特伦托的州警察和财政警察：由12名主体组成的网络犯罪分子的脱节协会
它被称为BEC（商业电子邮件妥协）技术，它是用于进行计算机欺诈的最具创新性的系统之一：通过复杂的黑客系统，真正的网络犯罪分子将目标对准了来自公司和专业人士的电子邮件，以便对其进行秘密检查，并确保他们能够向其客户（“骗局”的受害者）发送消息，以转移与犯罪团伙手中购买商品和服务有关的付款。
这次，钢铁行业的一家Trentino公司（供应商）和一家波斯尼亚的公司（客户）最终进入了所谓的“ crime 2.0”的“计算机网络”，几个月来，这家意大利公司一直在进行销售谈判。 ，是昂贵的工业机器。
特伦托地区检察官委托特伦托州警察和特伦蒂诺金融警察局经济金融警察局进行的调查利用了邮政警察和CFDA（计算机取证和数据分析）金融家的技术合作，使得有可能在意大利和国外公开创新的计算机欺诈系统和复杂的结构，以洗钱非法收益，使他们失去踪迹。
网络欺诈：网络罪犯设法控制了特伦蒂诺公司的邮箱，但不排除与公司经理的联系，因此没有透露自己的身份，以防止任何人采取针对性的对策计算机入侵。 通过这种方式，信件继续到达，甚至被“技术骗子”读取，从而能够拦截波斯尼亚客户发送的传入消息，从而定义意大利供应商生产的机器的付款方式，创建特设的欺诈性回应，并随特伦蒂诺公司的邮寄地址发送，其中还传达了银行帐户的详细信息，其中已转让了相当于600万欧元的款项。
洗钱制度：犯罪组织非法将“ 600万欧元”（波斯尼亚客户欠特伦蒂诺供应商的欠款）从博洛涅塞公司的往来账户中“挪用”，随后将这笔款项分配，通过进一步转入至六个的往来账户分别在米兰，摩德纳和雷焦艾米利亚设有办事处的“幽灵”公司（未真正运营）。 所有这些都伴随着虚假事件，涉及与商品销售有关的发票付款。 然后将款项按以下方式回收：
- 保加利亚，匈牙利，斯洛文尼亚和英国的四家公司的四个外国往来帐户；
- 以意大利人的名义的波兰往来帐户；
- 塞内加尔figure头的意大利往来帐户。
最后，通过从同一国外往来账目到摩德纳的两家“幽灵”公司和两名被提名人（意大利人和僧伽罗人）的国民账户安排的转账，将最终在国外得到的钱返还给意大利，然后以现金提取因此，在嫌犯手中“蒸发”。
这项调查持续了一年多，也是通过在国外执行特伦蒂诺地区检察官办公室向有关外国发出的特定欧洲调查命令而进行的，因此有可能确定“网络协会”的成员，其中包括12名成员。受试对象：5名意大利人，罗马尼亚人，2名尼日利亚人，巴基斯坦人，埃及人，塞内加尔人和僧伽罗人，由于计算机欺诈和洗钱的各种原因而报案，并加重了跨国犯罪的情况。
在过去的几天中，由特伦蒂诺州80多名警察和金融家组成的铰接装置在贝卢诺，贝加莫，博洛尼亚，布雷西亚，洛迪，米兰，摩德纳，雷焦艾米利亚，乌迪内和维罗纳等城市进行了多次搜索犯罪嫌疑人的住所，其中XNUMX人（五名意大利人，一名罗马尼亚人和一名僧伽罗人）是根据GIP在特伦托法院发布的《监护条例》被捕的。
在搜索期间：
- 该名嫌疑犯已经被软禁，他因涉嫌非法持有秘密武器而被捕并入狱，在其摩德纳省的家中发现了两把半自动手枪;
- 一名意大利嫌疑犯已经被软禁，他因非法拥有掺杂物质而在公开场合遭到谴责，他在米兰的家中被发现有1.900包，装有掺杂物质的瓶子和小瓶，其中n。 与上述材料有关的1.440个粘性标签。
州警察局和黄火焰队的调查人员还签发了扣押令，扣押了一些与嫌疑人相当的资产-吉普牧马人，凯迪拉克凯雷德，两套公寓，珍贵和一些珍贵画作-直至比赛结束波斯尼亚社会非法偷走的600万欧元中的一部分。 最终，其中一名嫌疑人被证明是获得公民身份收入的人。
鉴于当前的卫生紧急情况以及随之而来的通过电子邮件和其他渠道传播的信息流的增加，国家警察和Guardia di Finanza协同进行的调查再次确认了不懈的努力为了捍卫健康的创业精神和所有私人公民，今天，犯罪比以往任何时候都更容易遭受包括网络攻击在内的攻击。