱利亚邮政警察网络安全行动中心的调查人员与邮政和通信警察局、中央运营局和国际警察合作局合作，共同开展了地拉那与阿尔巴尼亚警察的网络犯罪股合作，对被捕的阿尔巴尼亚公民和在呼叫中心的办公室进行了五次搜查。 据估计，该组织诈骗了居住在全国各地的数百名意大利公民，金额超过 XNUMX 万欧元，但被盗的金额可能要大得多。
调查是在波代诺内邮政警察收到投诉后开始的。 随后的调查揭露了一个特别复杂的欺诈计划，其中通过电话联系的受害者被骗子说服投资最初非常低的数字，但产生了明显的平流层回报。 事实上，一些受害者在几天内看到投资的资产增加了三倍，通过咨询协会特别配置的交易平台来查看回报，以使交易更加可信。
在意大利调查人员进行了超过 42.000 次窃听的过程中，可以看出诈骗者在使用真正的说服技术方面的熟练程度，以至于说服毫无戒心的公民随着时间的推移支付数十万欧元的外国电流帐户。
骗子特别能体谅潜在的受害者：对话范围从正在进行的大流行紧急情况到受害者的个人情感和家庭情况，并利用大流行措施带来的孤独感，自称是新朋友和知己。
无法追踪受害者的确切身份：他们实际上是男女老少。 居住在全国各地的家庭主妇、专业人士和退休人员渴望快速赚钱。
第一个投资建议涉及购买 250 欧元的亚马逊股票，并观察其一周的回报。 根据他们在与受害者的对话中了解到的情况，诈骗者随后提议扩大对比特币加密货币的投资，他们说，由于疫苗交易的诱导产品，比特币加密货币将显着增长。
该协会成立了一个真正的呼叫中心，里面有不同的人物：实际上有接线员，负责管理与客户的第一次接触并检查他们的投资意愿，还有真正的“顾问”，引导受害者走向他们说投资更有利可图。
“客户”的忠诚度变得如此有效，以至于在大多数情况下，受害者同意让骗子在他的电脑上工作，后者使用名为“Anydesk”的远程控制软件“实时”远程安排外国银行转账。 然而，诈骗者并不局限于此：事实上，他们经常检查受害者的电子邮件、照片和文件，所有这些信息都被用来为不幸的人进行社会工程，如果他们不愿意随后进行剽窃的话。投资。 在其他时候，诈骗者察觉到受害者的犹豫，变得咄咄逼人、冷酷无情，甚至利用先前了解到的信息，甚至说服他们要求专门用于新投资的资金。
在其他情况下，受害者自发地将其家庭银行服务的访问凭证交付给他们的“顾问”，以通过即时捕捉特定市场趋势来加快投资操作。
另一方面，当受害者想要收取虚假利润时，骗子提出的理由有很多，其中有一个虚假的佣金要支付给一个被指控的欧盟机构。由于英国脱欧。 这些数字再次由协会收集，显然，该协会甚至没有退还“投资”的金额。
该组织的作案手法是通过拦截该协会用于管理呼叫中心的服务器的计算机流的密集活动来重建的，通过 VPN 隧道技术，允许混淆实际使用的阿尔巴尼亚 IP 地址，允许骗子绕过毫无戒心的银行机构的警报系统。
调查人员通过涉及包括塞浦路斯、立陶宛、爱沙尼亚、荷兰和德国在内的欧盟各个成员国的调查进行的经常账户分析揭示了这样一个事实，即在大多数情况下，受害者的钱，它被转换成与不可追踪的外国账户相关联的加密货币。
复杂的传统和网络调查技术，范围从检查和文件获取到电话和远程信息记录的交叉，再到电话和远程信息窃听，使得识别组织的主要指数成为可能，特别是该组织的管理员社会，以及两个最受信任和最熟练的“顾问”在欺骗意大利公民。
两名“顾问”，一男一女阿尔巴尼亚裔在意大利度假，对调查做出了决定性贡献。
该协会最近在重组和扩大，关闭了被截获的服务器并打开了另外两个，在行动中及时被扣押。
事实上，昨天，虽然在地拉那进行了 5 次搜索并采取了预防措施，但在意大利，该协会正在使用的服务器的上下文扣押是应波代诺内检察官的要求在意大利进行的，从而执行协会使用的基础设施的关闭。
调查数据：
- 远程信息处理调查显示，大约有 90.000 名意大利公民的电话联系，供呼叫中心运营商使用，随时准备接受虚假投资建议。
- 在远程信息拦截操作期间，分析了通过服务器的约 1 TB 远程信息流量。
- 呼叫中心的约 42.000 通电话被截获。
- 据估计，资金流动可能达到数千万欧元。
- 由于在地拉那的活动，两个呼叫中心被查封，该中心拥有 60 多个配备个人计算机的工作站和连接到这些工作站的 2 台服务器。
- 同时在意大利，该协会用来混淆其计算机痕迹并阻碍调查的服务器也被查获。
为了避免落入自封网上交易经纪人的陷阱，州警方建议：
- 查阅 Consob 和意大利银行的网站，以确保与授权中介机构取得联系；
- 查阅 ESMA（欧洲 CONSOB）的“投资者警告和出版物”部分，并检查对于交易者，其他与 CONSOB 类似的欧洲当局是否已向用户发布警告；
- 通过网络搜索引擎查阅有关贸易公司的评论；
- 警惕那些提供场外回报（提供高百分比经济回报）的经纪人；
- 不要落入欺诈者的进一步陷阱，他们以释放已经“投资”的补偿为借口，要求支付更多的钱，因为这代表了真正的敲诈勒索。
部分受害者与该组织之间的对话节选。
摘录 n.1：
受害者（哭泣）：……我已经投资了31万欧元！ 我没钱了！ 我冒着一切风险。 我正在考虑自杀。
骗子： 您必须支付 4.500 欧元的电汇佣金！
受害者： 但是我已经支付了最后4欧元的转会费！
骗子： 我们不在乎这是否是您的最后一笔钱，这是您需要为英格兰银行支付的另一项税款！ 我们回聊！
摘录 n.2：
骗子： ECB 要求您提供您的 Poste 银行账户的授权代码，您必须向我们提供此代码，否则您将无法取回您的钱！
受害者（在 COVID 隔离中）： 算了，我的钱永远也拿不回来了。
骗子： 你还得为我的工作付钱。 给我一千欧元。 只要你给我欧洲央行要求我们的四位数授权码，他们就会在一小时内把你账户里的钱存入你的账户！
受害者： 我不能从家里搬家。
骗子： 不用着急，因为到月中旬还有时间。 去邮局取密码。
摘录 n.3：
骗子： 现在支付 5.100 欧元，您将获得 51.000 欧元的资金。
受害者（不信任）： 给我发一封包含公司数据的电子邮件！
骗子： 之后…。 你有什么意图？
受害者： 我要收回投资本金，否则我会投诉。
骗子： 前进…。
受害者： 你能把公司文件发给我吗？
克鲁克（提高声音）： 您必须支付 5.100 欧元的税款才能获得 51.000,00 欧元的退款，清楚吗？
受害者： 解释得更好……
骗子挂了
摘录 n.4：
骗子： 您好，我是欧洲中央银行的一名操作员，我打电话给您关于以您的名义冻结数月的 48.000 欧元资金。
受害者： 我只投资了250欧元，也许他是错的人。
骗子： 投资公司继续投资，为此有48000欧元的资本。 我将通过电子邮件将税务局的法律文件发送给您。 我晚上给你回电话。