在地方检察院的协调下，州警察和弗罗西诺内的Finanza Guardia di Finanza在弗罗西诺内，佩斯卡拉，坎波巴索和贝内文托省采取了预防措施，包括一项审前拘留措施，六项措施采取软禁的预防措施，二十五个禁止措施，禁止在12个月内担任法人实体的管理职务，以及预防性扣押涉及各种身份的1.500.000当事人超过31欧元。
该行动源自意大利邮政反洗钱局的一系列报告，该报告为飞行小队和邮政警察提供了开展激烈而复杂的调查活动的线索，同时也看到了Guardia di Finanza的参与。对弗罗西诺内和特恩扎的经济金融警察股的使用，对他们在税收事务方面的特殊技能感兴趣，这使得重建非法活动的经济-财政动态成为可能。
可以重建犯罪组织的结构，该犯罪组织由意大利中部和北部社会的社会会计师，企业家和社会的法律代表以及各种“木头脑”组成，清楚地描绘了每个人的角色。
研究人员的注意力集中在对两个邮政往来帐户财务流向的分析上，在十个月的时间里，由于位于伦敦的许多公司进行了一系列转帐，活动发生了约200万欧元的变动。遍布全国
尤其是通过创建临时的“造纸厂”公司来建立犯罪协会的成员，通过这些公司生产虚假发票来证明巨额资金流动是合理的，分散了大笔款项，然后在一些省级邮局将其提取为现金弗罗西诺内（Frosinone）和罗马（Rome），然后通过特殊快递公司恢复协会发起人的身份。
通过这种方式，除了允许提供黑色现金资金之外，还允许真实公司冲销与“造纸厂”开具的发票所支付的款项相对应的金额，从而逃避了相关税费，由汇款后返回的总金额组成。
犯罪嫌疑人被指控犯有高利贷，虚假资产所有权，为不存在的业务开具发票，未交税和虚假申报的罪行。
州警察和瓜迪亚·迪·芬南扎各自都在各自的职能上发挥了作用，他们开展了一项活动，该活动适合更广泛的框架，以打击能够污染合法经济并改变条件的经济和金融犯罪竞争，尤其是攻击犯罪组织非法积累的遗产，该遗产现已被废除，这已成为其自身利益的核心，并将其资产返还给社会。