州警察​​。执行资产扣押令

卡塞塔州警察今天上午,作为旨在打击在卡塞塔省活动的犯罪组织积累犯罪活动收益的更广泛战略的一部分,该战略由警察反犯罪司的调查人员执行总部和中央反犯罪服务处,法院 - S. Maria CV 预防措施科(总统卡塞拉,起草人巴拉托)根据反黑手党立法,根据由卡塞塔省警察局长针对一名人,该人已被那不勒斯上诉法院明确定罪为旨在协助和教唆非法移民的犯罪团伙,并被发布扣押的法院认为具有社会危险性,因为他涉嫌犯罪属于黑手党协会,并且“习惯性地、甚至部分地依靠犯罪活动的收益生活”。

该条款涉及两个房地产单位、四家拥有相关资本货物的公司、各种金融和银行关系、汽车和一艘船,总价值约 1,5 万欧元,是一项复杂而详细的调查的结尾,该调查使重建拟议人员(通过其家庭成员)直接和间接可获得的财产和金融资产,据信该人员是通过长期从事非法活动所得收益而获得的。

为了揭露嫌疑人及其家庭单位积累的大量资产的非法来源,我们获取了过去二十年的大量文件,包括资产购买和出售合同、公司股票以及许多其他文件记录了影响整个家庭单位的公开报告,这些报告随着时间的推移进行了调查,然后针对每笔交易核实了建立必要的经济供应所依据的相关金融动向。由此找到的材料是针对财产性质的详细调查的主题,从而可以在诉讼阶段确定拟议人员及其近亲可获得的大部分活动和资产是获得的由于该提议与活跃在马尔恰尼斯市和邻近地区的犯罪团伙“贝尔福特氏族”的密切联系而获得收益。

在执行阶段,运营商利用了金融卫队的反货币狗单位以及卡塞塔地方卫生局的兽医服务。

州警察​​。执行资产扣押令

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