今天上午，国家警察在皮亚琴察、米兰、帕维亚、克雷莫纳、卡塔尼亚、墨西拿和特拉帕尼省以及瑞典和保加利亚执行了一项扣押资产的法令，该法令是根据反黑手党立法颁布的法院 - 博洛尼亚预防措施科，根据皮亚琴察省警察局长向一位来自西西里岛、在艾米利亚经济结构中扎根多年的公路运输领域知名企业家提出的建议。 此次行动由皮亚琴察警察总部反犯罪司在中央反犯罪局的支持下开展，是更广泛的国家战略的一部分，旨在打击与非法移民和非法移民有关的犯罪活动所得收益的积累。剥削非法工作。
所涉消融措施涉及资产、公司结构和财务关系，估计总价值约为 12 万欧元，直接或通过一大群名义人归属于上述企业家，他被认为具有社会危险性，因为他致力于委托税务犯罪、破产犯罪、伪造支付手段、移民和卖淫。 此外，上述已于 2022 年 XNUMX 月被判犯有协助和教唆卖淫罪的人，避免了在监狱中执行预防性拘留令，该命令是皮亚琴察州警察开展的 Hermes 行动的一部分，因为该机构负责协助协助和教唆卖淫。教唆非法移民、非法劳工中介和剥削劳工以及违背公共信仰的犯罪。
特别是，调查使揭露一个真正的“制度”成为可能，其最重要的是旨在鼓励巴西、摩尔多瓦和土耳其国籍的外国公民在国家领土上非法入境和剥削的提议。在支付大笔资金后，他们被提供了虚假文件和职业资格证书，受雇于企业家所属的意大利和外国公司担任运输工，其方法与相关合同规则明显相反，而且不稳定。卫生条件。
这些不幸的人在支付了 500,00 欧元的首付款后，收到了进入意大利所需的“邀请声明”。 他们一抵达国家领土，就被陪同前往位于皮亚琴察的拟建公司之一的总部，在那里，在额外支付 500,00 欧元后，他们获得了虚假文件，然后被聘为拟建公司雇用的运输工。人。 每次“练习”的费用在 2.000 至 2.500 欧元之间，每月支付 500,00 欧元。
由于新冠肺炎 (COVID-19) 大流行的蔓延导致入境限制，所述非法系统已导致拟议计划在其他欧盟国家的企业扩张，主要目的是指导非法招聘活动摩尔多瓦和土耳其公民，虽然根据保加利亚法律受雇于拟订方的一家公司，但仍在意大利持续经营。
工人们在绝对有辱人格的条件下提供服务，因为拟建公司利用了他们的需要，采取了不人道的工作政策。 事实上，司机们承受着艰苦的轮班工作，无法享受每日或每周的休息，被迫日夜驾驶，没有充分的休息。 除了通过剥削和帮助非法移民获得收入外，企业家还可以通过提供卫生条件恶劣的住房来获取更多利润。 特别是，工人每月支付 100 欧元的费用，就可以保证在营房或集装箱内过夜，甚至可以在停放在拟议的运输公司的重型车辆的乘客舱内过夜。
今天的调查除了记录了该男子的社会危险（其犯罪经历已超过二十年）之外，还使人们有可能了解这位企业家随着时间的推移通过多个人创建的经济和金融企业帝国。公司运营，以防止同一结构直接追踪到他的个人。 所有这一切都是在总体“申报”收入状况有限甚至不足的情况下进行的，在某些情况下，甚至只是简单地满足个人及其家庭的基本日常需求。 他强大的创业能力使他在所经营的所有领域都通过违法行为获得了巨额利润。 自2000年代初，即自皮亚琴察地区建立以来，拟议项目的收入突然激增，从而引发了不合理的指数式创业增长。
一方面，该企业家广泛而持续地利用非法所得资助、启动和收购属于他的企业活动 - 从事道路运输、物流、商业服务、餐饮、“红灯”表演、另一方面，马匹养殖和房地产利用同一家公司作为进行进一步犯罪活动的工具。
特别是，2008年至2015年期间，该公司通过其公司结构参与了一个复杂的欺诈系统，该系统涉及为客观上不存在的业务开具和使用大量发票，其总金额为约200亿欧元，以便为各个合规经济实体创造巨额虚拟增值税抵免。 该机制在于使用所谓的。 “纸质公司”专门针对不存在的业务向“过滤公司”开具虚假发票，而“过滤公司”的任务是向其他经济经营者进一步开具虚假发票，而这些经营者最终才是欺诈的真正受益者。
此外，公司经常账户的不健康使用表现为系统性的分散注意力的行为，仅在 2013 年至 2019 年期间就达到了约 5 万欧元的总额，使得拟议方将大量资金部分用于实现房地产和企业投资，以及支持与个人和家庭维护相关的费用。
根据今天的规定，博洛尼亚法院预防措施科接受皮亚琴察警察局长提出的提案，下令扣押 14 家公司的所有股份和整个公司投资组合，因为它们被认为具有非法来源。 ，其中一处位于瑞典，一处位于保加利亚，拥有 32 处房产，包括建筑物和土地，110 辆车辆，包括拖拉机和拖车，以及众多的财务关系，总估计价值约为 12 万欧元。
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